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航发科技

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航发科技股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-03)、董事会签署日(2024-07-03)、股权登记日(2024-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-18)、 召开日()

议题:

1、关于选举第八届董事的议案
2、关于选举第八届独立董事的议案
3、关于选举第八届监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于审议《2023年度董事会报告》的议案
2、关于审议《2023年度监事会报告》的议案
3、关于审议《2023年年度报告及摘要》的议案
4、关于审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
5、关于审议《2023年度资产减值准备方案》的议案
6、关于审议《2024年度经营计划》的议案
7、关于审议《2024年度固定资产投资计划》的议案
8、关于审议《2023年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9、关于审议《2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划》的议案
10、关于审议《2023年度董事会费用决算及2024年度董事会费用预算》的议案
11、关于审议《提高公司独立董事津贴标准》的议案
12、关于审议修订《公司章程》的议案
13、关于审议修订《独立董事工作办法》的议案
14、关于审议《改选公司第七届监事会监事》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-22)、 召开日(2024-03-21)

议题:

1、关于改选第七届董事会个别董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、 召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于选聘2023年度会计师事务所的议案
2、关于改选第七届董事会个别董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、 召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于审议修订《公司章程》的议案
2、关于改选第七届董事会个别董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、 召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于审议《2022年度董事会报告》的议案
2、关于审议《2022年度监事会报告》的议案
3、关于审议《2022年年度报告及摘要》的议案
4、关于审议《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》的议案
5、关于审议《2022年度资产减值准备方案》的议案
6、关于审议《2023年度经营计划》的议案
7、关于审议《2023年度固定资产投资计划》的议案
8、关于审议《2022年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9、关于审议《2022年度关联交易计划执行情况及2023年度关联交易计划》的议案
10、关于审议《2022年度董事会费用决算及2023年度董事会费用预算》的议案
11、关于审议《2023年度公司独立董事津贴标准》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-12)、 召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于审议修改《公司章程》的议案
2、关于审议修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于审议《续聘会计师事务所》的议案
4、关于审议《对全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增资》的议案
5、关于审议《放弃控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司同比例增资权》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼中国航发航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、 召开日(2022-05-12)

议题:

1、关于审议《2021年年度董事会报告》的议案
2、关于审议《2021年年度监事会报告》的议案
3、关于审议《2021年年度报告及摘要》的议案
4、关于审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案
5、关于审议《2021年度资产减值准备方案》的议案
6、关于审议《2022年度经营计划》的议案
7、关于审议《2022年度投资方案》的议案
8、关于审议《2021年度利润分配方案及公积金转增股本计划》的议案
9、关于审议《2021年度关联交易计划执行情况及2022年度关联交易计划》的议案
10、关于审议《2021年度董事会费用决算及2022年度董事会费用预算》的议案
11、关于审议《2022年度公司独立董事津贴标准》的议案
12、关于审议《续签金融服务协议》的议案
13、关于审议《控股子公司中国航发哈轴购买中国航发成发资产暨关联交易》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼中国航发航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-21)、 召开日(2022-03-18)

议题:

1、关于改选第七届董事会个别董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼中国航发航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、 召开日(2022-03-11)

议题:

1、关于改选第七届董事会个别董事的议案
2、关于改选第七届监事会个别监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼中国航发航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-14)、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-19)、 召开日(2021-10-18)

议题:

1、关于审议《放弃控股子公司股权转让优先购买权》的议案
2、关于改选第七届董事会个别董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-09)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-13)、 召开日(2021-08-12)

议题:

1、关于审议修改〈公司章程〉的议案
2、关于审议修改〈股东大会累积投票制实施办法〉和〈股东大会议事规则〉的议案
3、关于选举第七届董事会董事的议案
4、关于选举第七届董事会独立董事的议案
5、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、 召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于审议《2020年度董事会报告》的议案
2、关于审议《2020年度监事会报告》的议案
3、关于审议《2020年年度报告及摘要》的议案
4、关于审议《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
5、关于审议《2020年度资产减值准备方案》的议案
6、关于审议《2021年度经营计划》的议案
7、关于审议《2021年度投资方案》的议案
8、关于审议《2020年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9、关于审议《2020年度关联交易计划执行情况及2021年度关联交易计划》的议案
10、关于审议《2020年度董事会费用决算及2021年度董事会费用预算》的议案
11、关于审议《2021年度公司独立董事津贴标准》的议案
12、关于审议《续聘会计师事务所》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-28)、网络投票日(2020-05-29)、 召开日(2020-05-28)

议题:

1、关于审议《2019年度董事会报告》的议案
2、关于审议《2019年度监事会报告》的议案
3、关于审议“2019年年度报告及摘要”的议案
4、关于审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
5、关于审议《2019年度资产减值准备方案》的议案
6、关于审议《2020年度经营计划》的议案
7、关于审议《2020年度投资方案》的议案
8、关于审议《2019年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
9、关于审议《2019年度关联交易计划执行情况及2020年度关联交易计划》的议案
10、关于审议《2019年度董事会费用决算及2020年度董事会费用预算》的议案
11、关于审议《2020年度公司独立董事津贴标准》的议案
12、关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案
13、关于审议“续聘会计师事务所”的议案
14、关于选举第六届董事会董事的议案
15、关于改选第六届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、 召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于审议“新增2019年年度日常关联交易”的议案
2、关于审议“新增2019年度投资计划”的议案
3、关于审议“改选部分董事”的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、 召开日(2019-05-08)

议题:

1、关于审议“2018年年度报告及摘要”的议案
2、关于审议《2018年度资产减值准备方案》的议案
3、关于审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《2019年度经营计划》的议案
5、关于审议《2019年度投资方案》的议案
6、关于审议《2018年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
7、关于审议《2018年度董事会报告》的议案
8、关于审议《2018年度监事会报告》的议案
9、关于审议《2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预算》的议案
10、关于审议《2018年度董事会费用决算及2019年度董事会费用预算》的议案
11、关于审议《2019年度公司独立董事津贴标准》的议案
12、关于审议“聘请会计师事务所”的议案
13、关于审议“修订《公司章程》”的议案
14、关于审议“制定《股东大会累计投票制实施办法》及修订《董事会议事规则》等相关制度”的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-12)、 召开日(2019-04-11)

议题:

1关于审议“签订《金融服务协议》”的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-28)、 召开日(2019-01-25)

议题:

1、关于补选第六届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-07-20)、 召开日(2018-06-25)

议题:

1、关于选举第六届董事会董事的议案
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-24)、 召开日(2018-04-23)

议题:

1 关于审议“2017 年年度报告及摘要” 的议案
2 关于审议“2017 年度资产减值准备方案” 的议案
3 关于审议“2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告” 的议

4 关于审议“2018 年度经营计划” 的议案
5 关于审议“2018 年度投资方案” 的议案
6 关于审议“2017 年度利润分配及公积金转增股本计划” 的议案
7 关于审议“2017 年度董事会报告” 的议案
8 关于审议“2017 年度监事会报告” 的议案
9 关于审议“2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度关联交易预
算” 的议案
10 关于审议“2017 年度董事会费用决算及 2018 年度董事会费用预
算” 的议案
11 关于审议“2018 年度公司独立董事津贴标准” 的议案
12 关于审议“ 聘请会计师事务所” 的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-05)、网络投票日(2018-03-06)、 召开日(2018-03-05)

议题:

1关于审议“修订《公司章程》”的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-25)、现场登记日(2017-12-28)、网络投票日(2017-12-29)、 召开日(2017-12-28)

议题:

1、关于审议“会计政策变更”的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-30)、 召开日(2017-11-29)

议题:

1关于审议“新增关联借款”的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼 5 号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-15)、 召开日(2017-09-14)

议题:

1关于审议《2011年非公开发行募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。
2关于审议“修订《公司章程》”的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-12)、 召开日(2017-07-11)

议题:

1.改选公司第五届董事会部分董事
2.修改《公司章程》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-21)、 召开日(2017-04-20)

议题:

1关于审议《2016年年度报告及摘要》的议案
2关于审议《2016年度资产减值准备方案》的议案
3关于审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》的议案
4关于审议《2017年度经营计划》的议案
5关于审议《2017年度投资方案》的议案
6关于审议《2016年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
7关于审议《2016年度董事会报告》的议案
8关于审议《2016年度监事会报告》的议案
9关于审议《2016年度关联交易执行情况及2017年度关联交易计划》的议案
10关于审议《2016年度董事会费用决算及2017年度董事会费用预算》的议案
11关于审议《2017年度公司独立董事津贴标准》的议案
12关于审议“聘请会计师事务所”的议案
13关于审议《公司吸收合并全资子公司》的议案
14关于审议“修订《公司章程》及《股东大会议事规则》”的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼5号会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-03-01)、网络投票日(2017-03-02)、 召开日(2017-03-01)

议题:

1 关于审议“变更公司名称”的议案
2 关于审议“修订《公司章程》”的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-06)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-13)、 召开日(2017-01-12)

议题:

1 关于“新增关联方借款额度”的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-10)、 召开日(2016-10-09)

议题:

1关于审议“补选公司第五届董事会董事”的议案,选举孙岩峰为公司第五届董事会董事
2关于审议“修改《公司章程》”的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-26)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、 召开日(2016-09-12)

议题:

1关于审议“补选公司第五届监事会监事”的议案,选举郭昕为公司第五届监事会监事

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-22)、 召开日(2016-04-21)

议题:

1、关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《2015年度资产减值准备方案》的议案
3、关于审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案
4、关于审议《公司2016年度经营计划和投资方案》的议案
5、关于审议《2015年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
6、关于审议《2015年度董事会报告》的议案
7、关于审议《2015年度监事会报告》的议案
8、2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易计划
9、关于审议《2015年度董事会费用决算及2016年度董事会费用预算》的议案
10、关于审议《2016年度公司独立董事津贴标准》的议案
11、关于审议《聘请会计师事务所》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-11)、 召开日(2015-09-10)

议题:

1 关于审议“新增关联方借款额度”的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-24)、 召开日(2015-04-23)

议题:

关于审议《2014年年度报告及摘要》的议案
关于审议《2014年度资产减值准备及往来账核销方案》的议案
关于审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案
关于审议《公司2015年度经营计划和投资方案》的议案
关于审议《2014年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
关于审议《2014年度董事会报告》的议案
关于审议《2014年度监事会报告》的议案
关于审议《2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易计划》的议案
关于审议《2014年度董事会费用决算及2015年度董事会费用预算》的议案
关于审议“为子公司提供担保”的议案
关于审议《2015年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案
关于审议“聘请会计师事务所”的议案
关于审议“修改《公司章程》”的议案
关于审议“修改《股东大会议事规则》”的议案
关于选举第五届董事会董事的议案
关于选举第五届董事会独立董事的议案
关于选举第五届监事会监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-16)、 召开日(2014-09-15)

议题:

(一)关于审议“修订《公司章程》(含经营范围)”的议案
(二)关于审议“修订《股东大会议事规则》”的议案
(三)关于审议“修订《董事会议事规则》”的议案
(四)关于审议“新增固定资产投资计划”的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-23)、网络投票日()、 召开日(2014-04-23)

议题:

(一)关于审议“董事选举”的议案
(二)关于审议《2013年年度报告及摘要》的议案
(三)关于审议《2013年度资产减值准备及应付款项核销报告》的议案
(四)关于审议《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案
(五)关于审议《公司2014年度经营计划和投资方案》的议案
(六)关于审议《2013年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
(七)关于审议《2013年度董事会报告》的议案
(八)关于审议《2013年度监事会报告》的议案
(九)关于审议《2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易计划》的议案
(十)关于审议《2013年度董事会费用决算及2014年度董事会费用预算》的议案
(十一)关于审议“为子公司提供担保”的议案
(十二)关于审议《2014年度公司董事、监事报酬及津贴标准》的议案
(十三)关于审议“续聘会计师事务所”的议案
(十四)关于审议“修改《公司章程》暨利润分配政策调整”的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道成发工业园内118号大楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-12)、董事会签署日(2013-11-13)、股权登记日(2013-11-25)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日()、 召开日(2013-11-28)

议题:

(一)关于审议“变更会计师事务所”的议案;
(二)关于审议“向关联方借款”的议案;
(三)关于审议“新增固定资产投资计划”的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-24)、董事会签署日(2013-06-26)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、 召开日(2013-07-11)

议题:

(一)关于审议“修改《公司章程》”的议案;
(二)关于审议“为控股子公司提供担保”的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-19)、董事会签署日(2013-03-21)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日()、 召开日(2013-04-10)

议题:

(一)关于审议“2012年年度报告及摘要”的议案; (二)关于审议《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案; (三)关于审议《公司2013年度经营计划和投资方案》的议案; (四)关于审议《2012年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案; (五)关于审议《2012年度董事会报告》的议案; (六)关于审议《2012年度监事会报告》的议案; (七)关于审议《2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易计划》的议案; (八)关于审议《2012年度董事会费用决算及2013年度董事会费用预算》的议案;(九)关于审议《董事、监事及高级管理人员薪酬激励与考核办法》的议案; (十)关于审议“为全资子公司提供担保”的议案; (十一)关于审议“聘请公司2013年年度审计的会计师事务所”的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-18)、现场登记日(2012-09-20)、网络投票日()、 召开日(2012-09-20)

议题:

1关于审议修改《公司章程》的议案
2关于审议《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的议案
3关于审议“2012年关联交易年度计划调整及计划外关联交易合同”的议案
(1)2012年年度关联交易计划调整
①进口设备采购,公司委托中航国际航空发展有限公司代理采购公司技改项目所需进口设备,计划总额由1,387.55万元(含代理费及银行手续费)调整为17,272.50万元(含设备购买价款、代理费及银行手续费)
②公司出租118办公大楼、113号技术中心部分建筑面积给成都发动机(集团)有限公司(以下简称“成发公司”),租金收入由151.43万元调整为212.62万元
③公司向关联方借款计划总额由13,894万元调整为42,804万元,包括:向成发公司经营性借款6,804万元;向中国航空工业集团公司中长期票据借款7,000万元(其中4,000万将于2012年9月到期);向中航工业集团财务有限责任公司短期流动资金借款4,000万元、长期借款15,000万元;子公司中航工业哈尔滨轴承有限公司(以下简称“中航哈轴”)向中航工业集团财务有限责任公司长期借款10,000万元
(2)计划外关联交易合同
①LED照明设备租用合同,公司及子公司四川成发普瑞玛机械工业制造有限责任公司(以下简称“成发普睿玛”)、四川法斯特机械制造有限责任(以下简称“法斯特公司”)租用成发公司LED照明设备,租赁期5年,租期届满租赁物的所有权归公司及子公司所有,且不需就所有权转移向成发公司支付任何价款,其中:公司年租金375万元,租金总额1,875万元;成发普瑞玛年租金48万元,租金总额240万元;法斯特公司年租金39万元,租金总额195万元
②公司与成发公司签署《航空发动机数字化制造集成技术研究课题任务合同书》,公司负责实施“航空发动机数字化制造集成技术研究”课题的部分研究开发任务,服务期限4年,服务报酬160万元

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-14)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日(2012-06-21)、 召开日(2012-06-20)

议题:

(一)关于审议.修改《公司章程》的议案,
(二)关于审议.公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》的议案,

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、 召开日(2012-05-15)

议题:

(一) 关于审议“2011年年度报告及摘要”的议案;
(二) 关于审议“2011年年度财务决算及2012年年度财务预算” 的议案;
(三) 关于审议“公司2012年年度经营计划和投资方案” 的议案;
(四) 关于审议“2011年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案;
(五) 关于审议“2011年度董事会报告”的议案;
(六) 关于审议“2011年度监事会报告”的议案;
(七) 关于审议“2011年度关联交易执行情况及2012年度关联交易计划”的议案;
(八) 关于审议“2011年度董事会费用决算及2012年度董事会费用预算”的议案;
(九) 关于审议“2012年度董事、监事津贴标准”的议案;
(十) 关于审议“聘请公司2012年年度审计的会计师事务所”的议案;
(十一) 关于审议“为子公司提供担保”的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园成发科技办公室

重要日期: 首次公告(2011-11-25)、董事会签署日(2011-11-26)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-09)、网络投票日()、 召开日(2011-12-09)

议题:

一、关于审议“选举公司第四届董事、监事”的议案;
二、关于审议修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-30)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、 召开日(2011-04-15)

议题:

一、关于审议“2010 年年度报告及摘要”的议案;
二、关于审议“2010 年年度财务决算及2011 年年度财务预算” 的议案;
三、关于审议“2011 年年度经营计划和投资方案” 的议案;
四、关于审议“2010 年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案;
五、关于审议“2010 年度董事会工作报告”的议案;
六、关于审议“2010 年度监事会工作报告”的议案;
七、关于审议“2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度日常关联交易安排”的议案;
八、关于审议“2010 年度董事会费用决算及2011 年度董事会费用预算”的议案;
九、关于审议“2011 年年度董事、监事津贴标准”的议案;
十、关于审议“为子公司提供担保”的议案;
十一、关于审议“聘请公司2011 年年度审计的会计师事务所”的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在成都市新都区成发工业园118 号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-25)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-09)、网络投票日()、 召开日(2010-12-09)

议题:

关于审议“修改公司经营范围及公司章程”的议案;

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118 号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-31)、董事会签署日(2010-09-01)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日(2010-09-16)、 召开日(2010-09-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(2.1)发行股票的种类和面值
(2.2)发行方式
(2.3)发行数量
(2.4)发行对象及认购方式
(2.5)定价基准日、发行价格及定价原则
(2.6)本次非公开发行股票的限售期
(2.7)本次募集资金数额与用途
(2.7.1)合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司项目
(2.7.2)收购成都发动机(集团)有限公司航空发动机相关业务资产
(2.7.3)投资航空发动机及燃气轮机机闸、叶片、钣金和热表专业化中心建设(一期)项目
(2.8)本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
(2.9)本次发行决议有效期
3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
6、审议《关于本次非公开发行完成后公司持续性关联交易的议案》
7、审议《关于对本次募集资金拟购买资产及合资设立中航哈轴项目的审计、资产评估、盈利预测结果补充说明的议案》
8、审议《关于本次非公开发行后适用的章程(修正案)的议案》
9、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-14)、董事会签署日(2010-04-16)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-06)、网络投票日()、 召开日(2010-05-06)

议题:

(一)关于审议“2009年年度报告及摘要”的议案;
(二)关于审议“2009年年度财务决算及2010年年度财务预算” 的议案;
(三)关于审议“2010年年度经营计划和投资方案” 的议案;
(四)关于审议“2009年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的议案;
(五)关于审议“2009年年度董事会工作报告”的议案;
(六)关于审议“2009年年度监事会工作报告”的议案;
(七)关于审议“2010年年度日常关联交易合同”的议案;
(八)关于审议“2009年年度董事会费用决算及2010年年度董事会费用预算”的议案;
(九)关于审议“2010年年度董事、监事津贴标准”的议案;
(十)关于审议“申请中长期票据资金借款”的议案;
(十一)关于审议“成发天回生产基地租赁合同”的议案;
(十二)关于审议“为子公司提供担保”的议案;
(十三)关于审议“聘请公司2010年年度审计的会计师事务所”的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-09)、董事会签署日(2009-03-11)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-30)、网络投票日()、 召开日(2009-03-30)

议题:

一、关于审议“2008 年年度报告及摘要”的预案;
二、关于审议“2008 年年度财务决算及2009 年年度财务预算”的预案;
三、关于审议“公司2009 年年度经营计划和投资方案”的预案;
四、关于审议“2008 年年度利润分配方案及公积金转增股本计划”的预案;
五、关于审议“2008 年年度董事会工作报告”的预案;
六、关于审议“2008 年年度监事会工作报告”的预案;
七、关于审议“2008 年年度董事会费用决算及2009 年年度董事会费用预算”的预案;
八、关于审议“为子公司提供担保”的预案;
九、关于审议“公司注册地址变更”的预案;
十、关于审议“修订《公司章程》”的预案;
十一、关于审议“2008 年度重大关联交易执行情况及2009 年年度重大关联交易合同”的预案;
十二、关于审议“2009 年年度董事、监事津贴标准”的预案;
十三、关于审议“聘请公司2009 年年度审计的会计师事务所”的预案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司三届董事会第15次(临时)会议决议暨召开2009年度第一次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-16)、董事会签署日(2009-02-17)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、 召开日(2009-03-09)

议题:

(1)关于审议董事辞职的议案;
(2)关于审议提名董事候选人的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-19)、董事会签署日(2008-02-22)、股权登记日(2008-03-27)、现场登记日(2008-03-31)、网络投票日()、 召开日(2008-03-31)

议题:

1 关于审议“2007 年年度报告及摘要”的议案;
2 关于审议“2007 年年度财务决算及2008 年年度财务预算” 的议案;
3 关于审议“2007 年年度利润分配方案”的议案;
4 关于审议“2007 年年度董事会报告”的议案;
5 关于审议“2007 年年度监事会报告”的议案;
6 关于审议“2007 年年度董事会费用决算及2008 年年度董事会费用预算”的议案;
7 关于审议“2008 年年度重大关联交易合同”的议案;
8 关于审议“2008 年年度董事、监事津贴标准”的议案;
9 关于审议“修改审计委员会工作制度”的议案;
10 关于审议“聘请公司2008 年年度审计的会计师事务所”的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司第三届董事会第六次(临时)会议决议公告暨召开2008年第一次(临时)股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都四川成发航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-28)、董事会签署日(2008-01-29)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-15)、网络投票日()、 召开日(2008-02-15)

议题:

关于审议聘请会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都成发商厦

重要日期: 首次公告(2007-01-29)、董事会签署日(2007-01-31)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日()、 召开日(2007-03-05)

议题:

1 审议2006年年度报告及摘要
2 审议2006年年度财务决算及2007年年度预算
3 审议2006年年度利润分配及公积金转增股本方案
4 审议2006年年度董事会报告
5 审议2006年年度监事会报告
6 审议2006年年度董事会费用决算及2007年年度董事会费用预算
7 审议董事、监事津贴的议案
8 审议2007年年度重大关联交易合同
9 审议前次募集资金使用情况说明

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市温江鱼凫国都温泉大酒店

重要日期: 首次公告(2006-12-26)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-22)、现场登记日(2007-01-25)、网络投票日()、 召开日(2007-01-25)

议题:

1、审议新公司章程及配套文件"股东大会议事规则"、"董事会议事规则"、"监事会议事规则"、"独立董事工作制度";
2、选举公司第三届董事会董事、第三届监事会监事。董事、监事提名已分别经二届董事会第二十五次会议、二届监事会第八次会议审议通过;
3、审议聘请审计公司2006年年度财务报告的会计师事务所的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市望平滨河路8号宝元通河畔酒店

重要日期: 首次公告(2006-06-12)、董事会签署日(2006-06-13)、股权登记日(2006-06-29)、现场登记日(2006-07-06)、网络投票日(2006-07-06)、 召开日(2006-07-06)

议题:

四川成发航空科技股份有限公司股权分置改革方案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川成发航空科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都成发商厦

重要日期: 首次公告(2006-01-25)、董事会签署日(2006-02-07)、股权登记日(2006-02-24)、现场登记日(2006-03-07)、网络投票日()、 召开日(2006-03-07)

议题:

1、2005年年度报告及摘要。
2、2005年年度财务决算及2006年年度预算报告。
3、2005年年度利润分配方案。
4、2005年年度董事会报告。
5、2005年年度监事会报告。
6、2005年年度董事会费用决算及2006年年度董事会费用预算。
7、董事、监事津贴的议案。
8、2005年年度重大关联交易合同。
9、修改公司章程。
10、张桂林董事辞职的议案。
11、选举李波为公司董事的议案。

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