中铁工业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于公开发行永续类债券产品的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-27)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-27)

议题:

1、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于公司2023年利润分配方案的议案》
7、《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》
9、《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》
3、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于公司2022年利润分配方案的议案》
7、《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于公司与中铁财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案》
9、《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的议案》
11、《关于选举范经华先生为公司监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于选举麻晋超先生为公司监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于公开发行可续期公司债券的议案》
2、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于公司2021年利润分配方案的议案》
7、《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
9、《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》
10、《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
11、《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于选举张威先生为公司董事的议案》
15、《关于选举王文莉女士为公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于公司2021年下半年至2022年上半年对外担保额度的议案》
9、《关于续聘公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10、《关于在招商银行、上海银行等八家金融机构办理各类信贷业务的议案》
11、《关于选举王富章先生为公司独立董事的议案》
12、《关于选举卓普周先生为公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-08)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议的议案》
5、《关于公司控股股东变更部分或有事项承诺履行期限的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-25)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-25)

议题:

1、《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于公司2020年下半年至2021年上半年对外担保额度的议案》
9、《关于续聘公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10、《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选的议案》
11、《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》
12、《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-24)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、《关于公司开展票据池业务的议案》
2、《关于选举周高飞先生为公司董事的议案》
3、《关于选举周振国先生为公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-28)、召开日(2019-06-27)

议题:

1、《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
3、《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》
7、《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
9、《关于公开发行可续期公司债券的议案》
10、《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-06)、现场登记日(2019-03-11)、网络投票日(2019-03-12)、召开日(2019-03-11)

议题:

1、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》
3、《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》
4、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-27)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-27)

议题:

1.《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2018年度责任保险的议案》
2.《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
3.《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4.《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
5.《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
6.《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
7.《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》
8.《关于<公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计额度>的议案》
9.《关于公司计提2017年资产减值准备的议案》
10.《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议并开展融资业务的议案》
11.《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》
12《关于公司2018年下半年至2019年上半年担保事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4505室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-05)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-05)

议题:

1、《关于修订<中铁高新工业股份有限公司章程>的议案》
2、《关于公司2017年上半年担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中铁高新工业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼43层视频会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-03)、董事会签署日(2017-05-03)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-22)

议题:

1《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
4《关于公司2016年度关联交易情况的议案》
5《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
6《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》
8《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》
9《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
10《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2017年度责任保险的议案》
11《关于计提2016年资产减值准备方案的议案》
12《关于修订公司章程的议案》
13《关于公司董事、监事薪酬(报酬)管理办法的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-18)

议题:

1 关于变更公司名称的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7 关于修订《监事会议事规则》的议案
8 关于修订《独立董事工作规则》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于制定《对外担保管理制度》的议案
11 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于董事会换届选举非独立董事的议

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-03)

议题:

1关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4关于签订附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及发行股份购买资产之补充协议暨股权收购协议》的议案
5关于签订附条件生效的《盈利预测补偿框架协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
6关于《中铁二局股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案
9关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
11关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
12关于制定《中铁二局股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-05)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-07)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司独立董事2015年度述职报告
4《公司2015年年度报告》及其摘要
5公司2015年度财务决算报告
6公司2016年度财务预算方案
7关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
8关于日常性关联交易的议案
9关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案
10关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-12)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1 关于对中铁二局工程有限公司增资的议案
2 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-12)

议题:

1关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》的关联交易议案。
2关于修改《公司章程》的议案
3关于对2014年度日常性关联交易超出预计进行审议的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-04)、董事会签署日(2015-04-04)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

公司2014年度董事会工作报告
公司2014年度监事会工作报告
公司独立董事2014年度述职报告
《公司2014年年度报告》及其摘要
《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案
公司2014年度财务决算报告
公司2015年度财务预算方案
关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
关于日常性关联交易的议案
关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案
关于董事会非独立董事换届选举的议案
关于选举王广钟先生为公司第六届董事会董事的议案
关于选举邓元发先生为公司第六届董事会董事的议案
关于选举刘剑斌先生为公司第六届董事会董事的议案
关于选举邓爱民先生为公司第六届董事会董事的议案
关于董事会独立董事换届选举的议案
关于选举黄庆先生为公司第六届董事会独立董事的议案
关于选举金盛华先生为公司第六届董事会独立董事的议案
关于选举补永赋先生为公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-30)、召开日(2015-01-27)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 4、审议《关于发行超短期融资券的议案》 5、审议《关于签署<工程分包协议>的议案》 6、审议《关于不再为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-10)

议题:

1.审议《关于为陕西榆林神佳米高速公路有限公司贷款提供担保的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1.审议《公司2013年度董事会工作报告》
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》
3.审议《公司独立董事2013年度述职报告》
4.审议《公司2013年年度报告》及其摘要
5.审议《公司2013年度财务决算报告》
6.审议《公司2014年度财务预算方案》
7.审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
8.审议《关于日常性关联交易的议案》
9.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》
10.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、召开日(2013-11-12)

议题:

审议《关于选举王广钟先生为公司第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1.审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3.审议《独立董事2012年度述职报告》;
4.审议《公司2012年年度报告》及其摘要;
5.审议《公司2012年度财务决算报告》;
6.审议《公司2013年度财务预算方案》;
7.审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
8.审议《关于日常性关联交易的议案》;
9.审议《关于为部分控股子公司提供担保的议案》;
10.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》;
11.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日()、召开日(2012-08-10)

议题:

1.审议《关于选举陈华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3.审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
4.审议《关于制定〈未来三年(2012-2014年)股东回报规划〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1.审议《关于选举方国建先生为公司第五届监事会监事的议案》；
2.审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3.审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4.审议《独立董事2011年度述职报告》；
5.审议《公司2011年年度报告》及其摘要；
6.审议《公司2011年度财务决算报告》；
7.审议《公司2012年度财务预算方案》；
8.审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
9.审议《关于日常性关联交易的议案》；
10.审议《关于为部分控股子公司提供担保的议案》；
11.审议《关于聘用德勤华永会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
12.审议《关于聘用德勤华永会计师事务所为公司内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-11)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

审议《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-12)、董事会签署日(2011-10-12)、股权登记日(2011-10-21)、现场登记日(2011-10-25)、网络投票日()、召开日(2011-10-25)

议题:

1、审议《第四届董事会工作报告》; 2、审议《第四届监事会工作报告》; 3、审议《关于董事会换届人选的议案》 4、审议《关于监事会换届人选的议案》; 5、审议《关于签署<工程分包协议>的议案》; 6、审议《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10 号中铁二局大厦8 楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-25)、董事会签署日(2011-06-25)、股权登记日(2011-07-05)、现场登记日(2011-07-07)、网络投票日()、召开日(2011-07-07)

议题:

1.审议《关于发行短期融资券的议案》；
2.审议《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-02)、网络投票日()、召开日(2011-04-02)

议题:

1.审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3.审议《独立董事2010年度述职报告》；
4.审议《公司2010年度财务决算报告》；
5.审议《公司2011年度财务预算方案》；
6.审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7.审议《关于日常性关联交易的议案》；
8.审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
9.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》；
10.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10 号中铁二局大厦8 楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-18)、网络投票日(2010-06-21)、召开日(2010-06-18)

议题:

1、审议《关于公司符合配股资格的议案》; 2、逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》; (1) 配售股票的类型及面值 (2) 配股基数、比例和数量 (3) 配股价格及定价方式 (4) 配售对象 (5) 本次配股的募集资金用途 (6) 本次配股的发行时间 (7) 上市地点 (8) 配股前滚存未分配利润的分配方案 (9) 承销方式 (10) 本次配股决议的有效期限 3、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》; 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股事宜的议案》; 5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-17)、董事会签署日(2010-03-17)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-06)、网络投票日()、召开日(2010-04-06)

议题:

1.审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3.审议《独立董事2009 年度述职报告》；
4.审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2010 年度财务预算方案》；
6.审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7.审议《关于日常性关联交易的议案》；
8. 审议《公司2009 年年度报告》及其摘要；
9. 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》；
10. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
13. 审议《关于谢封女士辞去公司监事的议案》；
14. 审议《关于增补王大奇先生为公司监事的议案》；
15. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-07)、董事会签署日(2009-04-07)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

1. 审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3. 审议《独立董事2008年度述职报告》；
4. 审议《公司2008年年度报告》及其摘要；
5. 审议《公司2008年度财务决算报告》；
6. 审议《关于2008年比较会计报表调整上年数及2008年会计政策变更影响数的预案》；
7. 审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
8. 审议《关于2009年日常性关联交易的议案》；
9. 审议《公司2009年度财务预算方案》；
10. 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》;
11. 审议《关于向农业银行申请综合授信51亿元并提供担保的议案》；
12. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-29)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日(2008-12-11)、网络投票日(2008-12-16)、召开日(2008-12-11)

议题:

1、审议《关于向交行申请综合授信10亿元的预案》; 2、审议《关于授权控股子公司使用招商银行综合授信额度并提供担保的预案》; 3、审议《关于转让宏源公司100%股权的预案》; 4、审议《关于修改<公司章程>的预案》; 5、审议《关于修改<关联交易决策制度>的预案》; 6、逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券发行方案的预案》; 7、审议《关于发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性报告的预案》; 8、审议《关于前次募集资金使用情况说明的预案》; 9、审议《关于转让山东中铁城镇建设有限公司股权的预案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-20)、董事会签署日(2008-08-20)、股权登记日(2008-08-28)、现场登记日(2008-09-01)、网络投票日()、召开日(2008-09-01)

议题:

1、审议《关于转让成都中铁锦华置业有限公司股权的预案》；
2、审议《关于处置焊轨基地设备的预案》；
3、审议《关于购买民生银行2 亿元理财产品的预案》；
4、审议《关于盈庭置业公司借款8.5 亿元的预案》；
5、审议《关于选聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008 年报审计机构的预案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-01)、董事会签署日(2008-08-02)、股权登记日(2008-08-12)、现场登记日(2008-08-14)、网络投票日()、召开日(2008-08-14)

议题:

1. 审议《第三届董事会工作报告》；
2. 审议《第三届监事会工作报告》
3.审议《关于修改公司章程的预案》；
4. 审议《关于提名唐志成先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》；
5. 审议《关于提名郑建中先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》；
6. 审议《关于提名邓元发先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》；
7. 审议《关于提名邓爱民先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》；
8. 审议《关于提名吴光先生为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》;
9. 审议《关于提名金盛华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》；
10. 审议《关于提名彭韶兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》；
11. 审议《关于提名刘广斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》；
12. 审议《关于提名杜剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》;
13. 审议《关于提名郭敬辉先生为公司第四届监事会监事候选人的预案》;
14. 审议《关于提名张诚先生为公司第四届监事会监事候选人的预案》;
15. 审议《关于提名谢封女士为公司第四届监事会监事候选人的预案》;
16. 审议《关于提名武红梅女士为公司第四届监事会监事候选人的预案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-12)、董事会签署日(2008-03-13)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-27)、网络投票日(2008-04-02)、召开日(2008-03-27)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》 3、审议《独立董事2007 年度述职报告》 4、审议《公司2007 年度财务决算报告》 5、审议《公司2008 年度财务预算方案》 6、审议《关于2008 年日常性关联交易的预案》 7、审议《关于与实际控制人执行统一会计政策的预案》 8、审议《公司2007 年年度报告》及其摘要 9、审议《关于通过利得盈理财产品融资3.79 亿元的预案》 10、审议《关于发行短期融资券的预案》 11、审议《关于向建设银行申请借款及其他信贷业务额度并为子公司提供担保的预案》 12、审议《关于为控股子公司提供担保的预案》 13、审议《关于盈庭置业公司增资扩股的预案》 14、审议《关于修改公司章程的预案》 15、审议《公司董事会关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 16、审议《控股股东关于公司2007 年度利润分配的提案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-15)、董事会签署日(2008-01-16)、股权登记日(2008-01-25)、现场登记日(2008-01-28)、网络投票日()、召开日(2008-01-28)

议题:

(1)审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的预案》；
(2)审议《关于为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保的预案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-14)、股权登记日(2007-11-22)、现场登记日(2007-11-26)、网络投票日()、召开日(2007-11-26)

议题:

(1)审议《关于调整独立董事津贴的预案》；
(2)审议《关于转让北京高盛房地产开发有限公司股权的预案》；
(3)审议《关于修改<中铁二局股份有限公司章程>的预案》；
(4)审议《关于向银行申请综合授信额度的预案》；
(5)审议《关于哈大铁路工程施工项目关联交易的预案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2006年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、召开日(2007-05-15)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）　审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007年度财务预算方案》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2006年度资本公积金转增股本预案》；
（7）审议《关于2007年继续执行日常性关联交易的预案》
（8）审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
（9）审议《关于为控股子公司提供担保的预案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-19)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-29)、网络投票日()、召开日(2007-03-29)

议题:

1. 审议《关于增加公司经营范围的预案》；
2. 审议《关于修改公司章程的预案》；
3. 审议《关于向两家银行申请综合授信并授权控股子公司实际使用的预案》；
4. 审议《关于公司为控股子公司提供担保的预案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-28)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-08)、现场登记日(2006-11-10)、网络投票日()、召开日(2006-11-10)

议题:

（1）关于解聘华证会计师事务所的预案；
（2）关于聘任京都会计师事务所的预案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-15)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日(2006-06-23)、召开日(2006-06-20)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案; 2、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案; 3、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案; 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案; 5、董事会关于前次募集资金使用情况的说明; 6、关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案; 7、关于董振川先生辞去公司董事的预案; 8、关于增补金盛华先生为公司独立董事的预案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-24)、董事会签署日(2006-03-28)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》 2、审议《公司2005年度监事会工作报告》 3、审议《公司2005年度财务决算报告》 4、审议《公司2006年度财务预算方案》 5、审议《公司2005年度利润分配预案》 6、审议《公司2005年度资本公积金转增股本预案》 7、审议《关于聘请会计师事务所及支付报酬的预案》 8、审议《关于2006年日常性关联交易的预案》 9、审议《公司2005年年度报告》及其摘要 10、审议《关于为控股子公司提供担保的预案》 11、审议《关于修改公司章程的预案》 12、审议《关于修改公司股东大会议事规则的预案》 13、审议《关于修改公司董事会议事规则的预案》 14、审议《关于修改公司监事会议事规则的预案》 15、审议《关于中铁二局机械筑路工程有限公司与中铁二局路桥工程有限公司合并的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2005年股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市通锦路16号中铁二局大厦8楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-16)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-14)、现场登记日(2005-11-14)、网络投票日(2005-11-23)、召开日(2005-11-14)

议题:

会议审议事项：《中铁二局股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 中铁二局股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-22)、董事会签署日(2005-07-23)、股权登记日(2005-08-16)、现场登记日(2005-08-19)、网络投票日()、召开日(2005-08-19)

议题:

⑴审议《第二届董事会工作报告》；
⑵审议《第二届监事会工作报告》；
⑶审议《董事会换届人选的提案》；
⑷审议《监事会换届人选的提案》；
⑸审议《关于确定独立董事津贴标准的预案》。

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