民丰特纸股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-19)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、关于调增在建项目(新8号机和新20号机升级技改项目)投资总额的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、关于公司董事、独立董事2023年度薪酬的议案
6、关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案
7、关于2024年度向银行申请授信额度的议案
8、民丰特纸股东回报规划(2024年-2026年)
9、《2023年年度报告》及其摘要

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《民丰特纸会计师事务所选聘制度》
2、民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-11)、董事会签署日(2023-10-11)、股权登记日(2023-10-19)、现场登记日(2023-10-19)、网络投票日(2023-10-26)、召开日(2023-10-19)

议题:

1、《民丰特纸独立董事制度》(2023年修订)
2、民丰特纸关于修订《公司章程》的议案
3、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、关于2023年度向银行申请授信额度的议案
2、关于投资建设年产7万吨特种涂布纸项目的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、《2022年年度报告》及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、关于拟续聘公司2023年度财务审计和内控审计机构的议案
7、关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、《2021年年度报告》及摘要
5、2021年度利润分配预案
6、关于拟续聘公司2022年度财务审计和内控审计机构的议案
7、关于为控股股东提供担保的议案
8、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、《2020年年度报告》及摘要
5、2020年度利润分配方案
6、关于聘任公司2021年度财务审计和内控审计机构的议案
7、民丰特纸股东回报规划(2021-2023)

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-15)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-15)

议题:

1、关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-03)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-24)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于公司董事增补的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-09)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、《2019年年度报告》及摘要
5、2019年度利润分配方案
6、关于聘任公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案
7、关于选举董事的议案
8、关于选举独立董事的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于公司董事增补的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、《2018年年度报告》及其摘要
5、2018年度利润分配方案(预案)
6、关于2019年度日常关联交易预计的议案
7、关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案
8、关于聘任公司2019年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于吸收合并全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-21)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、关于公司董事增补的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、《2017年年度报告》及其摘要
5、2017年度利润分配方案(预案)
6、关于2018年度日常关联交易预计的议案
7、关于继续与新湖中宝签订互保协议的议案
8、关于聘任本公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案
9、民丰特纸《股东回报规划》(2018年-2020年)

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-15)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市甪里街70号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-21)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、《2016年度报告》及其摘要
5、2016年度利润分配方案(预案)
6、关于2017年度日常关联交易预计的议案
7、关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案
8、关于聘任本公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市甪里街70号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、召开日(2016-06-08)

议题:

1.00关于选举董事的议案
陶霓

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市甪里街70号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-09)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.《2015年度报告》及其摘要
5.2015年度利润分配方案(预案)
6.关于2016年度日常关联交易预计的议案
7.关于继续与新湖中宝股份有限公司互保的议案
8.关于聘任本公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-16)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-16)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司浙江民丰高新材料有限公司的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市甪里街70号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-23)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-29)、召开日(2016-02-23)

议题:

1.00 关于选举董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市甪里街70号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-23)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-07)

议题:

1、关于与嘉兴市实业资产投资集团有限公司签订中期票据募集资金使用协议暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市甪里街70号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-18)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-07-03)、召开日(2015-06-17)

议题:

1关于嘉兴市实业资产投资集团有限公司为公司提供1.5亿元短期融资券暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市甪里街70号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-17)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-17)

议题:

1民丰特纸未来三年(2015-2017年)股东回报规划
2关于本公司与五芳斋签订互保协议并提供相应经济担保的议案累积投票议案
3.00关于公司董事增补的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市甪里街70 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-04)

议题:

1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 《2014 年度报告》及其摘要
5 2014 年度利润分配方案(预案)
6 关于2015 年度日常关联交易预计的议案
7 关于聘任本公司2015 年度财务审计和内控审计机构的议案
8 关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案
9 关于与控股子公司浙江民丰高新材料有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案
10 关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案
11 关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室(浙江省嘉兴市甪里街 70 号)

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》 ;
2、《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》;
3、《关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供经济担保的议案》;
4、《关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室(浙江省嘉兴市甪里街70号)

重要日期: 首次公告(2014-03-31)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、《2013年度报告》及其摘要
5、2013年度利润分配方案(预案)
6、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案
7、关于聘任本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案
8、关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案
9、关于独立董事候选人的议案
10、关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2013 年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室(浙江省嘉兴市甪里街70 号)

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1、关于变更部分募投项目投资主体及实施地点的议案;
2、关于为全资子公司提供银行贷款担保的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室(浙江省嘉兴市甪里街70号)

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-15)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室(浙江省嘉兴市甪里街 70 号)

重要日期: 首次公告(2013-05-17)、董事会签署日(2013-05-18)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日(2013-05-31)、网络投票日()、召开日(2013-05-31)

议题:

1、《关于公司董事增补的议案》;
2、《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会暨网络投票的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-10)、召开日(2013-05-08)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告
2、2012 年度监事会工作报告
3、2012 年度财务决算报告
4、2012 年度报告及其摘要
5、2012 年度利润分配方案(预案)
6、关于 2013 年度日常关联交易预计的议案
7、关于继续与嘉兴民丰集团有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案
8、关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案
9、关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案
10、关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案
11、独立董事 2012 年度述职报告
12、内控自我评价报告
13、内控审计报告
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于调减募集资金投资项目的议案

大会主题: 2012年第7次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2012年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、召开日(2012-12-26)

议题:

《关于注销全资子公司浙江民丰波特贝纸业有限公司的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2012年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《股东回报规划》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2012年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）

重要日期: 首次公告(2012-06-19)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日(2012-06-29)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日()、召开日(2012-07-03)

议题:

《关于继续与新湖中宝建立互保关系及提供相互经济担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）

重要日期: 首次公告(2012-05-18)、董事会签署日(2012-05-19)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日()、召开日(2012-06-01)

议题:

1 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2 《关于公司董事增补的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知暨网络投票的提示公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日(2012-05-04)、召开日(2012-05-02)

议题:

（一）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（二）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（本议案需股东对议案内容进行逐项表决）；
（三）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算报告；
4、2011 年度报告及其摘要；
5、2011 年度利润分配方案（预案）；
6、关于2012 年度日常关联交易预计的议案；
7、关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；
8、关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；
9、关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案；
10、关于公司第五届董事、监事薪酬的议案；
11 关于续聘天健会计师事务所为本公司2012年度财务审计机构的议案
12、《关于公司董事增补的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-02)、股权登记日(2012-03-14)、现场登记日(2012-03-15)、网络投票日()、召开日(2012-03-15)

议题:

《关于控股子公司股权及债权转让的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

重要日期: 首次公告(2011-12-23)、董事会签署日(2011-12-24)、股权登记日(2012-01-04)、现场登记日(2012-01-06)、网络投票日()、召开日(2012-01-06)

议题:

《关于与嘉兴民丰集团有限公司增加互保金额的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

重要日期: 首次公告(2011-09-27)、董事会签署日(2011-09-28)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

1、审议通过了《关于公司董事增补的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

重要日期: 首次公告(2011-07-13)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-21)、现场登记日(2011-07-27)、网络投票日()、召开日(2011-07-27)

议题:

1、《关于公司独立董事薪酬的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、《2010 年度报告》及其摘要；
5、2010 年度利润分配方案（预案）；
6、关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案；
7、关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案；
8、关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；
9、关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；
10、关于为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司提供银行贷款担保的议案；
11、关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案；
12、独立董事述职报告；
13、关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2011 年度财务审计机构的议案；
14、关于发行银行短期融资券议案的修正案；
15、关于董事会换届选举及推荐独立董事候选人的议案；
16、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

重要日期: 首次公告(2010-12-17)、董事会签署日(2010-12-18)、股权登记日(2010-12-29)、现场登记日(2010-12-31)、网络投票日()、召开日(2010-12-31)

议题:

1、《关于发行银行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

重要日期: 首次公告(2010-08-16)、董事会签署日(2010-08-16)、股权登记日(2010-08-25)、现场登记日(2010-08-27)、网络投票日()、召开日(2010-08-27)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》；
2、《关于实施17号纸机格拉辛纸技术改造项目的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-10)、董事会签署日(2010-03-10)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度财务决算报告；
4、2009 年度报告及其摘要；
5、2009 年度利润分配方案（预案）；
6、关于2010 年度日常关联交易预计的议案；
7、关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案；
8、关于继续与新湖中宝股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；
9、关于继续与浙江嘉化集团股份有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；
10、关于继续与加西贝拉压缩机有限公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案；
11、关于为全资子公司民丰波特贝纸业有限公司提供银行贷款担保的议案；
12、关于为控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提供银行贷款担保的议案；
13、关于公司专职董事2009 年度报酬的议案；
14、独立董事2009 年度述职报告；
15、关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010 年度财务审计机构的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室(浙江省嘉兴市甪里街70号)

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-21)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日()、召开日(2010-01-25)

议题:

1、《关于调整2009 年度日常关联交易预计情况的议案》 2、《对外投资管理办法》 3、《对外担保管理办法》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）

重要日期: 首次公告(2009-03-14)、董事会签署日(2009-03-14)、股权登记日(2009-04-01)、现场登记日(2009-04-03)、网络投票日()、召开日(2009-04-03)

议题:

1、审议《2008 年度报告》及其摘要
2、审议《2008 年度董事会工作报告》
3、审议《2008 年度监事会工作报告》
4、审议《独立董事述职报告》
5、审议《2008 年度财务决算报告》
6、审议《2008 年度利润分配方案（预案）》
7、审议《关于公司2009 年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》
9、审议《关于本公司与嘉化集团签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》
10、审议《关于本公司与加西贝拉签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》
11、审议《关于为控股子公司民丰本科特提供贷款担保的议案》
12、审议《关于为控股子公司民丰山打士提供贷款担保的议案》
13、审议《关于修改公司章程中有关分红若干规定的议案》
14、审议《关于公司董事、高管年度报酬及第四届独立董事、董事津贴的议案》
15、审议《关于公司监事津贴方案的议案》
16、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009 年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）

重要日期: 首次公告(2008-12-02)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日()、召开日(2008-12-17)

议题:

1、《关于继续与加西贝拉压缩机有限公司等两家公司签订互保协议并提供相应经济担保的议案》
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》
3、《关于撤消<关于投资建设15万吨废纸浆项目的议案>的议案》
4、《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司继续建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
5、《关于与新湖中宝股份有限公司增加互保额度的议案》
6、《关于增补第四届监事会监事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70 号）

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-15)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事述职报告》
4、审议公司《2007 年年度报告》
5、审议《2007 年度公司财务决算报告》
6、审议《2007 年度利润分配方案》
7、审议《关于本公司继续与新湖中宝等三家公司建立互保关系并提供相应经济担保的议案》
8、审议《关于本公司与嘉兴民丰集团有限公司签订相互担保协议并提供相应经济担保的议案》
9、审议《关于本公司为民丰本科特等三家控股子公司提供银行贷款担保的议案》
10、审议《关于2008 年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》
12、审议《关于董事会换届选举及产生公司独立董事的议案》
13、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-02)、董事会签署日(2007-11-02)、股权登记日(2007-11-13)、现场登记日(2007-11-16)、网络投票日()、召开日(2007-11-16)

议题:

（一）、审议《关于为本公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司提供银行授信担保的议案》
（二）、审议《关于为本公司控股子公司浙江民丰利群涂布有限公司提供银行授信担保的议案》
（三）、审议《关于修改公司章程的议案》
（四）、审议《关于修改公司章程以扩大公司经营范围的议案》
（五）、审议《民丰特种纸股份有限公司关联交易决策制度》
（六）、审议《关于本公司与大股东嘉兴民丰集团有限公司修订和续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-09)、董事会签署日(2007-05-09)、股权登记日(2007-05-17)、现场登记日(2007-05-21)、网络投票日()、召开日(2007-05-21)

议题:

（一）审议《关于提名詹巨平先生为公司独立董事候选人的议案》；
（二）审议《关于调整和增补公司董事的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度公司财务决算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议公司《2006年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
7、审议《关于本公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
8、审议《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
9、审议《关于2007年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）

重要日期: 首次公告(2006-10-26)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日()、召开日(2006-11-10)

议题:

1、审议《关于为大股东嘉兴民丰集团有限公司银行贷款担保的议案》；
2、审议《关于提名袁明观先生为公司独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于增补公司部分董事人选的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-29)、董事会签署日(2006-06-29)、股权登记日(2006-07-28)、现场登记日(2006-07-31)、网络投票日()、召开日(2006-07-31)

议题:

1、审议《关于扩大公司经营范围的议案》。
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
5、审议《关于调整和增补公司董事的议案》。
6、审议《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案》。
7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-22)、董事会签署日(2006-03-22)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日(2006-04-14)、召开日(2006-04-12)

议题:

民丰特种纸股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 民丰特种纸股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市用里街70号公司办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-28)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-21)、网络投票日()、召开日(2006-03-21)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度公司财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案（预案）》；
5、审议公司《2005年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》。
7、审议《关于本公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
8、审议《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
9、审议《关于2005年度日常关联交易执行情况以及2006年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。

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