有研新材股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-05-13)、召开日()

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年年度报告全文及摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2024年度财务预算报告
7、2024年度资金预算报告
8、2023年度利润分配方案
9、2024年度投资计划
10、关于使用自有资金进行投资理财的议案
11、2023年度日常关联交易情况和预计2024年度日常关联交易情况的议案
12、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
13、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
14、关于公司董事、监事2023年度绩效奖金的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
8、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案
10、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于控股股东中国有研对公司委托贷款暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-18)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、关于调整公司董事、监事2023年岗位级别及岗位工资的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告 2、2022年度监事会工作报告 3、2022年度独立董事述职报告 4、2022年年度报告全文及摘要 5、2022年度财务决算报告 6、2023年度财务预算报告 7、关于使用自有资金进行投资理财的议案 8、2022年度利润分配方案 9、2022年度日常关联交易情况和预计2023年度日常关联交易情况的议案 10、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 11、2023年度投资计划 12、关于公司董事、监事2022年绩效奖金的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-28)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、有研新材料股份有限公司董事长薪酬与绩效暂行管理办法

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

重要日期: 首次公告(2022-07-01)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年年度报告全文及摘要
5、2021年度财务决算报告
6、2022年度财务预算报告
7、2021年度利润分配预案
8、2021年度日常关联交易情况和预计2022年度日常关联交易情况的议案
9、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10、2022年度投资计划
11、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
12、有研新材未来三年股东回报规划(2022-2024年)
13、关于修订公司章程的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年年度报告全文及摘要
5、2020年度财务决算报告
6、2021年度财务预算报告
7、2020年度利润分配预案
8、2020年度日常关联交易情况和预计2021年度日常关联交易情况的议案
9、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研新材料股份有限公司会议室(北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1601)

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研科技集团有限公司南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度独立董事述职报告》
4、《2019年年度报告全文及摘要》
5、《2019年度财务决算报告》
6、《2020年度财务预算报告》
7、《2019年度利润分配预案》
8、《2019年度日常关联交易情况和预计2020年度日常关联交易情况的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-07-31)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-04)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度独立董事述职报告》
4、《2018年年度报告全文及摘要》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《2019年度财务预算报告》
7、《2018年度利润分配预案》
8、《2018年度日常关联交易情况和预计2019年度日常关联交易情况的议案》
9、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2019-02-02)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日()、网络投票日(2019-02-20)、召开日()

议题:

1.关于公司回购注销部分限制性股票的议案
2.关于修订公司章程的议案
3.关于选举独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研科技集团有限公司南院会议中心小会议室(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 有研科技集团有限公司南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-16)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度独立董事述职报告》
4《2017年年度报告全文及摘要》
5《2017年度财务决算报告》
6《2018年度财务预算报告》
7《2017年度利润分配预案》
8《2017年度日常关联交易情况和预计2018年度日常关联交易情况的议案》
9《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10《关于修订公司章程的议案》
11关于选举董事的议案
12关于选举独立董事的议案
13关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京有色北京有色金属研究总院南院会议中心小会议室(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2017-11-09)、董事会签署日(2017-11-09)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-24)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、《关于公司<限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心小会议室(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-31)、网络投票日(2017-08-31)、召开日(2017-08-31)

议题:

1关于修订公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-04-07)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告》
4《2016年年度报告全文及摘要》
5《2016年度财务决算报告》
6《2017年度财务预算报告》
7《2016年度利润分配预案》
8《2016年度日常关联交易情况和预计2017年度日常关联交易情况的议案》
9《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-03-02)

议题:

1、《关于对北京星华新材企业并购管理中心(有限合伙)进行调整的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-25)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-08)

议题:

1.00关于增选公司董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2016-03-15)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-04-05)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》2《2015年度监事会工作报告》3《2015年度独立董事述职报告》4《2015年度审计委员会履职情况报告》5《2015年年度报告全文及摘要》6《2015年度财务决算报告》7《2016年度财务预算报告》8《2015年度利润分配预案》9《2016年度投资计划》10《2015年度内部控制评价报告》11《2015年度内部控制审计报告》12《2015年度社会责任报告》13《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》14《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》15《关联方资金使用情况专项审核报告》16《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2015-12-24)、董事会签署日(2015-12-24)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-15)、网络投票日(2016-01-15)、召开日(2016-01-15)

议题:

1关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案
5. 于变更2013年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募集资金和利息用于永久补充流动资金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-14)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度独立董事述职报告》
4、审计委员会《2014年度履职情况报告》
5、《2014年年度报告全文及摘要》
6、《2014年度财务决算报告》
7、《2015年度财务预算报告》
8、《2014年度利润分配预案》
9、《2015年度投资计划》
10、《2014年度内部控制评价报告》
11、《2014年度内部控制审计报告》
12、《2014年度社会责任报告》
13、2014年度日常关联交易情况和预计2015年度日常关联交易情况的议案
14、《关于公司2014年度日常关联交易总金额超过年度预计的议案》
15、《2014年度盈利预测实现情况的专项审核报告》
16、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
17、《关联方资金使用情况专项审核报告》
18、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
19、《关于修订公司章程的议案》
20、关于选举董事的议案
21、关于选举独立董事的议案
22、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 现场会议地点:北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2014-09-19)、董事会签署日(2014-09-19)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-08)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产出售的议案》
3、审议《有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要》
4、审议《关于标的资产评估相关事项的议案》
5、审议《关于签订〈附条件生效的资产转让协议书〉及其补充协议的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》
7、审议《关于终止募集资金投资项目“8英寸硅单晶抛光片项目”的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 有研新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日(2014-04-24)、召开日(2014-04-24)

议题:

1、2013年度董事会工作报告 2、2013年度监事会工作报告 3、2013年度独立董事述职报告 4、2013年年度报告全文及摘要 5、2013年度财务决算报告 6、2014年度财务预算报告 7、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案 8、2014年度投资计划 9、2013年度内部控制审计报告 10、2013年度日常关联交易情况和预计2014年度日常关联交易情况的议案 11、备考财务报表的审计报告 12、2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告 13、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 14、关联方资金使用情况专项审核报告 15、重大资产重组期间损益专项审计报告 16、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 17、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2014-02-12)、董事会签署日(2014-02-12)、股权登记日(2014-03-06)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日()、召开日(2014-03-10)

议题:

1、关于有研稀土新材料股份有限公司投资建设燕郊新基地的议案
2、关于有研稀土新材料股份有限公司投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街2号)

重要日期: 首次公告(2014-02-08)、董事会签署日(2014-02-08)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日(2014-02-26)、召开日(2014-02-26)

议题:

1、《关于变更公司名称和股票简称的议案》 2、《关于变更公司经营范围的议案》 3、《关于变更公司注册资本的议案》 4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街 2 号)

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日(2013-09-09)、召开日(2013-09-09)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股份募集配套资金的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
5、审议《关于〈有研半导体材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
6、审议《关于标的资产评估有关事项的议案》
7、审议《关于签订〈附条件生效的发行股份购买资产协议书〉及〈附条件生效的发行股份购买资产协议书〉之补充协议的议案》
8、审议《关于提请股东大会同意北京有色金属研究总院免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》
10、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西城区新街口外大街 2 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日(2013-05-17)、召开日(2013-05-17)

议题:

1. 审议《2012年度董事会工作报告》;
2. 审议《2012年度监事会工作报告》;
3. 审议《2012年年度报告全文及摘要》;
4. 审议《2012年度财务决算报告》;
5. 审议《2013年度财务预算议案》;
6. 审议《2012年度利润分配方案》;
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
8. 审议《2012年度内部控制自我评价报告》;
9. 审议《2012年度内部控制审计报告》;
10. 审议《2012年度日常关联交易情况和预计2013年度日常关联交易情况的议案》;
11. 审议《2012年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-18)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日(2012-12-21)、召开日(2012-12-19)

议题:

1、审议《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修订公司未来三年股东回报规划的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日(2012-09-10)、召开日(2012-09-07)

议题:

1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行对象
2.03 发行方式
2.04 发行数量
2.05 认购方式
2.06 定价基准日
2.07 发行价格
2.08 限售期
2.09 股票上市地点
2.10 募集资金数额及用途
2.11 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.12 决议的有效期
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4.审议《关于公司非公开发行A股股票募投项目议案》；
5.审议《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告》；
6.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
7.审议《关于与北京有色金属研究总院签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》；
8.审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
9.审议《关于提请股东大会同意北京有色金属研究总院免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

1、审议《关于调整利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于制订公司未来三年股东回报规划的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-03)、网络投票日()、召开日(2012-08-03)

议题:

审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 有研半导体材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、审议公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2011年度财务决算报告》；
5、审议公司《2012年度财务预算议案》；
6、审议公司《2011年度利润分配方案》；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《关于确定大信会计师事务有限公司年度审计费用的议案》；
10、审议公司《2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-23)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日(2012-05-08)、召开日(2012-05-03)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》; 2、审议《关于签署<有研半导体材料股份有限公司与北京有色金属研究总院之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修正案)的议案》; 4、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》; 6、审议《关于提请股东大会批准免除有研总院履行要约收购义务的议案》;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(北京市西城区新街口外大街2 号有研大厦)

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-05)、现场登记日(2011-08-10)、网络投票日(2011-08-12)、召开日(2011-08-10)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 4、审议《有研半导体材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》; 5、审议《有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票预案》(修正案); 6、审议《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金“8英寸硅单晶抛光片项目”的议案》。 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-14)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
4、审议公司《2010 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
7、审议公司《2011 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8、审议公司《2010 年度日常关联交易议案》；
9、审议公司《2010 年独立董事述职报告》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-29)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-14)、网络投票日()、召开日(2010-06-14)

议题:

1、审议2009 年度董事会报告；
2、审议2009 年度监事会报告；
3、审议公司2009 年度报告及摘要；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
7、审议《公司2010 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8、审议《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-07)、董事会签署日(2009-05-07)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-25)、网络投票日()、召开日(2009-05-25)

议题:

1、审议2008 年度董事会报告；
2、审议2008 年度监事会报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司并支付审计费用的议案》；
8、审议《公司2009 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
9、审议《关于增补公司董事的议案》；
10、审议《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-07)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、审议2007 年度董事会报告；
2、审议2007 年度监事会报告；
3、审议公司2007 年度报告及摘要；
4、审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司并支付审计费用的议案》；
8、审议《公司2008 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
9、审议董事会换届的议案；
10、审议监事会换届的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市西城区新街口外大街2号有研大厦）

重要日期: 首次公告(2008-06-11)、董事会签署日(2008-06-11)、股权登记日(2008-06-18)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日(2008-06-26)、召开日(2008-06-23)

议题:

审议《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司非公开发行股票董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（北京市西城区新街口外大街2号有研大厦）

重要日期: 首次公告(2007-07-03)、董事会签署日(2007-07-03)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-06)、网络投票日(2007-08-09)、召开日(2007-08-06)

议题:

1、审议《关于符合非公开发行股票基本条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
(4) 发行数量
（5）定价方式和定价依据
（6）本次发行股票的锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-04)、董事会签署日(2007-06-04)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

1、审议2006年度董事会报告；
2、审议2006年度监事会报告；
3、审议公司2006年度报告及摘要；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《公司2006年度财务决算报告》；
6、审议《公司2007年度财务预算报告》；
7、审议《公司2007年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
8.《关于调整独立董事津贴标准的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-12)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-21)、现场登记日(2006-12-25)、网络投票日()、召开日(2006-12-25)

议题:

审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、审议2005年度董事会报告；
2、审议2005年度监事会报告；
3、审议公司2005年度报告及摘要；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《公司2005年度财务决算报告》；
6、审议《公司2006年度财务预算报告》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、审议《公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
12、审议《关于成立公司董事会战略委员会的议案》及公司《董事会战略委员会实施细则》；
13、审议《关于成立公司董事会提名委员会的议案》及公司《董事会提名委员会实施细则》；
14、审议《关于成立公司董事会审计委员会的议案》及公司《董事会审计委员会实施细则》；
15、审议《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市新街口外大街2号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-03-27)、现场登记日(2006-03-28)、网络投票日(2006-04-05)、召开日(2006-03-28)

议题:

《有研半导体材料股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-09)、股权登记日(2005-11-28)、现场登记日(2005-12-07)、网络投票日()、召开日(2005-12-07)

议题:

审议《关于选举屠海令先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2005-08-26)、董事会签署日(2005-08-27)、股权登记日(2005-09-12)、现场登记日(2005-09-22)、网络投票日()、召开日(2005-09-22)

议题:

审议《关于公司向有研稀土新材料股份有限公司转让控股子公司江苏省国盛稀土有限公司80%股权的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告及召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议厅

重要日期: 首次公告(2004-12-01)、董事会签署日(2004-12-02)、股权登记日(2004-12-24)、现场登记日(2005-01-04)、网络投票日()、召开日(2005-01-04)

议题:

审议《关于公司在香港设立全资子公司---国晶微电子控股有限公司的议案》。

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