方正科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于2023年度利润分配的预案
5、关于《2023年度报告全文及摘要》的议案
6、关于2024年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
7、关于2024年度公司向金融机构申请借款额度的议案
8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《募集资金管理办法》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-21)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-07)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省珠海市国家高新区前湾二路2号滨海写字楼一期B栋4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于2022年度利润分配的预案
5、关于《2022年度报告全文及摘要》的议案
6、关于2022年度计提资产减值准备的议案
7、关于2023年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
8、关于2023年度公司向金融机构申请借款额度的议案
9、关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
10、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
11、关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《监事会议事规则》的议案
15、关于修订《募集资金管理办法》的议案
16、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区湾仔街道银湾路1663号(珠海中心大厦三楼会议室)

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-16)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-21)、股权登记日(2023-02-07)、现场登记日(2023-02-08)、网络投票日(2023-02-13)、召开日(2023-02-08)

议题:

1、关于公司对外提供借款的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于公司第十二届董事会董事变更的议案
2、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-10)、董事会签署日(2022-08-10)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于2021年度计提资产减值准备的议案
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年年度报告全文和摘要
6、公司2021年度利润分配预案
7、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8、关于2022年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
9、关于2022年度公司向金融机构申请借款额度的议案
10、关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告
12、关于选举常燕女士为公司监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-07)、董事会签署日(2022-05-07)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-22)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司全资子公司珠海高密和珠海多层向北大方正物产集团有限公司申请抵押担保借款的议案
2、关于公司全资子公司北京方正信息公司向北京北大方正技术研究院有限公司申请质押借款的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-13)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、关于预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案
2、关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款再次延期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦6层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、关于2020年度计提固定资产和在建工程减值准备及计提预计负债的议案
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年年度报告全文和摘要
6、公司2020年度利润分配预案
7、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8、关于2021年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
9、关于2021年度公司向金融机构申请借款额度的议案
10、关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12、关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-04)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-18)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-20)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于豁免控股股东履行承诺事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-06)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、关于对新建珠海方正 PCB 高端智能化产业基地项目增加投资的议案
2、关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司借款并提供抵押及担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦6层VIP会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-30)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、关于2019年度计提固定资产减值准备及预计负债的议案
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年年度报告全文和摘要
6、公司2019年度利润分配预案
7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
8、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9、关于2020年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
10、关于2020年度公司向金融机构申请借款额度的议案
11、关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案
12、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13、关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室1

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-06)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于对公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的调整议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室1

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-16)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-16)

议题:

1关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案
2关于公司为控股子公司河南方正智慧大数据产业有限公司项目贷款提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼会议室1

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日()、网络投票日(2019-06-13)、召开日()

议题:

1、关于2018年度计提资产减值准备及预计负债的议案
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年年度报告全文和摘要
6、公司2018年度利润分配预案
7、关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8、关于2019年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
9、关于2019年度公司向金融机构申请借款额度的议案
10、关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
11、关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
12、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13、关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案
14、关于董事会换届选举的议案
15、关于监事会换届选举的议案
16、关于调整公司独立董事薪酬的议案
17、关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-14)、召开日(2019-04-09)

议题:

1选举吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室1

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、关于公司继续推进将合计持有的方正科技集团苏州制造有限公司100%股权协议转让给北大方正信息产业集团有限公司的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室1

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司2018年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
6、关于公司2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
10、关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室

重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-08)

议题:

1.选举吴建英先生为公司第十一届董事会董事的议案
2.选举刘坚先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店第六会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-04)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-04)

议题:

1.关于公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易议案
2.关于增加2018年度公司向金融机构申请借款额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-04)

议题:

1关于2017年度计提资产减值准备的议案
2公司2017年度董事会工作报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度财务决算报告
5公司2017年年度报告全文和摘要
6公司2017年度利润分配预案
7关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8关于2018年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
9关于2018年度公司向金融机构申请借款额度的议案
10关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
12关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案
13关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目的议案
14关于公司第十一届董事会董事变更的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-06)、召开日(2017-11-01)

议题:

1,关于控股股东承诺延期履行的议案
2,关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3,关于公司非公开发行公司债券方案的议案
4,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
5,关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店第六会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-03)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-22)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告全文和摘要
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7关于2017年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
8关于2017年度公司向金融机构申请借款额度的议案
9关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案
10公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11关于公司监事变更的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-29)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-08)

议题:

1 关于全资子公司提供对外担保的议案
2 关于选举胡滨先生为公司第十一届董事会董事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-11)

议题:

1 关于增加2016年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
2 关于2016年度新增日常关联交易额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-23)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日()、网络投票日(2016-08-09)、召开日()

议题:

1关于再次延长公司2014年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1B会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-13)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年年度报告全文和摘要
5公司2015年度利润分配预案
6关于续聘公司2016年度审计机构的议案
7关于2016年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
8关于2016年度公司向金融机构申请借款额度的议案
9关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案
10公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
11关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案
12关于子公司发行资产支持证券的议案
13.00关于董事会换届选举的议案
14.00关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店未名厅会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-29)、召开日(2016-01-25)

议题:

1.关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案
2.关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-26)、董事会签署日(2015-12-26)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-06)、网络投票日(2016-01-11)、召开日(2016-01-06)

议题:

1关于2015年度新增日常关联交易事项的议案2关于选举王雪莉女士为公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-24)、网络投票日(2015-11-29)、召开日(2015-11-24)

议题:

1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
4.00 关于更换公司部分董事的议案
5.00 关于更换公司监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店第六会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-24)、董事会签署日(2015-07-24)、股权登记日(2015-07-31)、现场登记日(2015-08-03)、网络投票日(2015-08-09)、召开日(2015-08-03)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行公司债券方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4、关于延长公司2014年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
5、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票的相关事宜有效期的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-20)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年年度报告全文和摘要
5公司2014年度利润分配的预案
6关于续聘公司2015年度审计机构的议案
7关于2015年度公司对控股子公司预计担保额度的议案
8关于2015年度公司向金融机构申请借款额度的议案
9关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案
10关于选举刘欲晓女士为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店

重要日期: 首次公告(2014-08-09)、董事会签署日(2014-08-09)、股权登记日(2014-08-18)、现场登记日(2014-08-22)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-22)

议题:

1、关于《方正科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案;
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
3、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
4、关于公司2014年度非公开发行A股股票预案的议案;
5、关于公司2014年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
6、关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 ;
7、关于公司2014年度非公开发行方案涉及关联交易的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理2014年度非公开发行A股股票相关事宜的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店

重要日期: 首次公告(2014-07-12)、董事会签署日(2014-07-12)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-29)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案
2、关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案
3、关于2014年度本公司对控股子公司增加担保额度的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店

重要日期: 首次公告(2014-06-07)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、公司2013 年度董事会工作报告
2、公司2013 年度监事会工作报告
3、公司2013 年度财务决算报告
4、公司2013 年年度报告及摘要
5、公司2013 年度利润分配的预案
6、关于2014 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
7、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司2014 年度财务报告审计机构及内控审计机构,合同期为一年的议案
8、关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议(2014 年)》并提交股东大会表决的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于公司2014-2016 年股东分红回报规划的议案
11、关于《公司募集资金管理办法》(修订版)的议案
12、关于《公司关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告 2、审议公司 2012 年度监事会工作报告 3、审议公司 2012 年度财务决算报告 4、审议公司 2012 年度报告及摘要 5、审议公司 2012 年度利润分配的预案 6、审议关于 2013 年度本公司对控股子公司担保额度的议案 7、审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度财务报告审计机构及内控审计机构,合同期为一年的议案 8、审议关于修改公司章程部分条款的议案 9、审议关于《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议(2013)》的议案 10、审议关于公司向北大方正集团财务有限公司增资的议案 11、审议关于董事会换届选举的议案(逐项表决) 12、审议关于监事会换届选举的议案(逐项表决)

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区成府路清华大学南门清华科技园文津国际酒店四层寿山厅

重要日期: 首次公告(2012-05-26)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日()、召开日(2012-06-13)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度报告正文及摘要；
5、审议公司2011年度利润分配的预案；
6、审议关于2012年度本公司对控股子公司担保额度的议案；
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2012年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127 号北大博雅国际酒店。

重要日期: 首次公告(2011-05-28)、董事会签署日(2011-05-28)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、召开日(2011-06-14)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告
2、审议公司2010 年度监事会工作报告
3、审议公司2010 年度财务决算报告
4、审议公司2010 年度报告及摘要
5、审议公司2010 年度利润分配的预案
6、审议关于2011 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2011 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
8、审议关于公司与北大方正集团有限公司续签《贷款相互担保协议》（2011年）的议案（关联交易）
9、审议公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案（关联交易）
10、审议关于下属子公司方正科技集团苏州制造有限公司出售苏州方正科技发展有限公司100%股权的议案（关联交易）
11、审议选举李晓勤女士为公司董事的议案
12、审议选举何明珂先生为公司独立董事的议案
13、审议选举邱泽珺女士为公司监事的议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司第九届董事会2010年第二次会议决议公告暨关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127 号北大博雅国际酒店。

重要日期: 首次公告(2010-12-11)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-23)、网络投票日()、召开日(2010-12-23)

议题:

审议关于公司向深圳市北大方正数码科技有限公司出售东莞市方正科技电脑有限公司92.05%股权的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127 号北大博雅国际会议中心。

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-21)、股权登记日(2010-10-28)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

1、审议关于董事会换届选举的议案
2、审议关于独立董事津贴的议案
3、审议关于监事会换届选举的议案
4、审议关于公司与北大方正集团有限公司签署的“《<商标许可合同>续签协议》补充协议Ⅲ”的议案
5、审议关于《北大方正集团财务有限公司为方正科技集团股份有限公司提供金融服务协议》的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京

重要日期: 首次公告(2010-08-05)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-16)、现场登记日(2010-08-18)、网络投票日()、召开日(2010-08-18)

议题:

审议关于公司与宏碁公司签署PC 业务合作协议及授权公司董事会及管理层就公司与宏碁公司的合作进行进一步商讨并签署具体协议文件的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司第八届董事会2010年第四次会议决议公告暨关于召开公司2009年度股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-26)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-14)、网络投票日()、召开日(2010-06-14)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告
4、审议公司2009 年度报告及摘要；
5、审议公司2009 年度利润分配的预案；
6、审议关于2010 年度本公司对控股子公司担保额度的议案；
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2010 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开公司2010年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日(2010-02-26)、召开日(2010-02-24)

议题:

1、审议关于调整公司2009 年度配股项目及延长配股有效期的议案；
（1）审议关于调整公司2009 年度配股项目议案
（2）审议关于延长公司2009 年度配股有效期议案
2、审议关于公司2009 年度配股募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会继续全权办理2009 年度配股相关具体事宜的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开公司2008年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际会议中心大学堂6号会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-08)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日(2009-04-17)、召开日(2009-04-10)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度报告及摘要
5、审议公司2008 年度利润分配的预案
6、审议关于将公司2009 年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案（关联交易）
7、审议关于2009 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
8、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2009 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
9、审议修改公司章程部分条款的议案
10、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
11、审议关于公司2009 年度配股符合配股资格的议案
12、逐项审议关于公司2009 年度配股方案的议案
13、审议关于公司2009 年度配股募集资金使用可行性报告的议案
14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
15、审议关于选举蓝烨先生、徐文彬先生为公司董事的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司关于召开公司2008年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市延安西路65号上海国际贵都大饭店2楼帝王厅3

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日(2008-10-13)、召开日(2008-10-08)

议题:

1、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
2、审议关于公司2008 年度配股符合配股资格的议案
3、逐项审议关于公司2008 年度配股方案的议案
1) 本次配售股票类型及面值
2) 本次配股基数、比例和数量
3) 本次配股定价方法及配股价格
4) 本次配股配售对象
5) 本次配股募集资金的用途
6) 本次配股承销方式
7) 本次配股决议的有效期限
4、审议关于公司2008 年度配股募集资金使用可行性报告的议案
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
6、审议关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市延安西路65号上海国际贵都大饭店2楼帝王厅

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年度财务决算报告
4、审议公司2007年度报告及摘要
5、审议公司2007年度利润分配的预案
6、审议关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）
7、审议关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案（关联股东回避表决）
8、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
9、审议关于2008年度本公司对控股子公司担保额度的议案
10、审议关于公司独立董事津贴更改为8万/年的议案
11、审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司董事会关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东方路778号紫金山大酒店6楼H厅

重要日期: 首次公告(2007-11-19)、董事会签署日(2007-11-20)、股权登记日(2007-11-26)、现场登记日(2007-11-28)、网络投票日()、召开日(2007-11-28)

议题:

《审议关于公司变更部分募集资金投向的议案》
《关于公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司董事会关于召开公司2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度财务决算报告
4、审议公司2006年度报告及摘要
5、审议公司2006年度利润分配的预案
6、审议关于董事会换届选举的议案
7、审议关于独立董事津贴的议案
8、审议关于监事会换届选举的议案
9、审议关于将公司2007年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）
10、审议公司与北大方正集团有限公司签署的《贷款相互担保协议》议案（关联股东回避表决）
11、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
12、审议关于2007年度本公司对控股子公司担保额度的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司董事会关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-15)、董事会签署日(2006-06-15)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日(2006-06-30)、召开日(2006-06-26)

议题:

1、审议关于公司配股资格的议案；
2、审议关于修改公司2005年度配股方案的议案
1) 配售股票类型
2) 配股基数、比例和数量
3) 配股价格及定价方法
4) 配售对象
5) 本次配股募集资金的用途
6) 本次配股决议的有效期限
7) 提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜
3、审议关于修改公司2005年度配股募集资金使用可行性的议案；
4、审议关于购买方正科技集团苏州制造有限公司100％股权的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 方正科技集团股份有限公司董事会关于召开公司2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦6层会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-18)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-13)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度报告及摘要
5、审议公司2005年度利润分配的预案
6、审议关于将公司2006年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案
7、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
8、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案
9、审议修订后的《公司章程》（包括附件）的议案
10、审议王会民先生辞去公司监事职务的议案
11、审议选举谢克海先生为公司监事的议案

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