ST通葡股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司证券部(通化市前兴路28号)

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-13)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-20)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》
2、《关于公司董事会换届选举董事(独立董事)的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其2023年度报酬的议案
7、关于2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<现金分红管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-21)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-21)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其2022年度报酬的议案
7、关于2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于计提减值准备的议案
9、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
10、关于增加经营范围并修订章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-07)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《关于<通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其2021年度报酬的议案
7、关于2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
9、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-24)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2021年非公开发行股票预案的议案
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
6、关于未来三年股东回报规划(2021-2023)的议案
7、关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
8、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、《公司关于无需编制前次募集资金使用情况的说明》的议案
10、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
11、关于与宿迁众晟科技有限公司签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-01)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于公司董事会换届选举董事(非独立董事)的议案》
3、《关于公司董事会换届选举董事(独立董事)的议案》
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其2020年度报酬的议案
7、关于2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于会计政策变更的议案
9、关于计提存货跌价准备的议案
10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-01)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于<通化葡萄酒股份有限公司2021年度限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<通化葡萄酒股份有限公司2021年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》
4、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、通化葡萄酒股份有限公司对募集资金投资项目结项并用结余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-26)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-26)

议题:

1、关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于续聘会计师事务所并支付其2019年度报酬的议案
8、关于2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
9、关于会计政策变更的议案
10、关于计提存货跌价准备的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-21)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-01)、现场登记日(2019-07-07)、网络投票日(2019-07-08)、召开日(2019-07-07)

议题:

1通葡股份关于大股东增持公司股份计划延期的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及摘要
4、2018年度财务决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其2018年度报酬的议案
7、关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案
8、关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1.2017年度董事会工作报告
2.2017年度监事会工作报告
3.2017年年度报告及摘要
4.2017年度财务决算报告
5.2017年度利润分配预案
6.关于续聘会计师事务所并支付其2017年度报
酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1关于董事会换届选举的议案
2关于监事会换届选举的议案
3关于调整独立董事津贴的议案
4关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2016年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所并支付其2016年度报酬的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-15)

议题:

1关于对外投资暨设立子公司的议案
2关于修改公司章程的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度决算报告
4、2015年年度利润分配方案
5、关于续聘“中准会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度审计机构的提案
6、独立董事述职报告
7、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
8、2015年年度报告及摘要

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-12)

议题:

1 关于公司2015 年半年度资本公积金转增股本的预案
2 关于修改《公司章程》的提案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-08)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《2014年年度董事会工作报告》
2、《2014年年度监事会工作报告》
3、《2014年年度财务决算报告》-
4、《2014年年度利润分配提案》
5、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的提案》
6、《独立董事述职报告》
7、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于调整独立董事薪酬的提案》
9、《2014年年度报告及摘要》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司会议室(通化市前兴路28号)

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-03-04)、网络投票日(2015-03-06)、召开日(2015-03-04)

议题:

1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的提案》
2、《关于公司本次重大资产重组方案的提案》
3、《关于公司与吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰及北京九润源签署附生效条件的<增资及股权转让协议>的提案》
4、《关于<通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的提案》
5、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的提案》
6、《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的提案》
7、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的提案》
8、《关于对营销网络募投项目变更部分实施内容的公告的提案》
9、《关于制定<股东回报规划(2015年-2017年)>的提案》
10、《关于修改<现金分红管理制度>的提案》
11、《关于修改<公司章程>的提案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市前兴路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-09)

议题:

(一)审议《关于董事会换届推选第六届董事会董事候选人的提案》
(二)审议《关于监事会换届推选第六届监事会监事候选人的提案》
(三)审议《关于修订<股东大会议事规则>的提案》(2014年8月修订)
(四)审议《关于修订<公司章程>的提案》(2014年8月修订)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-06)、网络投票日()、召开日(2014-05-06)

议题:

(一)审议《2013年年度董事会工作报告》
(二)审议《2013年年度监事会工作报告》
(三)审议《2013年年度财务决算报告》
(四)审议《2013年年度利润分配提案》
(五)审议《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的提案》
(六)审议《独立董事述职报告》
(七)审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(八)审议《关于修改<公司章程>的提案》
(九)审议《2013年年度报告及摘要》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-27)、董事会签署日(2013-01-29)、股权登记日(2013-02-26)、现场登记日(2013-02-27)、网络投票日()、召开日(2013-02-27)

议题:

(一)审议《2012年年度董事会工作报告》;
(二)审议《2012年年度监事会工作报告》;
(三)审议《2012年年度财务决算报告》;
(四)《2013年度预算报告》
(五)审议《2012年年度利润分配和公积金转增股本提案》;
(六)审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的提案》;
(七)独立董事李国义述职报告;
(八)独立董事张屹山述职报告;
(九)独立董事吕桂霞述职报告;
(十)审议《2012年年度报告及摘要》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-19)、股权登记日(2012-10-29)、现场登记日(2012-10-30)、网络投票日()、召开日(2012-10-30)

议题:

1、《关于公司向股东借款补充约定的议案》
2、《关于<截至2012年9月30日前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司(吉林省通化市前兴路28号)会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-17)、召开日(2012-09-11)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的提案》
2、《关于公司〈未来三年股东回报规划(2012-2014)〉的提案》
3、《关于<现金分红管理制度>的提案》
4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》
5、《关于公司2012年度非公开发行A股股票方案的提案》
6、《关于<公司2012年度非公开发行A股股票预案>的提案》 7、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》 8、《吉祥酒店等8名认购人与公司签署附生效条件的<股份认购合同>的提案》 9、《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的提案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的提案》
11、《关于<前次募集资金使用情况报告>的提案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、通化葡萄酒股份有限公司关于增补董事的提案
2、通化葡萄酒股份有限公司关于向银行申请贷款的提案
3、通化葡萄酒股份有限公司关于增补监事的提案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-09)、网络投票日()、召开日(2012-06-09)

议题:

通化葡萄酒股份有限公司关于增补董事的提案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-04)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-22)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

1、审议《2011 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年年度财务决算报告及 2012 年度预算报告》；
4、审议《2011 年年度利润分配和公积金转增股本提案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的提案》；
6、审议《关于 2011 年日常关联交易执行情况的提案》；
7、独立董事述职报告；
8、审议《2011 年年度报告及摘要》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司（吉林省通化市前兴路28号）会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-19)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-03)、网络投票日(2012-02-06)、召开日(2012-02-03)

议题:

1、关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2012年向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2012年向特定对象非公开发行股票预案的议案
4、关于批准公司与新华联控股有限公司、西藏合力同创投资有限公司、东宝实业集团有限公司、科瑞集团有限公司、利保丰益（北京）资本运营中心（有限合伙）、西藏雪峰科技投资咨询有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
5、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6、关于公司2012年非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市前兴路28 号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日(2011-08-17)、召开日(2011-08-12)

议题:

1、《通化葡萄酒股份有限公司与通恒国际投资有限公司之重大资产重组终止的提案》
2、《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的提案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-25)、董事会签署日(2011-07-26)、股权登记日(2011-08-05)、现场登记日(2011-08-08)、网络投票日()、召开日(2011-08-08)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于向吉林银行申请资产抵押贷款的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-12)、董事会签署日(2011-02-15)、股权登记日(2011-03-01)、现场登记日(2011-03-02)、网络投票日()、召开日(2011-03-02)

议题:

1、审议《2010 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年年度财务决算报告及2011 年度预算报告》；
4、审议《2010 年年度利润分配和公积金转增股本议案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的提案》；
6、审议《关于2010 年日常关联交易执行情况和预计2011 年日常关联交易的提案》；
7、独立董事述职报告；
8、审议《2010 年年度报告及摘要》；
9、关于免去温富荣董事职务并解聘其公司副总经理的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市前兴路28号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-13)、网络投票日(2010-12-17)、召开日(2010-12-13)

议题:

1 关于延长公司发行股份购买资产暨重大资产重组决议有效期的提案
2 关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的提案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-12)、董事会签署日(2010-07-13)、股权登记日(2010-07-22)、现场登记日(2010-07-23)、网络投票日()、召开日(2010-07-23)

议题:

审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-01)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-18)、现场登记日(2010-03-19)、网络投票日()、召开日(2010-03-19)

议题:

1、审议《2009 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度财务决算报告及2010 年度预算报告》；
4、审议《2009 年年度利润分配和公积金转增股本提案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的提案》；
6、审议《关于公司2009 年日常关联交易执行情况和预计2010 年日常关联交易的提案》；
7、审议《2009 年年度报告及摘要》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-23)、董事会签署日(2009-12-24)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-05)、网络投票日()、召开日(2010-01-05)

议题:

审议《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省通化市前兴路28号通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-01)、董事会签署日(2009-12-04)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-17)、网络投票日(2009-12-21)、召开日(2009-12-17)

议题:

1．审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案》；
2. 审议《关于签署<发行股份收购资产协议>的议案》；
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》；
4. 逐项审议《<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案>的议案》：
5、审议《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>的议案》；
6、审议《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于签署<业绩补偿协议>的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-20)、现场登记日(2009-08-21)、网络投票日()、召开日(2009-08-21)

议题:

审议《关于更换公司董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-13)、董事会签署日(2009-03-13)、股权登记日(2009-03-27)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2008 年董事会工作报告》；
2、审议《2008 年监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度财务决算和2009 年预算报告》；
4、审议《2008 年年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于公司2008 年度预计日常关联交易执行情况和预计2009 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于公司2009 年年度董事、监事薪酬的议案》；
9、审议《2008 年年度报告及摘要》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

《关于调整董事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-27)、董事会签署日(2008-08-29)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日(2008-09-17)、召开日(2008-09-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行方式；
（2）发行股票的种类和面值；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日、发行价格；
（6）锁定期安排；
（7）上市地点；
（8）募集资金数量和用途；
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；
（10）决议有效期限。
3、《公司2008年非公开发行股票预案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、《关于公司签订的附条件生效股份认购合同的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-10)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2007 年年度度董事会工作报告》
2、审议《2007 年年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年年度决算报告》
4、审议《2007 年年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的提案》
6、审议《关于修改<公司章程>的提案》
7、审议《关于董事会换届选举的提案》
8、审议《关于监事会换届选举的提案》
9、审议《关于公司2008 年预计日常关联交易的提案》
10、审议《2007 年年度报告及摘要》
11.《关于选举吕桂霞为独立董事的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度决算报告及2007年度财务预算报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务及其报酬的议案》
6、审议《2006年年度报告及摘要》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-07)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度决算报告》
4、审议《2005年度利润分配预案》
5、审议《关于更换董事的议案》
6、审议《关于修改公司章程的预案》
7、审议《关于修改股东大会议事规则的预案》
8、审议《关于修改董事会议事规则的预案》
9、审议《关于修改监事会议事规则的预案》
10、审议《关于续聘会计师事务及其报酬的议案》
11、审议《2005年年度报告及摘要》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司关于召开A股相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 前进路28号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-23)、现场登记日(2006-02-24)、网络投票日(2006-03-02)、召开日(2006-02-24)

议题:

会议审议事项：《通化葡萄酒股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、召开日(2005-12-27)

议题:

审议《关于用盈余公积和资本公积弥补亏损的预案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 通化葡萄酒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-31)、董事会签署日(2005-01-04)、股权登记日(2005-01-24)、现场登记日(2005-01-25)、网络投票日()、召开日(2005-01-25)

议题:

1、关于王军先生、王树平先生、李德山先生、高振才先生、姚炳华先生、张长瑞女士请求辞去董事职务的议案；
2、关于选举吴向东先生、王晓鸣先生、曾敏先生、程建秋先生为公司董事的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案；
4、关于赵洪章先生、赫崇明先生、周振发先生请求辞去监事职务的议案；
5、关于选举王君业先生、张建先生、傅德武先生(职工代表大会推举)为公司监事的议案；

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