光明乳业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的提案》
2、《关于签订<金融服务框架协议>的提案》
3、《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的提案》
4、《关于2025年度日常关联交易预计的提案》
5、《关于为银宝光明牧业提供担保的提案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、《关于光明乳业国际向中国建设银行借款及由本公司提供担保的提案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度独立董事述职报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《关于计提资产减值准备的提案》
5、《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配方案的提案》
7、《2024年度日常关联交易预计的提案》
8、《关于2023年度公司董事薪酬情况的提案》
9、《关于2023年度公司监事薪酬情况的提案》
10、《关于修改章程的提案》
11、《关于修改股东大会议事规则的提案》
12、《关于修改独立董事工作制度的提案》
13、《关于公司利润分配政策及未来三年(2024-2026年)股东回报规划的提案》
14、《关于选举公司监事的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的提案》
2、《关于签订土地收储协议的提案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 漕溪北路595号A栋五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度独立董事述职报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配方案的提案》
6、《2023年度日常关联交易预计的提案》
7、《关于续聘财务报告审计机构的提案》
8、《关于续聘内部控制审计机构的提案》
9、《关于2022年度公司董事薪酬情况的提案》
10、《关于2022年度公司监事薪酬情况的提案》
11、《关于修改章程的提案》
12、《关于修改股东大会议事规则的提案》
13、《关于修改董事会议事规则的提案》
14、《关于修改独立董事工作制度的提案》
15、《关于修改监事会议事规则的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路578号光明乳业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的提案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路578号光明乳业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度独立董事述职报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配方案的提案》
6、《2022年度日常关联交易预计的提案》
7、《关于续聘财务报告审计机构的提案》
8、《关于续聘内部控制审计机构的提案》
9、《关于修改章程的提案》
10、《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的提案》
11、《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》
12、《关于换届选举公司普通董事的提案》
13、《关于换届选举公司独立董事的提案》
14、《关于换届选举公司监事的提案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于签订<金融服务框架协议>的提案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于选举黄黎明先生为公司普通董事的提案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的提案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的提案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的提案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的提案》
6、《关于公司利润分配政策及未来三年(2021-2023年)股东回报规划的提案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的提案》
8、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股份认购合同的提案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的提案》
10、《2020年度董事会工作报告》
11、《2020年度独立董事述职报告》
12、《2020年度监事会工作报告》
13、《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
14、《2020年度利润分配方案的提案》
15、《2021年度日常关联交易预计的提案》
16、《关于续聘财务报告审计机构的提案》
17、《关于续聘内部控制审计机构的提案》
18、《关于修改章程的提案》
19、《关于选举金建山先生为公司监事的提案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-11-18)、董事会签署日(2020-11-19)、股权登记日(2020-11-27)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-04)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于选举罗海先生为公司普通董事的提案》
2、《关于选举毛惠刚先生为公司独立董事的提案》
3、《关于选举周文女士为公司监事的提案》
4、《关于聘任财务报告审计机构的提案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路578号光明乳业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度独立董事述职报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配方案的提案》
6、《2020年度日常关联交易预计的提案》
7、《关于续聘内部控制审计机构的提案》
8、《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的提案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于向全资子公司光明乳业国际投资有限公司投资的提案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-22)、召开日(2019-07-18)

议题:

1.《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》
2.《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-30)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度独立董事述职报告》
3、《2018年度监事会工作报告》
4、《关于计提资产减值准备的提案》
5、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6、《2018年度利润分配方案的提案》
7、《2019年度日常关联交易预计的提案》
8、《关于续聘财务报告审计机构的提案》
9、《关于续聘内部控制审计机构的提案》
10、《关于修改章程的提案》
11、《关于修改股东大会议事规则的提案》
12、《关于修改董事会议事规则的提案》
13、《关于修改独立董事工作制度的提案》
14、《关于签订<虹桥镇25d-02、25d-04地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议>的提案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、《关于签订<金融服务框架协议>的提案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-22)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-07)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.《关于选举公司普通董事的提案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-20)、召开日(2018-07-17)

议题:

1.《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》
2.《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案》
3.《关于修改章程的提案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-02)

议题:

1《2017年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4《2017年度利润分配方案的提案》
5《2018年度日常关联交易预计的提案》
6《关于续聘财务报告审计机构的提案》
7《关于续聘内部控制审计机构的提案》
8《关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-14)

议题:

1《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的提案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-20)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-20)

议题:

1《关于选举公司普通董事的提案》
2.00《关于终止A股限制性股票激励计划(二期)并回购注销限制性股票的实施方案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止A股限制性股票激励计划(二期)并回购注销限制性股票相关事宜的提案》
4《关于终止投资框架协议及受让ChatsworthAssetHoldingLtd.持有的荷斯坦牧业45%股权的提案》
5《关于光明乳业国际投资有限公司借款的提案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1《2016年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
4《2016年度利润分配方案的提案》
5《2017年度日常关联交易预计的提案》
6《关于续聘财务报告审计机构的提案》
7《关于续聘内部控制审计机构的提案》
8《关于选举公司监事的提案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-09)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-12)

议题:

1《关于修改董事会议事规则的提案》
2《关于修改章程的提案》
3《2016年度日常关联交易预计的提案》
4《关于签订<金融服务框架协议>的提案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-17)

议题:

1《2015年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
4《2015年度利润分配方案的提案》
5《2016年度日常关联交易预计的提案》
6《关于续聘财务报告审计机构的提案》
7《关于改聘内部控制审计机构的提案》
8《关于提请股东大会授权董事会设立各专业委员会的提案》
9《关于签订<金融服务框架协议>的提案》
10《关于换届选举公司普通董事的提案》
11《关于换届选举公司独立董事的提案》
12《关于换届选举公司监事的提案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-04-01)、召开日(2016-03-29)

议题:

1《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的提案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店四楼劲松厅

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-14)、召开日(2015-08-11)

议题:

1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的提案》
2《关于公司非公开发行 A 股股票方案(修订稿)的提案》
3《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的提案》
4《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的提案》
5《关于公司与发行对象签订<附生效条件的股份认购合同>的提案》
6《关于提请公司股东大会批准上海益民食品一厂(集团)有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案》
7《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的提案》
8《关于前次募集资金使用情况报告的提案》
9《关于公司收购 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权的提案》
10《关于公司收购 Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权项目的审计报告、备考审计报告及评估报告的提案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的提案》
12《关于公司下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司与光明食品(集团)有限公司下属子公司签订关于牧业资产相关合同的提案》
13 《关于选举董事的提案》
14《关于制定利润分配政策及未来三年(2015-2017)股东回报规划的提案》
15 《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-17)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
4、《2014年度利润分配方案的提案》
5、《2015年度日常关联交易预计的提案》
6、《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的提案》
7、《关于修改公司章程的提案》
8、《关于修改股东大会议事规则的提案》
9、《关于续聘会计师事务所的提案》
10.00、《关于选举普通董事的提案》
10.01、张崇建
10.02、甘春开
11.00、《关于选举独立董事的提案》
11.01、朱德贞
11.02、刘向东
12.00、《关于选举监事的提案》
12.01、王明董

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777 号上海青松城大酒店三楼黄山厅。

重要日期: 首次公告(2014-11-18)、董事会签署日(2014-11-19)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-12-02)、网络投票日(2014-12-05)、召开日(2014-12-02)

议题:

1《A股限制性股票激励计划(二期)(草案修订稿)》
2《A股限制性股票激励计划(二期)管理办法(草案)》
3《A股限制性股票激励计划(二期)实施考核办法(草案)》
4《A股限制性股票激励计划(二期)激励对象名单(修订稿)》
5《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划(二期)相关事宜的提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777号上海青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日(2014-04-25)、召开日(2014-04-22)

议题:

1《2013年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》
4《2013年度利润分配方案的提案》
5《2014年度日常关联交易预计的提案》
6《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》
7《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》
8《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》
9《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的提案》
10《关于续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路 777号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1 《2012 年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》
4 《2013 年度利润分配方案的提案》
5 《2013 年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于换届选举公司董事的提案》
7《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会提案》
8 《关于换届选举公司监事的提案》
9 《关于续聘会计师事务所的提案》
10 《关于修改公司章程的提案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2012-03-23)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1 《2011 年度董事会工作报告》
2 《2011 年度监事会工作报告》
3 《2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告》
4 《2011 年度利润分配方案的提案》
5 《2012 年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于选举独立董事的提案》
7 《关于续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店三楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2011-11-14)、董事会签署日(2011-11-15)、股权登记日(2011-12-06)、现场登记日(2011-12-08)、网络投票日(2011-12-13)、召开日(2011-12-08)

议题:

提案一：《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的提案》
提案二：《关于公司非公开发行A 股股票方案的提案》
提案三：《关于公司非公开发行A 股股票预案的提案》
提案四：《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的提案》
提案五：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的提案》
提案六：《关于修改公司章程的提案》
提案七：《关于修改股东大会议事规则的提案》
提案八：《关于修改董事会议事规则的提案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司四届十次董事会决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区五四公路1256 号，上海五四农场小木屋会务中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1 《2010 年度董事会工作报告》
2 《2010 年度监事会工作报告》
3 《2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》
4 《2010 年度利润分配方案的提案》
5 《2011 年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市奉贤区五四公路1256号，上海五四农场小木屋会务中心一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-15)、董事会签署日(2010-10-16)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-28)、网络投票日()、召开日(2010-10-28)

议题:

1《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的提案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹桥路1446 号古北湾大酒店多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-28)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-15)、网络投票日(2010-09-20)、召开日(2010-09-15)

议题:

1、审议《光明乳业股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《光明乳业股份有限公司A 股限制性股票激励计划管理办法（草案）》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A 股限制性股票激励计划相关事宜的提案》。
4、监事会在本次会议报告《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司四届三次董事会决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路1446 号古北湾大酒店多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2010-07-16)、董事会签署日(2010-07-19)、股权登记日(2010-07-28)、现场登记日(2010-07-29)、网络投票日()、召开日(2010-07-29)

议题:

《关于认购新西兰Synlait Milk 公司51%新增股份的提案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司三届二十五次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路1446 号古北湾大酒店多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1 《2009 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2 《2009 年度监事会工作报告》
3 《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》
4 《2009 年度利润分配方案的提案》
5 《2010 年度日常关联交易预计的提案》
6《关于投资建设闵行马桥光明乳业工业园区项目的提案》
7 《关于换届选举公司董事的提案》并选举董事
8 《关于换届选举公司监事的提案》并选举监事
9《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》
10 《关于修改公司章程的提案》
11 《关于修改董事会议事规则的提案》
12 《关于续聘会计师事务所的提案》
13 关于公司第四届监事会职工代表监事产生情况的通报
14《关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路1446 号，古北湾大酒店多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-07-01)、董事会签署日(2009-07-03)、股权登记日(2009-07-15)、现场登记日(2009-07-17)、网络投票日()、召开日(2009-07-17)

议题:

审议《关于补选第三届董事会独立董事的提案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路1446号古北湾大酒店多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。
2、审议《2008 年度监事会工作报告》。
3、审议《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》。
4、审议《2008 年度利润分配方案的提案》。
5、审议《2009 年度日常关联交易预计的提案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
7、审议《关于修改公司章程的提案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路1446号，古北湾大酒店多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2008-03-21)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》。
4、审议《2007 年度利润分配方案的提案》。
5、审议《2008 年度日常关联交易预计的提案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
7、审议《关于修改董事会议事规则的提案》。
8、审议《关于补选本届董事会董事的提案》。
9、审议《修改公司《章程》相关内容的提案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路1446号,古北湾大酒店多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-10-15)、董事会签署日(2007-10-16)、股权登记日(2007-10-23)、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日()、召开日(2007-10-26)

议题:

1、审议《关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的提案》; 2、审议《关于追加2007年度日常关联交易预计的提案》; 3、审议《关于转让上海可的便利店有限公司81%股权的提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议及召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市虹桥路1446号，古北湾大酒店多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2007-03-22)、董事会签署日(2007-03-26)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案的提案》；
5、审议《2007年度日常关联交易预计的提案》；
6、审议《关于换届选举公司董事的提案》；
7、审议《关于换届选举公司监事的提案》；
8、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》；
9、审议《关于设立董事会战略委员会的提案》；
10、审议《关于设立董事会审计委员会的提案》；
11、审议《关于修改公司章程的提案》；
12、审议《关于修改董事会议事规则的提案》；
13、审议《关于修改独立董事工作制度的提案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
15、关于公司第三届监事会职工代表监事产生情况的通报。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市虹桥路1446号，古北湾大酒店多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-07-18)、董事会签署日(2006-07-18)、股权登记日(2006-07-24)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日(2006-08-01)、召开日(2006-07-26)

议题:

本次相关股东会议审议事项为光明乳业股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 光明乳业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议及召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 会议地点为上海市虹桥路1446号，古北湾大酒店多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-23)、董事会签署日(2006-03-25)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日()、召开日(2006-04-25)

议题:

（1）、审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）、审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）、审议《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
（4）、审议《2005年度利润分配方案》；
（5）、审议《关于修改公司章程的提案》；
（6）、审议《关于修改股东大会议事规则的提案》；
（7）、审议《关于修改董事会议事规则的提案》；
（8）、审议《关于修改独立董事工作制度的提案》；
（9）、审议《关于修改监事会议事规则的提案》；
（10）、审议《关于王新奎先生请辞公司独立董事职务并增补刘向东先生为公司独立董事候选人的提案》；
（11）、审议《关于修改不竞争协议的提案》；
（12）、审议《关于2006年度日常关联交易预计的提案》；
（13）、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。

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