安迪苏股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、第九届董事会独立董事津贴
2、选举第九届董事会非独立董事
3、选举第九届董事会独立董事
4、选举第九届监事会非职工代表监事

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度财务决算报告
3、2023年董事会工作报告
4、2023年监事会工作报告
5、2023年度利润分配方案
6、续聘2024年度财务和内部控制审计机构
7、续订董监事、高级管理人员责任保险
8、2024年董事薪酬
9、修订《蓝星安迪苏股份有限公司章程》
10、修订《蓝星安迪苏股份有限公司股东大会议事规则》《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》
11、开展外汇套期保值业务
12、长期分红政策调整
13、公司符合向特定对象发行A股股票条件
14、公司向特定对象发行A股股票方案
15、公司向特定对象发行A股股票预案
16、公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
17、公司向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告
18、公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
19、向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺
20、公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划
21、提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的提案报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、选举孙岩峰先生为公司董事

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、2022年年度报告及摘要
2、2022年度财务决算报告
3、2022年董事会工作报告
4、2022年监事会工作报告
5、2022年度利润分配方案
6、续聘2023年度财务和内部控制审计机构
7、续订董监事、高级管理人员责任保险
8、中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议
9、第八届董事会独立董事津贴
10、提名朱小磊先生为董事候选人

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、续聘2022年度财务和内部控制审计机构

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年度财务决算报告
3、2021年董事会工作报告
4、2021年监事会工作报告
5、2021年度利润分配方案
6、续订董监事、高级管理人员责任保险
7、中化集团财务有限责任公司与蓝星安迪苏股份有限公司签署金融服务协议
8、向中化集团财务有限责任公司申请授信额度

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-09-16)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、修改公司章程
2、第八届董事会独立董事津贴
3、选举第八届董事会非独立董事
4、选举第八届董事会独立董事
5、选举第八届监事会非职工代表监事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、2020年年度报告及摘要
2、2020年度财务决算报告
3、2020年董事会工作报告
4、2020年监事会工作报告
5、2020年度利润分配方案
6、续聘2021年度财务和内部控制审计机构
7、续订董监事、高级管理人员责任保险
8、续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、2019年年度报告及摘要
2、2019年度财务决算报告
3、2019年董事会工作报告
4、2019年监事会工作报告
5、2019年度利润分配方案
6、为公司聘请2020年度会计和内部控制审计机构
7、续订董监事、高级管理人员责任保险
8、提名伍京皖为董事候选人

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦911会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-06)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、2019年前三季度利润分配方案
2、收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦803会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-08-01)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-06)

议题:

1.收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦511会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-19)

议题:

1.2018年年度报告及摘要
2.2018年度财务决算报告
3.2018年董事会工作报告
4.2018年监事会工作报告
5.2018年度利润分配方案
6.为公司聘请2019年度会计和内部控制审计机构
7.续订董监事、高级管理人员责任保险

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦803会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-17)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、关于《修改公司章程》的议案
2、关于《第七届董事会独立董事津贴》的议案
3、关于《选举第七届董事会非独立董事》的议案
4、关于《选举第七届董事会独立董事》的议案
5、关于《选举第七届监事会非职工代表监事》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦911会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-19)

议题:

1关于《2017年年度报告及摘要》的议案
2关于《2017年度财务决算报告》的议案
3关于《2017年董事会工作报告》的议案
4关于《2017年监事会工作报告》的议案
5关于《2017年度利润分配方案》的议案
6关于《为公司聘请2018年度会计和内部控制审计机构》的议案
7关于《续订董监事、高级管理人员责任保险》的议案
8关于《续签中国化工财务有限公司与蓝星安迪苏股份有限公司金融服务协议》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-15)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-15)

议题:

1关于《2016年年度报告及摘要》的议案
2关于《2016年度财务决算报告》的议案
3关于2017年度财务预算的议案
4关于《2016年董事会工作报告》的议案
5关于《2016年监事会工作报告》的议案
6关于《2016年度利润分配方案》的议案
7关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案
8关于续订董监事、高级管理人员责任保险的议案
9关于选举董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、2015年董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告及摘要
4、2015年度财务决算报告
5、2016年度财务预算报告
6、2015年度利润分配预案
7、关于公司拟进行现金分红的议案
8、关于聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度会计和内部控制审计机构的议案
9、关于续订董监事、高级管理人员责任保险的议案
10、2015年度独立董事述职报告

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-23)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-16)、现场登记日(2015-11-17)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-17)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2关于变更公司名称和经营范围的议案
3关于修改公司股东大会议事规则的议案
4关于修改公司董事会议事规则的议案
5关于修改公司监事会议事规则的议案
6关于公司独立董事津贴的议案
7关于董监事、高级管理人员责任保险的议案
8关于授权公司董事会办理相关工商登记变更事宜的议案
9关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-24)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-10-15)、现场登记日(2015-10-20)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-10-20)

议题:

1.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3.00关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

1关于2014年度董事会工作报告的议案
2关于2014年度报告及年度报告摘要的议案
3关于2014年度财务决算的议案
4关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5关于2014年度监事会工作报告的议案
6关于公司与中国化工集团公司日常关联交易的议案
7关于公司与中国化工财务有限公司续签金融服务协议的议案
8独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-13)

议题:

1、关于公司进行重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、关于置入资产及配套募集资金调整不构成对重组方案的重大调整的议案
5、关于《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于公司本次重大资产重组相关审计、评估和盈利预测报告的议案
7、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8、关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于公司签订附条件生效的本次重大资产重组框架协议及变更协议的议案
10、关于公司签订本次重大资产重组相关具体协议的议案
11、关于提请股东大会同意蓝星集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
12、关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室。

重要日期: 首次公告(2014-09-29)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-10)、网络投票日(2014-10-15)、召开日(2014-10-10)

议题:

1、审议《关于公司进行重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;
2、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<蓝星化工新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于公司与蓝星集团及中蓝石化签订附生效条件的<重大资产转让协议>的议案》;
6、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》;
7、审议《关于公司本次重大资产出售相关审计报告及评估报告的议案》;
8、审议《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合法性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
9、审议《关于授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;
10、审议《关于聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》;
11、审议《关于修订<蓝星化工新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
12、审议《关于将公司江西星火有机硅厂、天津分公司、广西分公司变更设立为全资子公司的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日()、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《关于2013年度报告及年度报告摘要》的议案;
3、审议《关于2013年度财务决算》的议案;
4、审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;
5、审议《关于2013年度监事会工作报告》的议案;
6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;
7、听取2013年度独立董事的述职报告。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-23)、董事会签署日(2014-01-24)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日()、召开日(2014-02-17)

议题:

1、审议《关于修订蓝星化工新材料股份有限公司公司章程部分条款》的议案;
2、审议为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行申请3亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-13)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、召开日(2013-09-13)

议题:

1、审议为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向南通农村商业银行新城科技支行申请1亿元人民币流动资金贷款提供担保的议案;
2、审议聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013 年度财务审计会计师;聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2013 年度内控审计师;并授权公司管理层签署相关服务协议。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-07)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、审议《关于2012年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《关于2012年度报告及年度报告摘要》的议案;
3、审议《关于2012年度财务决算》的议案;
4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案;
5、审议《关于2012年度监事会工作报告》的议案;
6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案;
7、审议为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向江苏银行南通开发区支行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案;
8、听取2012 年度独立董事的述职报告。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-11)、现场登记日(2013-01-15)、网络投票日()、召开日(2013-01-15)

议题:

1、审议《关于修订蓝星化工新材料股份有限公司公司章程部分条款》的议案;
2、审议《关于公司向渤海银行天津梅江支行申请10亿元人民币综合授信额度》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-27)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、审议《关于修订蓝星化工新材料股份有限公司公司章程部分条款》的议案；（五届董事会第八次会议审议通过）
2、审议《为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行申请3亿元、向中国交通银行股份有限公司南通分行申请0.5亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-03)、网络投票日()、召开日(2012-05-03)

议题:

1、审议《关于2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《关于2011年度报告及年度报告摘要》的议案；
3、审议《关于2011年度财务决算》的议案；
4、审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
5、审议《关于2011年度监事会工作报告》的议案；
6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
7、审议《关于公司与中国化工财务有限公司续签金融服务协议》的议案；
8、审议聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012 年度财务审计会计师；聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2012 年度内控审计师；
9、审议2011 年度独立董事的述职报告。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司五届董事会第三次会议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19 号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-18)、网络投票日()、召开日(2011-11-18)

议题:

1、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行南通经济技术开发区支行申请的5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；（五届董事会第二次会议审议通过）
2、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的16亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第二十五次决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19 号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-24)、董事会签署日(2011-05-25)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-07)、网络投票日()、召开日(2011-06-07)

议题:

1、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会董事；
2、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第五届监事会监事

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、审议《关于2010年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《关于2010年度报告及年度报告摘要》的议案；
3、审议《关于2010年度财务决算》的议案；
4、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
5、审议《关于2010年度监事会工作报告》的议案；
6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
7、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的》议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-28)、董事会签署日(2010-12-29)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-11)、网络投票日()、召开日(2011-01-11)

议题:

1、审议《本公司与蓝星有机硅法国公司签订〈有机硅一体化技术许可协议〉》的议案；
2、审议《为控股子公司无锡蓝星环氧有限公司向中行无锡分行申请2000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-27)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、审议《关于本公司向国家开发银行北京分行申请15亿元人民币授信额度》的议案；
2、审议《为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行申请2.5亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-06)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、审议《关于2009年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《关于2009年度报告及年度报告摘要》的议案；
3、审议《关于2009年度财务决算》的议案；
4、审议《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
5、审议《关于2009年度监事会工作报告》的议案；
6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
7、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的》议案；
8、审议《关于本公司之分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向中国建设银行股份有限公司永修支行申请16亿元人民币项目贷款》的议案；
9、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向招商银行股份有限公司南通分行申请1.2亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
10、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向交通银行股份有限公司南通分行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-21)、董事会签署日(2010-01-22)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日()、召开日(2010-02-04)

议题:

1、审议《关于冯益民先生辞去公司董事职务》的议案；
2、审议《关于选举陆晓宝先生为公司董事》的议案；
3、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的10.73亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
4、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行南通经济技术开发区支行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
5、审议《关于为间接控股子公司南通中蓝工程塑胶有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-10)、董事会签署日(2009-07-11)、股权登记日(2009-07-24)、现场登记日(2009-07-27)、网络投票日()、召开日(2009-07-27)

议题:

1、审议《本公司下属分公司江西星火有机硅厂投资建设40万吨/年有机硅单体工程之一期20万吨/年有机硅单体工程》的议案；
2、审议《本公司下属分公司江西星火有机硅厂投资建设12 万吨/年有机硅下游系列产品项目》的议案；
3、审议《关于中国化工财务有限公司为本公司提供金融服务关联交易》的议案
4、审议《关于修改公司章程》的议案（已于2009年6月9日召开的公司第四届董事会第十一次会议通过）。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-12)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-06)、网络投票日()、召开日(2009-05-06)

议题:

1、审议《关于2008年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《关于2008年度报告及年度报告摘要的议案》；
3、审议《关于2008年度财务决算》的议案；
4、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
5、审议《关于2008年度监事会工作报告》的议案；
6、审议《关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易》的议案；
7、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构》的议案。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

审议《聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-16)、董事会签署日(2008-06-17)、股权登记日(2008-06-27)、现场登记日(2008-07-01)、网络投票日()、召开日(2008-07-01)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第四届董事会董事；
2、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第四届监事会监事；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

１、审议《关于2007 年度董事会工作报告的议案》；
２、审议《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议案》；
３、审议《关于2007 年度财务决算的议案》；
４、审议《关于2007 年度利润分配的预案》；
５、审议《关于公司2007年度资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于2007 年度监事会工作报告的议案》；
7、审议《关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-27)、股权登记日(2008-03-07)、现场登记日(2008-03-11)、网络投票日()、召开日(2008-03-11)

议题:

审议《关于公司与中国蓝星（集团）总公司及其全资子公司蓝星有机硅法国有限公司设立合资公司，建设400kt/a 有机硅工程之一期工程200kt/a 有机硅工程的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北三环东路19 号蓝星大厦会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-05)、董事会签署日(2007-12-06)、股权登记日(2007-12-14)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日(2007-12-21)、召开日(2007-12-18)

议题:

1、审议《关于暂缓投资“年产3 万吨环氧氯丙烷生产装置”项目并将部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于修正<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司兼职董事和专职董事任职薪酬的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1、审议《关于2006 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2006 年度报告及年度报告摘要的议案》；
3、审议《关于2006 年度财务决算的议案》；
4、审议《关于2006 年度利润分配的预案》；
5、审议《关于2006 年度监事会工作报告的议案》；
6、审议《关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为本公司提供2007年财务审计服务的议案》；
8、审议《公司章程》修正议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议暨2007年第一次临时股东大会召开通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-09)、董事会签署日(2007-01-10)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

审议公司为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请贷款人民币1.4亿元提供担保的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开蓝星化工新材料股份有限公司2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-10)、董事会签署日(2006-11-11)、股权登记日(2006-11-22)、现场登记日(2006-11-24)、网络投票日(2006-11-27)、召开日(2006-11-24)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目的可行性报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6、审议《蓝星化工新材料股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》
7、审议《修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-09)、董事会签署日(2006-06-10)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1.审议本公司收购中国蓝星（集团）总公司亦庄经济开发区新厂资产议案；
2. 审议本公司收购中国蓝星（集团）总公司持有的蓝星新材料（江西）有限公司40%股权的议案；
3、审议本公司收购中国蓝星（集团）总公司持有的蓝星硅材料有限公司95%的股权、以及中国蓝星（集团）总公司下属企业甘肃蓝星物资有限责任公司持有的蓝星硅材料有限公司5%的股权的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-06)、网络投票日()、召开日(2006-06-06)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修订独立董事制度的议案》；
6、审议《关于2005 年度报告及年度报告摘要的议案》；
7、审议《关于2005 年度财务决算的议案》；
8、审议《关于2005 年度利润分配的预案》；
9、审议《关于2005 年度董事会工作报告的议案》；
10、审议《关于2005 年度监事会工作报告的议案》；
11、审议《关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司关于召开2006年相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆

重要日期: 首次公告(2006-03-03)、董事会签署日(2006-03-06)、股权登记日(2006-03-22)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日(2006-05-24)、召开日(2006-03-24)

议题:

会议审议事项：《蓝星化工新材料股份有限公司股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议暨召开2005年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-24)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、召开日(2005-12-22)

议题:

1.审议本公司收购中国蓝星(集团)总公司芮城1万吨/年PPE生产装置及相关配套设备等经营性资产的议案
2. 审议通过了公司更换2005年度财务审计机构的议案

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议暨2005年第二次临时股东大会召开通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-05)、董事会签署日(2005-08-09)、股权登记日(2005-09-02)、现场登记日(2005-09-05)、网络投票日()、召开日(2005-09-05)

议题:

审议《关于设立董事会专门委员会》议案
1.设立战略委员会,由任建明董事长、季刚副董事长、史献平独立董事、李守荣董事、焦崇高董事组成战略委员会,任建明董事长为战略委员会主任委员；
2.设立审计委员会,由钟莉蓉独立董事(会计专业)、高长有独立董事和任建明董事长组成审计委员会,钟莉蓉独立董事为审计委员会主任委员；
3.设立提名委员会,由史献平独立董事、钟莉蓉独立董事、高长有独立董事和任建明董事长、季刚副董事长组成提名委员会,史献平独立董事为提名委员会主任委员；
4.设立薪酬与考核委员会,由高长有独立董事、钟莉蓉独立董事和任建明董事长组成薪酬与考核委员会,高长有独立董事为薪酬与考核委员会主任委员。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 蓝星化工新材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议暨2005年第一次临时股东大会召开通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区花园东路30号花园商务会馆公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-03-29)、董事会签署日(2005-03-31)、股权登记日(2005-04-28)、现场登记日(2005-04-29)、网络投票日()、召开日(2005-04-29)

议题:

1、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会董事；
2、审议并选举蓝星化工新材料股份有限公司第三届监事会监事；
3、审议修改公司章程议案。

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