统一股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-23)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-10-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、召开日()

议题:

1、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于2023年度计提资产减值准备及资产处置的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
6、关于《2023年度利润分配方案》的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于调整组织机构的议案
9、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案
10、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-17)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于购买董监高责任险的议案
2、关于聘任2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
2、关于制定《副董事长薪酬方案》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
3、关于修订《董事会议事规则》的议案;
4、关于修订《监事会议事规则》的议案;
5、关于修订《募集资金管理制度》的议案
6、关于制定《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案
8、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
9、关于选举非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 统一低碳科技(新疆)股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年度利润分配方案》的议案
5、关于《2022年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
6、关于公司2023年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于变更公司全称的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于变更公司注册资本的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于聘任2022年度财务审计机构的议案
6、关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-27)

议题:

1、关于调整独立董事薪酬的议案
2、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度利润分配方案》的议案
5、关于《2021年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于公司2022年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
11、关于换届选举及增补第八届董事会非独立董事的议案
12、关于换届选举第八届董事会独立董事的议案
13、关于换届选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-19)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-10)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于聘请2021年度财务审计机构的议案
2、关于聘请2021年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次重组方案的议案
3、关于本次重组不构成关联交易的议案
4、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5、关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6、关于公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于《新疆库尔勒香梨股份有限公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案
8、关于签订附生效条件的《重大资产购买及盈利预测补偿协议》的议案
9、关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
10、关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
11、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
12、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13、关于子公司向银行申请并购贷款并为子公司提供担保的议案
14、关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案
15、关于公司申请借款暨关联交易的议案
16、关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-04)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年度利润分配方案》的议案
5、关于《2020年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
6、关于补选第七届董事会非独立董事的议案
7、关于补选第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司非公开发行股票的方案>的议案》
3、《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
5、《关于<新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6、《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9、《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》
10、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
11、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13、《关于提请股东大会批准深圳市建信投资发展有限公司及其一致行动人免于发出收购要约的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-10-27)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-03)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、选举宋琴女士为第七届监事会监事

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、关于聘请2020年半年度财务报告审计机构的议案
2、关于购买办公楼暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年度利润分配方案》的议案
5、关于《2019年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
6、关于聘请2020年度财务审计机构的议案
7、关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-21)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于公开挂牌转让办公楼的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于购买办公楼暨关联交易的议案
3、关于处置资产暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案
4、关于《2018年度利润分配方案》的议案
5、关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
6、关于聘请2019年度财务审计机构的议案
7、关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
8、关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
9、关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
10、关于换届选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-15)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、关于补选第六届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-02)、董事会签署日(2018-12-03)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-11-01)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、关于聘请2018年度财务审计机构的议案
2、关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
3、关于公开挂牌转让房产子公司15%股权的议案
4、关于对外投资设立房地产类全资子公司的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2017年度利润分配方案》的议案;
5、关于《2017年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;
6、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼办公室

重要日期: 首次公告(2017-11-28)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 香梨股份公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-25)、董事会签署日(2017-09-26)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-12)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、关于公开挂牌转让房产子公司部分股权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-05)

议题:

1关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2016年度财务决算报告》的议案;
4、关于《2016年度利润分配方案》的议案;
5、关于《2016年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;
6、关于聘请2017年度财务审计机构的议案;
7、关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案。
8.00关于补选非独立董事的议案。
8.01补选贾学琳女士为公司非独立董事。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-04)

议题:

1审议关于补选第六届董事会董事的议案
2审议关于补选第六届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《2015年度利润分配方案》的议案
5、审议关于《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
6、审议关于聘请2016年度财务审计机构的议案
7、审议关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案
8、审议关于换届选举非独立董事的议案
9、审议关于换届选举独立董事的议案
10、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、审议关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案 2、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.审议关于部分董事、独立董事变更的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-27)、董事会签署日(2015-06-30)、股权登记日(2015-07-07)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-15)、召开日(2015-07-07)

议题:

1.审议关于部分董事变更的议案;
2.审议关于聘请2015 年度财务审计机构的议案;
3.审议关于聘请2015 年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-12)

议题:

1 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案;
2 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案;
3 关于对部分债权、债务进行核销的议案;
4 关于对部分资产进行报损处理的议案;
5 关于对部分资产计提减值准备的议案;
6.00 关于《2014 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;
6.01 《2014 年年度报告全文》;
6.02 《2014 年年度报告摘要》。
7 关于《2014 年度财务决算报告》的议案;
8 关于《2014 年度利润分配方案》的议案;
9 关于《2014 年独立董事述职报告》的议案。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-03)、董事会签署日(2015-02-04)、股权登记日(2015-02-12)、现场登记日(2015-02-13)、网络投票日(2015-02-26)、召开日(2015-02-13)

议题:

1.00 关于变更董事、独立董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-16)、董事会签署日(2014-08-19)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议公司关于拟投资设立房地产类全资子公司的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河北金牛化工股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-22)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1 审议公司关于《2013 年度董事会工作报告》的议案;
2 审议公司关于《2013 年度监事会工作报告》的议案;
3 审议公司关于《2013 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;
4 审议公司关于《2013 年度财务决算报告》的议案;
5 审议公司关于《2013 年度利润分配方案》的预案;
6 审议公司关于聘请2014 年度财务审计机构的议案;
7 审议公司关于聘请2014 年度内部控制审计机构的议案;
8 审议公司关于部分资产委托经营管理的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-14)、董事会签署日(2014-02-15)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、召开日(2014-02-24)

议题:

1、审议公司关于变更内部控制审计机构的议案;
2、审议公司关于修订《募集资金管理制度》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议公司关于《2012 年度董事会工作报告》的议案;
2、审议公司关于《2012 年度监事会工作报告》的议案;
3、审议公司关于《2012 年度财务决算报告》的议案;
4、审议公司关于《2012 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;
5、审议公司关于《2012 年度利润分配方案》的预案;
6、审议公司关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案;
7、审议公司关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案;
8、审议公司关于《2012 年度独立董事述职报告》的议案;
9、审议公司关于换届选举第五届董事会成员的议案;
10、审议公司关于换届选举第五届监事会成员的议案;
11、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案;
12、审议通过公司关于修订《关联交易管理办法》的议案;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日()、召开日(2012-08-24)

议题:

审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
1、修改经营范围；
2、修改现金分红事项。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-13)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议公司关于《2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司关于《2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司关于《2011年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
4、审议公司关于《2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议公司关于《2011年度利润分配方案》的预案；
6、审议公司关于续聘2012年度审计机构的议案；
7、审议公司关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
8、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议暨召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-03)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-16)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日()、召开日(2011-12-19)

议题:

1、审议公司关于调整部分董事的议案；
2、审议公司关于调整部分监事的议案；
3、审议公司关于制定战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2011 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-22)、董事会签署日(2011-09-23)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-10-05)、网络投票日()、召开日(2011-10-05)

议题:

1、审议公司关于出售资产的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第六次会议决议暨召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-28)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2010 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
4、审议公司《2010 年度财务决算报告》的议案；
5、审议公司《2010 年度利润分配方案》的预案；
6、审议公司关于续聘2011 年度审计机构的议案；
7、审议公司关于部分资产委托经营管理的议案；
8、审议公司关于更换董事的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-23)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-11)、网络投票日()、召开日(2010-11-11)

议题:

1）审议关于公司部分资产委托管理的议案；
2）审议关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2009 年度报告全文》及《报告摘要》的议案；
4、审议公司《2009 年度财务决算报告》的议案；
5、审议公司2009 年度利润分配方案的预案；
6、审议公司续聘2010 年度审计机构的议案；
7、审议公司修改《董事、监事及高管人员津贴》的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议暨召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-05)、董事会签署日(2010-01-06)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

1、审议关于公司调整《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于公司换届选举第四届董事会成员的议案；
3、审议关于公司换届选举第四届监事会成员的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-09)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日()、召开日(2009-04-02)

议题:

1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2008 年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司2008 年度利润分配方案的预案；
5、审议公司聘请2009 年度审计机构的议案；
6、审议关于对全资子公司的长期股权投资计提减值准备的议案；
7、审议关于公司全资子公司计提减值准备的议案；
8、审议关于公司总部及分公司部分资产报损及坏账处理的议案；
9、审议关于募集资金专项报告的议案；
10、审议关于与股东单位重新签订关联交易合同的议案；
11、审议关于委托股东单位代收沙依东生产基地承包费的议案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、召开日(2008-11-10)

议题:

1、审议关于新联化项目计提减值准备的议案；
2、审议关于分公司部分资产计提减值准备及报损的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-08-29)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日()、召开日(2008-09-01)

议题:

1、审议关于收购库尔勒市燃气公司部分资产的议案
2、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十八次会议（通讯表决方式）决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-12)、现场登记日(2008-06-16)、网络投票日()、召开日(2008-06-16)

议题:

1、审议关于公司将沙依东基地资产委托给大股东沙依东园艺场托管的议案；
2、审议关于公司董事及独立董事变动的议案；
3、审议关于公司监事变动的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-07)、现场登记日(2008-03-13)、网络投票日()、召开日(2008-03-13)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司2007 年度利润分配方案的预案；
5、审议公司聘请2008 年度审计机构及支付其费用的议案；
6、审议关于申请报废公司温室大棚等固定资产的议案；
7、审议关于出售公司部分果园资产的议案；

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-10)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-17)、现场登记日(2007-12-20)、网络投票日()、召开日(2007-12-20)

议题:

审议关于公司董事变动的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-25)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-08)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、审议关于公司董事变动的议案
3、审议关于调整公司薪酬方案的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-10)、董事会签署日(2007-03-10)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司聘请2007年度审计机构的议案；
5、审议公司《2006年度利润分配方案》的预案；
6、审议公司关于执行财政部颁布的会计新准则的议案；
7、审议关于公司监事会成员变更的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-20)、董事会签署日(2007-03-21)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日(2007-04-13)、召开日(2007-04-09)

议题:

1、关于收购新疆联合化工有限责任公司股权的议案; 2、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 3、审议关于公司非公开发行股票方案的议案; 4、审议关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性方案的议案; 5、审议关于前次募集资金使用情况的说明; 6、审议关于公司建立《募集资金管理制度》的议案; 7、审议关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-06)、董事会签署日(2006-08-08)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、召开日(2006-09-04)

议题:

审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆库尔勒香梨股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-24)、董事会签署日(2006-05-24)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-12)、网络投票日(2006-06-15)、召开日(2006-06-12)

议题:

新疆库尔勒香梨股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-15)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

1、审议公司2005年度《董事会工作报告》的议案；
2、审议公司2005年度《监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》的预案；
4、审议公司2005年度利润分配方案的预案；
5、审议公司《关于续聘请会计师事务所及其报酬》的议案；
6、审议关于《公司章程》修订草案的议案；
7、审议关于对部分资产计提减值准备的议案；
8、审议关于换届选举第三届董事会成员的议案；
9、审议关于换届选举第三届监事会成员的议案；
10、审议关于公司《2005年年度报告》及《年度报告摘要》的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-26)、董事会签署日(2005-10-31)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日()、召开日(2005-11-21)

议题:

1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第九次临时会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-29)、董事会签署日(2005-05-10)、股权登记日(2005-05-25)、现场登记日(2005-05-26)、网络投票日()、召开日(2005-05-26)

议题:

审议关于公司购买办公及商业用房的议案。

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