新农开发股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》
3、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
4、《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《关于<阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目>变更实施内容的议案》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、《2023年内部控制评价报告》
8、《关于计提2023年资产减值的议案》
9、《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》
10、《2023年年度报告》及其摘要
11、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
12、《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于新增关联方并追加调整2023年度日常关联交易金额预计的议案》
2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于追加确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》
5、《关于2024年度为控股子公司提供财务资助的议案》
6、《关于公司2024年度贷款计划的议案》
7、《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》
8、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订公司相关治理制度的议案》
2、《关于增补公司非独立董事的议案》
3、《关于增补公司独立董事的议案》
4、《关于拟对部分应收款项核销的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
2、《关于公司资产核销的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阿拉尔经济技术开发区中小企业创业园新越路168号新农甘草公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司重大资产出售方案的议案》
3、《关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》
5、《关于公司签署<股权收购协议>的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8、《关于公司股票价格波动未达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>相关标准的议案》
9、《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
10、《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
12、《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案》
13、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
14、《关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
17、《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》
18、《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 阿拉尔经济技术开发区中小企业创业园新越路168号新农甘草公司董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、关于计提2022年资产减值的议案
4、2022年度财务决算报告
5、2022年年度报告及摘要
6、2022年度独立董事述职报告
7、2022年度利润分配预案
8、2022年度内部控制评价报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于2023年度贷款计划的议案》
3、《关于2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》
4、《关于2023年度为子公司借款提供担保的议案》
5、《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》
6、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-16)、网络投票日(2022-08-17)、召开日(2022-08-16)

议题:

1、《关于变更公司营业执照住所并修订公司<章程>及相关制度的议案》
2、《关于选举董事的议案》
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于计提2021年资产减值的议案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《2021年度独立董事述职报告》
7、《2021年度利润分配预案》
8、《2021年度内部控制评价报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-16)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-16)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于公司2022年度贷款计划的议案
3、关于2022年度为子公司提供财务资助的议案
4、关于2022年度为子公司借款预提供担保的议案
5、关于预计2022年度日常关联交易的议案
6、关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
7、关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案
8、关于与阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司互相提供担保暨关联交易的议案
9、关于拟对新农甘草公司应收款项核销的议案
10、关于2022年度为控股子公司预提供担保的议案

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、关于拟对新农开发“五年以上”应收账款核销的议案
2、关于新农开发监事会监事辞职暨增补监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-27)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-27)

议题:

1、关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案
2、关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-18)、董事会签署日(2021-09-18)、股权登记日(2021-09-27)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、关于与新疆塔建三五九建工有限责任公司关联交易的议案
2、关于控股股东为控股子公司提供担保和公司为控股股东提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-09)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-27)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-27)

议题:

1、关于追加2021年度为控股子公司提供财务资助的议案
2、关于追加2021年度为子公司借款预提供担保的议案
3、关于与阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司追加互相提供担保暨关联交易的议案
4、关于增加2021年度日常关联交易额度的议案
5、关于新农开发“五年以上”应收账款核销的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、关于计提2020年资产减值的议案
4、2020年度财务决算报告
5、关于追加确认2020年度日常关联交易超额部分的议案
6、2020年度利润分配预案
7、2020年度独立董事述职报告
8、2020年度新农开发内部控制评价报告
9、2020年年度报告及摘要

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于2021年度贷款计划的议案
3、关于2021年度为控股子公司提供财务资助的议案
4、关于2021年度为子公司借款预提供担保的议案
5、关于预计2021年度日常关联交易的议案
6、关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案
7、关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案
8、关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨交易的议案
9、关于增补监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市领先大厦12楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于变更董事的议案
2、关于变更公司经营范围及章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市领先大厦12楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-19)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、关于与阿拉尔中泰纺织就重大资产重组交易款项进行法院调解程序并形成调解方案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于计提2019年资产减值的议案》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度报告及摘要》
6、《2019年度独立董事述职报告》
7、《2019年度利润分配预案》
8、《2019年度内部控制自我评价报告》
9、《关于追加确认2019年度日常关联交易超额部分的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-05)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-11)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于2020年度贷款计划的议案
3、关于2020年度为控股子公司提供财务资助的议案
4、关于2020年度为控股子公司借款预提供担保的议案
5、关于2020年度公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案
6、关于预计2020年度日常关联交易的议案
7、关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
8、关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-14)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-14)

议题:

1、关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
2、关于增补董事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-19)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-19)

议题:

1.《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》
3.关于选举董事的议案
4.关于选举独立董事的议案
5.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《关于计提资产减值的议案》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年年度报告及其摘要》
6.《2018年度独立董事述职报告》
7.《2018年度利润分配预案》
8.《2018年度内部控制自我评价报告》
9.《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-20)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-04)、召开日(2019-04-03)

议题:

1关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案
2关于全资子公司拟以BOT方式参与阿拉尔湿地生态恢复及景观提升特许经营项目的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-17)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-17)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于2019年度贷款计划的议案
3、关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案
4、关于2019年度为控股子公司借款预提供担保的议案
5、关于预计2019年度日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-05)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-13)、董事会签署日(2018-10-13)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2018-10-29)、召开日()

议题:

1.关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案
2.关于为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-12)

议题:

1、关于增补董事的议案
2、关于增补监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-20)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-08-03)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-08-03)

议题:

1、《关于延长股东大会授权董事会办理新农化纤重大资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

1.《2017年度董事会工作报告》
2.《2017年度监事会工作报告》
3.《关于计提资产减值的议案》
4.《2017年度财务决算报告》
5.《2017年年度报告及其摘要》
6.《2017年度独立董事述职报告》
7.《2017年度利润分配预案》
8.《2018年度日常关联交易的预计议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10.《关于增加控股子公司贷款担保额度的议案》
11.《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-08)

议题:

1《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-12)、现场登记日(2018-01-17)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-17)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于公司2018年度贷款计划的议案
3、关于2018年度为控股子公司提供财务资助的议案
4、关于2018年度为控股子公司借款预提供担保的议案
5、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-24)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-08)

议题:

1、关于计提资产减值准备的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1:2016年度董事会工作报告
2:2016年度监事会工作报告
3:关于计提资产减值的议案
4:2016年度财务决算报告
5:2016年年度报告及其摘要
6:2016年度独立董事述职报告
7:2016年度利润分配预案
8:2017年度日常关联交易的预计议案
9:关于制定《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事、监事和管理层薪酬管理办法》的议案
10:关于更换公司独立董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-06)、召开日(2017-04-05)

议题:

1.关于公司重大资产出售构成重大资产重组的议案
2.关于公司重大资产出售构成关联交易的议案
3.关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
4.关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案
5.关于公司重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案
6.关于公司与交易对方签署附生效条件的<产权交易合同>的议案
7.关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8.关于同意本次重大资产出售相关的审计及资产评估报告的议案
9.关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
11.关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
12.关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案
13.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-31)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-18)

议题:

1关于续聘会计师事务所的议案
2关于公司2017年度贷款计划的议案
3关于为控股子公司提供财务资助的议案
4关于2017年度为控股子公司借款预提供担保的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-29)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-14)、召开日(2016-12-13)

议题:

1 关于计提资产减值的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于变更保荐机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-15)

议题:

1关于为控股子公司借款提供担保的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-23)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于计提资产减值的议案》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年年度报告及其摘要》
6《2015年度独立董事述职报告》
7《2015年度利润分配预案》
8《2016年度日常关联交易的预计议案》
9《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案
10《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》
11.00关于选举董事的议案
12.00关于选举独立董事的议案
13.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2 号新农大厦20 楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-01)、董事会签署日(2016-01-01)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-18)

议题:

1.关于更换会计师事务所的议案
2.关于公司2016年度贷款计划的议案
3.关于为控股子公司提供财务资助的议案
4.关于2016 年度为子公司借款预提供担保的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街 2号新农大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-17)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-30)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-04)、召开日(2015-08-03)

议题:

1 关于签订 30万吨粘胶纤维项目战略合作协议的议案
2 关于签订承包经营合同的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-28)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-28)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于计提资产减值的议案
4 2014年度财务决算报告
5 2014年年度报告及其摘要
6 2014年度独立董事述职报告
7 2014年度利润分配预案
8 2015年度日常关联交易的预计议案
9 关于增补公司董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-17)

议题:

1关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18楼证券部

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、关于收购阿拉尔市鑫龙化纤有限责任公司98%股权暨关联交易的议案
2、关于修改《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-12)、现场登记日(2015-01-15)、网络投票日(2015-01-16)、召开日(2015-01-15)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》;
2、《关于控股子公司增资扩股的议案》;
3、《关于公司2015年度贷款计划的议案》;
4、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》;
5、《关于2015年度为控股子公司借款预提供担保的议案》;
6、《关于修订公司章程的议案》
7、《关于增补公司董事的议案》;
8、《关于增补监事的议案》;

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-20)、董事会签署日(2014-09-20)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-08)

议题:

(一)《关于公司非公开发行股票方案有效期延期一年的议案》;
(二)《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-12)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-26)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-26)

议题:

(一)《关于修改公司章程的议案》; (二)《关于修订股东回报规划的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

(一)《2013年度董事会工作报告》;
(二)《2013年度监事会工作报告》;
(三)《关于计提资产减值的议案》;
(四)《2013年度财务决算报告》;
(五)《2013年年度报告及其摘要》;
(六)《2013年度独立董事述职报告》;
(七)《2013年度利润分配预案》;
(八)《2014年度日常关联交易的预计议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-01)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

(一)《关于续聘会计师事务所的议案》;
(二)《关于公司2014年度贷款计划的议案》;
(三)《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》;
(四)《关于为控股子公司提供财务资助的议案》;
(五)《关于2014年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-25)、股权登记日(2013-09-27)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日(2013-10-11)、召开日(2013-10-10)

议题:

(一)《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案》;
(三)《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》;
(四)《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》;
(五)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(六)《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-05)、董事会签署日(2013-07-05)、股权登记日(2013-07-17)、现场登记日(2013-07-22)、网络投票日()、召开日(2013-07-22)

议题:

(一)《关于阿拉尔新农棉浆有限责任公司债务转移及以资抵债的议案》;
(二)《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-24)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

(一)《关于董事会换届选举的议案》;
(二)《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

(一)《2012 年度董事会工作报告》;
(二)《2012 年度监事会工作报告》;
(三)《关于计提资产减值的议案》;
(四)《2012 年度财务决算报告》;
(五)《2012 年年度报告及其摘要》;
(六)《2012 年度独立董事述职报告》;
(七)《2012 年度利润分配预案》;
(八)《2013 年度日常关联交易的预计议案》;
(九)《关于公司 2013 年贷款计划的议案》;
(十)《关于向控股子公司提供财务资助的议案》;
(十一) 《关于 2013 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》;
(十二) 《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、召开日(2012-12-18)

议题:

1、《关于改聘会计师事务所的议案》； 2、《收购新疆塔里木河种业股份有限公司股权的议案》；

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-20)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日()、召开日(2012-11-05)

议题:

1、审议《关于出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案》；
2、审议《关于更换部分董事的议案》；

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届二十五次董事会决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、《关于出售南口农场分公司资产的议案》；
2、《关于向控股股东借款的议案》；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届二十四次董事会决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、召开日(2012-07-31)

议题:

1、《关于向实际控制人及其关联方借款的议案》；
2、《关于为控股子公司提供借款的议案》；
3、《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司借款提供担保的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届二十三次董事会决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

1、审议《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的议案》；
2、审议《关于转让阿拉尔三五九化工有限公司股权的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-28)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-17)、现场登记日(2012-05-18)、网络投票日()、召开日(2012-05-18)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于计提资产减值及预计负债的议案》；
4、审议《2011 年度财务决算报告》；
5、审议《2011 年年度报告及摘要》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-04-04)、网络投票日()、召开日(2012-04-04)

议题:

审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-09)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日()、召开日(2011-12-26)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于公司2012年贷款计划的议案》；
3、《关于2012 年度为子公司预提供担保的议案》；
（1）、为非关联方阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司、
阿拉尔三五九化工有限公司、阿克苏三五九建材有限公司预提供担保。
（2）为关联方阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有
限责任公司预提供担保。
4、《关于棉花委托代销的议案》；
5、《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的议案》；
6、《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的议案》；
7、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届十二次董事会通过）
8、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届十三次董事会通过）

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-30)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》
2、审议《2010 年度监事会工作报告》
3、审议《2010 年度财务决算报告》
4、审议《2010 年年度报告及其摘要》
5、审议《2010 年度利润分配预案》
6、审议《2011 年度日常关联交易的预计议案》
7、审议《为子公司借款提供担保的议案》
8、审议《关于转让阿克苏新农房地产有限责任公司股权的议案》
9、审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二十楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-23)、董事会签署日(2010-12-23)、股权登记日(2011-01-10)、现场登记日(2011-01-12)、网络投票日()、召开日(2011-01-12)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于公司2011 年贷款计划的议案》；
3、《关于2011 年度为子公司预提供担保的议案》；
4、《关于棉花委托代销的议案》；
5、《关于调整2010 年度日常关联交易预计金额的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届三次董事会决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2 号新农大厦20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-01)、董事会签署日(2010-07-01)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

审议《关于发行短期融资券的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届三十九次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2 号新农大厦20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-02)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

1)审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4)审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5)审议《公司2010 年度日常关联交易的预计议案》；
6)审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7)审议《关于公司2010 年度为子公司预提供担保的议案》；
8)审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
9)审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届三十六次董事会（通讯方式）决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-12)、董事会签署日(2010-01-12)、股权登记日(2010-01-26)、现场登记日(2010-01-28)、网络投票日()、召开日(2010-01-28)

议题:

(1)、《关于改聘会计师事务所的议案》
(2)、《关于公司2010 年贷款计划的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届三十五次董事会（通讯方式）决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-02)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-17)、网络投票日()、召开日(2009-12-17)

议题:

(1)、《为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供续贷担保的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届三十四次董事会（通讯方式）决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-28)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-11)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

(1)、关于《为新疆海龙化纤有限公司提供担保的议案》
(2)、关于《新农开发股份有限公司管理层薪酬管理制度》的议案
(3)、关于《更换部分董事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届二十九次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-10)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-07)、网络投票日()、召开日(2009-05-07)

议题:

（1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年公司资产减值准备处置的议案》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议《关于更换公司董事的议案》；
（7）审议《2009 年度日常关联交易的预计议案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。（详见公司三届监事会第九次会议公告）

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第三届董事会第二十八次会议（通讯方式）决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-26)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-12)、现场登记日(2009-03-13)、网络投票日()、召开日(2009-03-13)

议题:

（1）审议《公司2009 年财务预算议案》；
（2）审议《公司2009 年贷款计划的议案》；
（3）审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》；
（4）审议《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》；
（5）审议《公司章程修订议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第三届董事会第二十三次会议（通讯方式）决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-08)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、召开日(2008-10-10)

议题:

（1）审议《关于为新疆海龙化纤有限责任公司提供贷款担保的议案》；
（2）审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届十九次董事会（通讯方式）决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-26)、董事会签署日(2008-05-27)、股权登记日(2008-06-10)、现场登记日(2008-06-11)、网络投票日()、召开日(2008-06-11)

议题:

审议《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届十六次董事会（通讯方式）决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-18)、股权登记日(2008-04-29)、现场登记日(2008-05-04)、网络投票日()、召开日(2008-05-04)

议题:

审议《关于我公司为新疆海龙化纤有限责任公司担保贷款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届十四次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-04)、董事会签署日(2008-03-05)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日()、召开日(2008-04-07)

议题:

（1）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度财务决算报告》；
（4）审议《2007 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2008 年财务预算议案》；
（6）审议《2008 年度日常关联交易的预计议案》；
（7）审议《关于公司2008 年贷款计划的议案》；
（8）审议《关于新农开发股份有限公司增补董事议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届十三次董事会（通讯方式）决议暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-28)、董事会签署日(2007-12-28)、股权登记日(2008-01-18)、现场登记日(2008-01-21)、网络投票日()、召开日(2008-01-21)

议题:

（1）审议《棉花委托代销的议案》。
（2）审议《修订“大股东与公司员工福利合同”议案》；
（3）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（4）审议《关于变更会计政策、会计估计的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届三次董事会决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-10)、股权登记日(2007-05-08)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

（1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于续聘会计师事务所议案》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议《2006年度利润分配预案》；
（6）审议《2007年度日常关联交易的预计议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届二次董事会（通讯方式）决议暨召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-11)、董事会签署日(2006-12-12)、股权登记日(2006-12-25)、现场登记日(2006-12-26)、网络投票日()、召开日(2006-12-26)

议题:

审议《棉花委托代销的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司二届董事会二十五次会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-18)、董事会签署日(2006-08-19)、股权登记日(2006-09-18)、现场登记日(2006-09-19)、网络投票日()、召开日(2006-09-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举工作的议案》
2、《关于监事会换届选举工作的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司二届二十二次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日()、召开日(2006-05-23)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度财务决算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配预案》；
（5）审议《2005年年度报告》及其摘要；
（6）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《公司2006年财务预算议案》；
（8）审议《2006年度公司日常关联交易的预计议案》；
（9）审议《公司章程修订议案》；
（10）审议《修改股东大会议事规则的议案》；
（11）审议《修改董事会议事规则的议案》；
（12）审议《修改监事会议事规则》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-14)

议题:

《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司二届二十次董事会决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-28)、董事会签署日(2005-10-28)、股权登记日(2005-11-21)、现场登记日(2005-11-26)、网络投票日()、召开日(2005-11-26)

议题:

(1)审议《棉花委托代销的议案》；
(2)审议《2005年度日常关联交易的预计议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司二届十四次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆阿克苏市南大街新农大厦20楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-30)、董事会签署日(2005-01-04)、股权登记日(2005-01-27)、现场登记日(2005-02-01)、网络投票日()、召开日(2005-02-01)

议题:

(1)审议《新农开发“优化棉花产业方案”议案》；
(2)审议《“资产置换协议”议案》；
(3)审议《修订“公司与大股东关联服务协议书”议案》；
(4)审议《更换公司独立董事议案》；
(内容详见：2004年7月27日的中国证券报及上海证券报)
(5)审议《关于签订＜棉花委托代销协议＞的议案》。

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