钱江水利股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、关于变更信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务和内控审计单位及有关报酬的议案
2、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、关于公司变更部分董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-22)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-22)

议题:

1、关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告和年报摘要
4、关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案
5、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
6、关于修订《公司章程》部分条款的议案
7、关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
8、关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
9、关于修订《公司关联交易实施办法》部分条款的议案
10、关于调整独立董事薪酬的议案
11、关于公司变更部分监事的议案
12、关于公司参与浙江浙能100%股权、开化天汇100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-06)、董事会签署日(2024-01-06)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-23)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案
10、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
11、关于修订《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理制度》的议案
12、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
14、关于公司2024年拟发行中期票据的议案
15、关于公司2024年拟发行短期融资券的议案
16、关于公司2024年拟发行超短期融资券的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-01)、董事会签署日(2023-11-01)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《公司2022年董事会工作报告》
2、《公司2022年监事会工作报告》
3、《公司2022年度利润分配预案》
4、《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》
5、《公司为控股子公司提供担保的议案》
6、《公司2022年年度报告和年报摘要》
7、《关于公司拟发行中期票据的议案》
8、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
9、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
12、《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
13、《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》
14、关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案
15、关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案
16、关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于公司参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目(二次招标)投标暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于公司增补非独立董事的议案
2、关于公司参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-03)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、关于公司2022年为控股子公司福州钱水水务有限公司提供担保的议案
2、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、关于公司参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《公司2021年董事会工作报告》
2、《公司2021年监事会工作报告》
3、《公司2021年度利润分配预案》
4、《公司为控股子公司提供担保的议案》
5、《公司2021年年度报告和年报摘要》
6、《关于公司拟发行中期票据的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、《公司2020年度报告全文和年报摘要》的议案
4、《关于公司2020年度利润分配方案》的议案
5、《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计单位及有关报酬》的议案
6、《关于公司为控股子公司提供担保》的议案
7、《关于公司拟发行中期票据》的议案
8、《关于公司拟发行超短期融资券》的议案
9、《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、审议《公司变更部分独立董事》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《公司变更部分监事》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《公司2019年度报告及年报摘要》的议案
4、审议《关于公司2019年度利润分配预案》的议案
5、审议《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及有关报酬》的议案
6、审议《公司为控股子公司提供担保》的议案
7、审议《公司变更部分董事》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《关于公司2018年度利润分配预案》的议案;
4、审议《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及有关报酬》的议案;
5、审议《公司为控股子公司提供担保》的议案;
6、审议《公司关于发行定向债务融资工具》的议案;
7、审议《公司2018年度报告全文及年报摘要》的议案;
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案;
9、审议《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款》的议案;
10、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.审议《关于公司发行中期票据》的议案
2.审议《关于公司发行超短期融资券》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-25)

议题:

1.审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.审议《公司2017年度报告全文和年报摘要》的议案
4.审议《关于公司2017年度利润分配方案》的议案
5.审议《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务和内控审计单位及有关报酬》的议案
6.审议《公司为控股子公司提供担保》的议案
7.审议《公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案
8.审议《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
9.审议《关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会候选人》的议案
10.审议《关于公司监事会换届选举及公司第七届监事会候选人》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-20)

议题:

1审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3审议《公司2016年度报告全文和年报摘要》的议案
4审议《关于公司2016年度利润分配方案》的议案
5审议《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务和内控审计单位及有关报酬》的议案
6审议《公司为控股子公司提供担保》的议案
7审议《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案
8审议《公司变更董事》的议案
9审议《关于上市公司母公司对控股子公司应收款计提重大减值准备》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-07)

议题:

1审议关于公司变更部分董事的议案
2审议关于公司变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于投资虹桥水厂迁建(深度水处理)工程项目的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-22)

议题:

1审议公司2015年度董事会工作报告的议案
2审议公司2015年度监事会工作报告的议案
3审议公司2015年度报告全文和年报摘要的议案
4审议《关于公司2015年度利润分配方案》的议案
5审议《公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及有关报酬》的议案
6审议《关于公司聘任2016年度内控审计单位》的议案
7审议《公司为控股子公司提供担保》的议案
8审议《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案
9审议《公司增补独立董事》的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路 3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-09)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-25)、召开日(2015-12-21)

议题:

1.审议关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-03)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-03)

议题:

1、审议关于公司为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供担保的议案;
2、审议关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案;
3、审议关于募集资金内部用途变更的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、审议公司2014年度董事会工作报告 2、审议公司2014年度监事会工作报告 3、审议公司2014年度报告和年报摘要 4、审议公司2014年度利润分配方案 5、审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计单位及2014年度审计报酬的议案 6、审议关于公司聘任2015年度内控审计单位的议案 7、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案 8、审议关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案 9、审议关于公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行公司债提供担保的议案 10、审议关于公司投资舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建(深度水处理)工程项目的议案 11、审议公司增加注册资本的议案 12、审议关于公司修改章程的议案 13、审议关于公司董事会换届选举的议案 14、审议关于公司监事会换届选举的议案 15、审议修改《公司章程》第五章第一百一十条的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2014-12-31)

议题:

1.关于挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-13)、网络投票日(2014-11-19)、召开日(2014-11-13)

议题:

1关于公司发行短期融资券及相关授权的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-17)、董事会签署日(2014-06-17)、股权登记日(2014-06-26)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-07-03)、召开日(2014-06-27)

议题:

1关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年的议案
2关于将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期延长一年的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市三台山路 3 号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-04)、网络投票日()、召开日(2014-04-04)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《公司 2013 年度报告全文及摘要》的议案;
4、审议《公司 2013 年度利润分配方案》的议案;
5、审议《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计单位及有关报酬》的议案;
6、审议《关于公司为控股子公司提供担保》的议案;
7、审议《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-21)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2014-01-02)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、审议《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公
司51%股权》的议案。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市三台山路 3 号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-09-05)、董事会签署日(2013-09-05)、股权登记日(2013-09-13)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

1、审议《公司章程(2013 年修订)》的议案;
2、审议《公司股东大会议事规则(2013 年修订)》的议案;
3、审议《公司董事会议事规则(2013 年修订)》的议案;
4、审议《公司监事会议事规则(2013 年修订)》的议案;
5、审议《公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的议案;
6、审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-15)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日()、召开日(2013-07-03)

议题:

1、审议《公司变更部分董事》的议案;
2、审议《公司增补独立董事》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州市三台山路 3 号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-29)、股权登记日(2013-06-04)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日(2013-06-14)、召开日(2013-06-05)

议题:

1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2 关于公司本次向特定对象非公开发行股票方案的议案
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票申请有效期的议案
5关于公司与中国水务投资有限公司和浙江省水利水电投资集团有限公司分别签署<股份认购协议>的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
9关于制定《钱江水利开发股份有限公司未来三年(2013-2015 年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案; 2、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案; 3、审议《公司2012年度报告全文及摘要》的议案; 4、审议《关于公司2013年为控股子公司提供担保》的议案; 5、审议《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案; 6、审议《公司2012年度利润分配方案》的议案; 7、审议《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计单位》的议案;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市三台山路 3 号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-11-23)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-07)、网络投票日()、召开日(2012-12-07)

议题:

1、审议《关于转让钱江硅谷控股有限责任公司 100%股权关联交易》的议案；
2、审议《关于公司为浙江锦天房地产开发有限公司新增提供 2
亿元人民币借款担保》的议案；
3、审议《关于公司发行中期票据》的议案；
4、审议《关于提请股东大会就本次发行中期票据相关事宜进行
授权》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案；
2、审议《关于公司增补独立董事候选人》的议案；
3、审议《关于公司为控股子公司舟山市自来水有限公司提供项目贷款担保》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司第五届四次董事会决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市三台山路3 号本公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2011 年度报告全文及其摘要》的议案；
4、审议《公司2011 年度利润分配方案》的议案；
5、审议《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度财务审计单位》的议案；
6、审议《关于公司为控股子公司提供担保》的议案；
7、审议《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司相互担保》的议案；
8、审议《关于公司发行短期融资券》的议案；
9、审议《关于公司提请股东大会变本次发行短期融资券相关事宜进行授权》的议案；
10、审议《关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂》的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司第四届十二次董事会决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-06-02)、现场登记日(2011-06-03)、网络投票日()、召开日(2011-06-03)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2010 年度报告全文及其摘要》的议案；
4、审议《关于公司为控股子公司提供担保》的议案；
5、审议《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司相互担保》的议案；
6、审议《公司2010 年度利润分配预案》的议案；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司的议案》的议案；
8、审议《关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会成员候选人名单的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案》；
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
11、审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；
12、审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-10)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、召开日(2010-05-06)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2009年度报告全文及其摘要》的议案；
4、审议《公司2009年度利润分配方案》的议案；
5、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司的议案》；
6、审议《关于公司为控股子公司提供担保》的议案；
7、审议《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保》的议案；
8、审议《关于变更公司部分董事的议案》；
9、审议《关于变更公司部分独立董事的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-23)、股权登记日(2009-06-03)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日()、召开日(2009-06-04)

议题:

1、审议《关于公司部分应收款置换的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司四届四次董事会决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-04-25)、董事会签署日(2009-04-25)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2008 年度报告全文及其摘要》的议案；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》的议案；
5、审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司的议案》；
6、审议《公司为控股子公司提供担保》的议案；
7、审议《公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保》的议案；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市三台山路 3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议《公司董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司2007年年度报告全文和年报摘要的议案》；
4、审议《公司2007年度利润分配方案的议案》；
5、审议《公司续聘浙江天键会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
7、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举及公司第四届董事会成员候选人的议案》；
10、审议《关于公司监事会换届选举及公司第四届监事会成员候选人的议案》；
11、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
12、审议《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保的议案》；
13、审议《关于公司会计估计变更的议案》；
14、审议《关于公司与钱塘房产集团组建房地产公司（钱塘房产集团受让本公司控股子公司钱江水利置业投资有限公司49%股权）的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司三届七次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2006年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2006年度报告正文和摘要的议案；
4、审议公司2006年度利润分配方案
5、审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议关于公司调整部分董事会成员的议案；
8、审议关于公司调整部分监事会成员的议案；
9、审议关于公司为子公司提供担保的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-14)、董事会签署日(2006-11-15)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-06)、网络投票日(2006-12-06)、召开日(2006-12-06)

议题:

审议《钱江水利开发股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 钱江水利开发股份有限公司公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省杭州市三台山路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-05-26)、网络投票日()、召开日(2006-05-26)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告的议案；
2、审议公司2005年度监事会工作报告的议案；
3、审议公司2005年度报告正文和摘要的议案；
4、审议公司2005年度利润分配方案
5、审议公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案；
6、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
7、审议关于公司发行短期融资券的议案；

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