八一钢铁股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-17)、董事会签署日(2024-12-17)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-31)、召开日()

议题:

1、八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案
2、八一钢铁关于续聘2024年度会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《八一钢铁2023年度董事会工作报告》
2、《八一钢铁2023年度监事会工作报告》
3、《八一钢铁2023年年度报告全文及摘要》
4、《八一钢铁2023年度财务决算报告》
5、《八一钢铁2023年度利润分配的议案》
6、《八一钢铁关于2024年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
7、《八一钢铁关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《八一钢铁关于2024年度固定资产投资计划的议案》
9、《八一钢铁关于制定未来三年股东回报规划的议案(2024-2026)》
10、《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《八一钢铁关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《八一钢铁关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《八一钢铁关于2500m3HyCROF商业化示范项目的议案》
2、《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司独立董事2022年度述职报告》
4、《公司2022年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配的议案》
7、《关于公司2023年度申请金融机构授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于拟与华宝证券股份有限公司签订<应付账款资产证券化业务之服务协议>暨关联交易的议案》
10、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-29)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于全资子公司签署钢产品销售代运物流管理与服务一揽子合同暨关联交易的议案》
2、《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》
3、《关于拟与宝武集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴暨第八届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于选举第八届董事会董事的议案》
3、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-14)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司转让炼铁产能指标的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度独立董事述职报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配的议案》
6、《公司2021年年度报告全文及摘要》
7、《公司续聘会计师事务所的议案》
8、《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9、《公司2022年度日常关联交易的议案》
10、《公司受托管理巨峰公司的议案》
11、《公司下属子公司焦煤集团受托管理阜康气煤的议案》
12、《公司2022年重点固定资产投资项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划业绩考核办法>的议案》
3、《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4、《关于公司提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-20)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
2、《公司变更董事的议案》
3、《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路新疆八一钢铁股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-17)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-02)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》
2、《2021年新增固定资产投资项目的议案》
3、《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于更换公司监事的议案》
3、《公司开展融资租赁售后回租业务的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度独立董事述职报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配的议案》
6、《公司2020年年度报告全文及摘要》
7、《公司续聘会计师事务所的议案》
8、《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9、《公司2021年度日常关联交易的议案》
10、《公司受托管理关联方资产的议案》
11、《公司2021年重点固定资产投资项目的议案》
12、《制订公司未来三年股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《公司2020年新增日常关联交易的议案》
2、《修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-03)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-03)

议题:

1、《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》
2、《公司控股股东和实际控制人关于出具解决同业竞争承诺的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-21)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、《公司关于与宝钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《公司申请国家开发银行新疆分行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度独立董事述职报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配的议案》
6、《公司2019年年度报告全文及摘要》
7、《公司续聘会计师事务所的议案》
8、《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9、《公司2019年度日常关联交易超额部分追认的议案》
10、《公司2020年度日常关联交易的议案》
11、《公司受托管理关联方资产的议案》
12、《公司2020年重点固定资产投资项目的议案》
13、《公司制定<领导人员目标薪资管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、公司增加2019年度日常关联交易的议案
2、修订<公司章程>的议案
3、《关于公司更换会计师事务所的议案》
4、《关于公司2019年度审计费用的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于独立董事薪酬的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-17)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度独立董事述职报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配的议案》
6、《公司2018年年度报告全文及摘要》
7、《公司2018年度审计费用的议案》
8、《公司续聘会计师事务所的议案》
9、《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
10、《公司增加2018年度日常关联交易的议案》
11、《公司2019年度日常关联交易的议案》
12、《公司受托管理关联方资产的议案》
13、《公司增补董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-14)、董事会签署日(2018-11-14)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-11-29)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、《公司关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1 《修订<公司章程>的议案》
2 《公司更换监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-03)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度独立董事述职报告》 3、《公司2017年度监事会工作报告》 4、《公司2017年度财务决算报告》 5、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 6、《公司2017年年度报告全文及摘要》 7、《公司2017年度审计费用的议案》 8、《公司续聘会计师事务所的议案》 9、《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 10、《公司申请哈密商行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 11、《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 12、《公司2018年度日常关联交易的议案》 13、《公司受托管理关联方资产的议案》 14、《修订<公司章程>的议案》 15、《制订<公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》 16、《公司投资设立全资子公司的议案》 17、《公司更换监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-16)、召开日(2018-01-15)

议题:

1《公司增加2017年度日常关联交易的议案》
2《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-17)、网络投票日(2017-11-20)、召开日(2017-11-17)

议题:

1、关于公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产重组方案的议案
3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5、关于本次重组符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)》第四条规定的议案
6、关于《新疆八一钢铁股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案
7、关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产置换及支付现金购买资产协议》的议案
8、关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司与宝钢集团新疆八一钢铁有限公司之重大资产置换及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
9、关于公司签订附生效条件的《新疆八一钢铁股份有限公司房产土地租赁合同》的议案
10、关于公司签订附生效条件的《八钢设备售后回租项目原<售后回租租赁合同>终止协议及新<售后回租租赁合同>磋商协议》的议案
11、关于公司签订附生效条件的《宝钢集团新疆八一钢铁有限公司与新疆八一钢铁股份有限公司关于COREX技术的许可协议》的议案
12、关于批准公司本次重大资产重组涉及的相关审计报告、评估报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
14、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
15、关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案
16、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、《公司增补董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-13)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-02)、召开日(2017-06-01)

议题:

1《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
2《公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度独立董事述职报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配的议案》
6《公司2016年年度报告全文及摘要》
7《公司2016年度审计费用的议案》
8《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9《公司受托管理关联方资产的议案》
10《公司2017年度日常关联交易的议案》
11《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-17)

议题:

1新疆八一钢铁股份有限公司实施冷轧机组整体改造项目的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-10)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-23)

议题:

新疆八一钢铁股份有限公司转让全资子公司股权的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-19)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-19)

议题:

1公司增加2016年预计关联交易总金额的议案
2关于独立董事薪酬的议案
3关于选举董事的议案
4关于选举独立董事的议案
5关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度独立董事述职报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配的议案》
6《公司2015年年度报告全文及摘要》
7《公司2015年度审计费用的议案》
8《公司续聘会计师事务所的议案》
9《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
10《公司2016年预计关联交易总金额的议案》
11《修订<公司章程>的议案》
12《公司重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-30)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、《公司与上海欧冶材料技术股份有限公司关联交易的议案》
2、《公司接受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司财务资助的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、《公司与青岛宝邯运输贸易有限公司关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-01)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-28)

议题:

1 《公司 2014 年度董事会工作报告》
2 《公司 2014 年度独立董事述职报告》
3 《公司 2014 年度监事会工作报告》
4 《公司 2014 年度财务决算报告》
5 《公司 2014 年度利润分配的议案》
6 《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
7 《公司 2014 年度审计费用的议案》
8 《公司续聘会计师事务所的议案》
9 《修订<公司章程>的议案》
10 《修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11 《公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》
12 《公司增补董事的议案》
13 《公司更换监事的议案》
14 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
15 《公司 2015 年预计关联交易总金额的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-18)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-26)、召开日(2014-09-25)

议题:

1、《公司全资子公司向公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司拆借资金的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1 《公司2013 年度董事会工作报告》
2 《公司2013 年度独立董事述职报告》
3 《公司2013 年度监事会工作报告》
4 《公司2013 年度财务决算报告》
5 《公司2013 年度利润分配的议案》
6 《公司2013 年年度报告全文及摘要》
7 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《公司2013 年度审计费用的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《公司2014 年预计关联交易总金额的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-09)、网络投票日()、召开日(2014-01-09)

议题:

1、《关于向新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司增资的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1《公司更换会计师事务所的议案》
2《公司向全资子公司提供借款的议案》
3《公司向全资子公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1 《公司董事会换届选举的议案》
2 《公司独立董事薪酬的议案》
3 《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1 《公司 2012 年度董事会工作报告》
2 《公司 2012 年度独立董事述职报告》
3 《公司 2012 年度监事会工作报告》
4 《公司 2012 年度财务决算报告》
5 《公司 2012 年度利润分配的议案》
6 《公司 2012 年年度报告全文及摘要》
7 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《公司 2012 年度审计费用的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司 2013 年预计关联交易总金额的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-02)、董事会签署日(2012-11-03)、股权登记日(2012-11-13)、现场登记日(2012-11-19)、网络投票日()、召开日(2012-11-19)

议题:

1.《关于收购新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司100%股权的议案》
2.《关于公司变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《公司2012-2014年股东回报规划》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1 《公司2011 年度董事会工作报告》
2 《公司2011 年度独立董事述职报告》
3 《公司2011 年度监事会工作报告》
4 《公司2011 年度财务决算报告》
5 《公司2011 年度利润分配的议案》
6 《公司2011 年年度报告全文及摘要》
7 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《公司2011 年度审计费用的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司2012 年预计关联交易总金额的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-17)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日()、召开日(2011-11-21)

议题:

1 《关于公司更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆八一钢铁股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-15)、现场登记日(2011-09-21)、网络投票日()、召开日(2011-09-21)

议题:

《关于投资建设150吨转炉炼钢连铸车间及配套的、共用辅助设施项目（一期）的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-14)、董事会签署日(2011-06-15)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、召开日(2011-06-29)

议题:

1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2 《关于发行公司债券的议案》
(1) 发行规模
(2) 向公司股东配售的安排
(3) 债券品种及期限
(4) 债券利率
(5) 募集资金用途
(6) 发行方式
(7) 上市场所
(8) 担保条款
(9) 偿债保障措施
(10) 决议的有效期
3《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、召开日(2011-04-21)

议题:

1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度独立董事述职报告》
3 《公司2010 年度监事会工作报告》
4 《公司2010 年度财务决算报告》
5 《公司2010 年度利润分配的议案》
6 《公司2010 年年度报告全文及摘要》
7 《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
8 《公司2010 年度审计费用的议案》
9 《公司续聘会计师事务所的议案》
10 《公司更换监事的议案》
11 《公司2011 年预计关联交易总金额的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-08)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

1 《公司与新疆伊犁钢铁有限责任公司签订关联交易合同的议案》
2 《修订<公司董事会议事规则>的议案》
3 《修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
4 《修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度独立董事述职报告》
3《公司2009年度监事会工作报告》
4《公司2009年度财务决算报告》
5《公司2009年度利润分配的议案》
6《公司2009年年度报告全文及摘要》
7《公司独立董事薪酬的议案》
8《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
9《公司2009年度审计费用的议案》
10《公司续聘会计师事务所的议案》
11《整体租赁八钢公司套筒竖窑生产线的议案》
12《公司2010年预计关联交易总金额的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-21)、现场登记日(2009-09-25)、网络投票日()、召开日(2009-09-25)

议题:

1 《公司第三届董事会工作报告》
2 《公司董事会换届选举的议案》
董事候选人：
(1) 沈东新
(2) 赵峡
(3) 陈忠宽
(4) 艾力·巴拉提
(5) 雷洪
(6) 康敬成
(7) 张新吉
(8) 马洁
(9) 于雳
3 《公司第三届监事会工作报告》
4 《公司监事会换届选举的议案》
监事候选人：
(1) 陈敬贵
(2) 李友忠

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-24)、董事会签署日(2009-08-26)、股权登记日(2009-09-07)、现场登记日(2009-09-10)、网络投票日()、召开日(2009-09-10)

议题:

1 《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

(1)《公司2008 年度董事会工作报告》；
(2)《公司2008 年度独立董事述职报告》；
(3)《公司2008 年度监事会工作报告》；
(4)《公司计提2008 年资产减值准备的议案》；
(5)《公司2008 年度财务决算报告》；
(6)《公司2008 年度利润分配的议案》；
(7)《修订<公司章程>的议案》；
(8)《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
(9)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
(10)《关于公司2008 年度审计费用的议案》；
(11)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(12)《关于更换公司监事的议案》；
(13)《公司2009 年预计关联交易总金额的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-20)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日()、召开日(2008-09-08)

议题:

(1)《关于审议公司新棒线工程项目的议案》；
(2)《关于审议公司与宝钢集团有限公司所属公司关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-31)、董事会签署日(2008-08-01)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

1、审议《关于公司向宝钢集团上海浦东钢铁有限公司购买资产的关联交易议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-12)、董事会签署日(2008-06-13)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-27)、网络投票日()、召开日(2008-06-27)

议题:

(1)《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-14)、董事会签署日(2008-03-18)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

(1)《公司2007 年度董事会工作报告》；
(2)《公司2007 年度独立董事述职报告》；
(3)《公司2007 年度监事会工作报告》；
(4)《公司2007 年度财务决算报告》；
(5)《公司2007 年度利润分配的议案》；
(6)《修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
(7)《公司2007 年年度报告全文及摘要》；
(8)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
(9)《选举公司独立董事的议案》；
(10)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(11)《公司2008 年日常关联交易的议案》；
(12)《公司4200/3500mm 中厚板迁建工程项目的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-19)、股权登记日(2008-01-30)、现场登记日(2008-02-01)、网络投票日()、召开日(2008-02-01)

议题:

(1)《关于公司会计师事务所名称变更的议案》；
(2)《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-07)、董事会签署日(2007-12-08)、股权登记日(2007-12-20)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日()、召开日(2007-12-25)

议题:

(1)《关于公司更换会计师事务所的议案》；
(2)《关于公司2007 年度审计费用的议案》；
(3)《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-20)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-04)、网络投票日()、召开日(2007-09-04)

议题:

(1)《关于公司申请新增银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
(2)《公司1750mm热轧带钢项目(二期)的议案》
(3)《公司与成都宝钢西部贸易有限公司关联交易的议案》
(4)《公司与上海宝钢工程技术有限公司关联交易的议案》
(5)《公司与八钢物业管理分公司关联交易的议案》
(6)《公司独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

(1)《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)《公司2006年度独立董事述职报告》；
(3)《公司2006年度监事会工作报告》；
(4)《公司2006年度财务决算报告》；
(5)《公司2006年度利润分配的议案》；
(6)《公司2006年年度报告全文及摘要》；
(7)《支付会计师事务所2006年审计费用的议案》；
(8)《公司续聘会计师事务所的议案》；
(9)《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
(10)《公司2007年日常关联交易的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-09)、董事会签署日(2007-02-10)、股权登记日(2007-02-26)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日()、召开日(2007-03-05)

议题:

1、审议《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
2、审议《关于公司申请固定资产贷款及授权办理具体事宜的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-09-08)、现场登记日(2006-09-12)、网络投票日()、召开日(2006-09-12)

议题:

1、审议《公司与新疆西域水泥有限责任公司关联交易的议案》；
2、审议《公司第二届董事会工作报告》；
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、审议《公司第二届监事会工作报告》；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-10)、董事会签署日(2006-07-11)、股权登记日(2006-07-21)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日()、召开日(2006-07-26)

议题:

审议《关于公司为关联方提供担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-25)、现场登记日(2006-06-01)、网络投票日()、召开日(2006-06-01)

议题:

(1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配》的议案；
(5)审议《公司2005年年度报告全文及摘要》；
(6)审议《公司2006年日常关联交易》的议案；
(7)审议《支付会计师事务所2005年审计费用》的议案；
(8)审议《公司续聘会计师事务所》的议案；
(9)审议《公司板带工程炼钢车间项目》的议案；
(10)审议《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜》的议案；
(11)审议《公司申请发行短期融资券》的议案。
(12)审议修订《公司章程》的议案；
(13)审议修订《公司股东大会议事规则》的议案；
(14)审议修订《公司董事会议事规则》的议案；
(15)审议修订《公司监事会议事规则》的议案；
(16)审议修订《公司担保决策制度》的议案；
(17)审议修订《公司关联交易公允决策制度》的议案；
(18)审议《关于公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆八一钢铁股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-21)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日(2006-01-20)、召开日(2006-01-19)

议题:

《新疆八一钢铁股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-20)、董事会签署日(2005-09-21)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日()、召开日(2005-10-20)

议题:

1、审议《公司与新疆八钢金属制品有限公司关联交易》的议案；
2、审议《公司与新疆八钢冶金安装有限公司关联交易》的议案。

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