金枫酒业股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦)5楼

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、金枫酒业关于变更会计师事务所的议案
2、关于修订《金枫酒业独立董事工作制度》的议案
3、关于增补公司董事的议案
4、关于增补公司监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦)5楼

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度财务决算报告》
3、《公司2023年度利润分配预案》
4、《公司2023年监事会工作报告》
5、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦)5楼

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦)5楼

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-17)

议题:

1、金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案
2、关于增补公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开四十七次股东大会(2022年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦)5楼

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度财务决算报告》
3、《公司2022年度利润分配预案》
4、《公司2022年监事会工作报告》
5、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于监事辞职及增补监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开四十六次股东大会(2021年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦)5楼

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度财务决算报告》
3、《公司2021年度利润分配预案》
4、《公司2021年监事会工作报告》
5、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司申请银行授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
9、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
10、《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开四十五次股东大会(2020年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度财务决算报告》
3、《公司2020年度利润分配预案》
4、《公司2020年监事会工作报告》
5、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司申请银行授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦)5楼

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-18)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦)5楼

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、《关于上海石库门酿酒有限公司出售部分地上建筑物的关联交易议案》
2、《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易议案》
3、《关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案》
4、《关于增补公司董事的议案》
5、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开四十四次股东大会(2019年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市普陀区宁夏路777号(海棠大厦)5楼

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度财务决算报告》
3、《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》
4、《公司2019年监事会工作报告》
5、《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于公司申请银行授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开四十三次股东大会(2018年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-17)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度财务决算报告》
3《公司2018年度利润分配预案》
4《公司2018年监事会工作报告》
5《关于提请股东大会授权董事会决定公司2019日常持续性关联交易的议案》
6《关于公司2019年度向银行申请贷款额度的议案》
7《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8《关于修订公司章程的议案》
9《关于修订董事会议事规则的议案》
10《关于修订股东大会议事规则的议案》
11《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
12《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
13《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-08-03)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告和内部控制报告审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第四十二次股东大会(2017年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-27)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》 2、《公司2017年度财务决算报告》 3、《公司2017年度利润分配预案》 4、《公司2017年监事会工作报告》 5、《关于提请股东大会授权董事会决定公司2018日常持续性关联交易的议案》 6、《关于公司2018年度向银行申请贷款额度的议案》 7、《关于增补公司监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-22)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、《金枫酒业关于2014年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《金枫酒业关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案》
3、《关于聘任2017年度财务报告和内部控制报告审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第四十一次股东大会(2016年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-18)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度财务决算报告》
3《公司2016年度利润分配预案》
4《公司2016年监事会工作报告》
5《关于提请股东大会授权董事会决定公司2017日常持续性关联交易的议案》
6《关于公司2017年度向银行申请贷款额度的议案》
7《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第四十次股东大会(2015年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-04-09)、董事会签署日(2016-04-09)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-05)

议题:

1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度财务决算报告》
3《公司2015年度利润分配预案》
4《公司2015年监事会工作报告》
5《关于提请股东大会授权董事会决定公司2016年日常持续性关联交易的议案》
6《关于公司2016年度向银行申请贷款额度的议案》
7《关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案
8《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
9《关于修订〈公司章程〉的议案》
10《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
11《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
12《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

大会主题: 2014年第39次临时股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十九次股东大会(2014年年会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-22)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、《金枫酒业2014年度董事会工作报告》
2、《金枫酒业2014年度财务决算报告》
3、《金枫酒业2014年度利润分配预案》
4、《金枫酒业2014年监事会工作报告》
5、《关于提请股东大会授权董事会决定公司2015年日常持续性关联交易的议案》
6、《关于签订〈金融服务框架协议〉的关联交易议案》
7、《关于公司2015年度向银行申请贷款额度的议案》
8、《关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
11、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
12、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十八次股东大会(2013年年会)的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《公司二○一三年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○一三年度财务决算报告》
3、审议《公司二○一三年度利润分配预案》
4、审议《公司二○一三年监事会工作报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○一四年日常持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司二○一四年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十七次股东大会(2012 年年会)的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《公司二○一二年度董事会工作报告》;
2、审议《公司二○一二年度财务决算报告》;
3、审议《公司二○一二年度利润分配预案》;
4、审议《公司二○一二年监事会工作报告》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○一三年日常持续性关联交易的议案》;
6、审议《关于公司二○一三年度向银行申请贷款额度的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部
控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》;
8、审议《关于修订〈金枫酒业募集资金管理制度〉的议案》。
9、审议《关于董事会换届选举的议案》;
10、审议《关于监事会换届选举的议案》;
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
13、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十六次股东大会(临时股东大会)的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市新华路160号上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-13)、现场登记日(2013-03-14)、网络投票日(2013-03-20)、召开日(2013-03-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案》
4、审议《关于本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告(修订版)的议案》
6、审议《关于公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认股协议>的议案》
7、审议《关于公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司、光明控股(香港)有限公司签署附条件生效的<关于DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BORDEAUX SAS股份转让协议>的议案》
8、审议《关于本次非公开发行方案中涉及关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
10、审议《关于批准上海市糖业烟酒(集团)有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
11、审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
12、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十五次股东大会（2011年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、审议《公司二○一一年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二○一一年度财务决算报告》；
3、审议《公司二○一一年度利润分配预案》；
4、审议《公司二〇一一年监事会工作报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○一二年日常持续性关联交易的议案》；
6、审议《关于公司二○一二年度向银行申请贷款额度的议案》；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十四次股东大会（2010年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-11)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、审议《公司二○一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二○一〇年度财务决算报告》；
3、审议《公司二○一〇年度利润分配预案》；
4、审议《公司二〇一〇年监事会工作报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○一一年日常持续性关联交易的议案》；
6、审议《关于公司二○一一年度向银行申请贷款额度的议案》；
7、审议《关于续聘立信长江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于增补公司监事的议案》；
9、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十三次股东大会（2009年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议《公司二○○九年度董事会工作报告》；
2、审议《公司二○○九年度财务决算报告》；
3、审议《公司二○○九年度利润分配预案》；
4、审议《公司二〇〇九年监事会工作报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○一〇年日常持续性关联交易的议案》；
6、审议《关于公司二○一〇年度向银行申请贷款额度的议案》；
7、审议《关于续聘立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十二次股东大会（2008年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-10)、股权登记日(2009-03-24)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日()、召开日(2009-03-26)

议题:

1、审议《公司二○○八年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○八年度财务报告》
3、审议《公司二○○八年度利润分配预案》
4、审议《公司二〇〇八年度监事会工作报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司二○○九年日常持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司二○○九年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8、审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2008年第31次临时股东大会

详细公告: 上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十一次股东大会（临时股东大会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-12-04)、董事会签署日(2008-12-04)、股权登记日(2008-12-10)、现场登记日(2008-12-12)、网络投票日()、召开日(2008-12-12)

议题:

1、审议《关于转让广西上上糖业有限公司股权的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉及相关公司治理细则的议案》

大会主题: 2008年第30次临时股东大会

详细公告: 上海市第一食品股份有限公司关于召开第三十次股东大会（临时股东大会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-08-19)、董事会签署日(2008-08-19)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-12)、网络投票日()、召开日(2008-09-12)

议题:

审议《关于公司更名的议案》。

大会主题: 2008年第29次临时股东大会

详细公告: 上海市第一食品股份有限公司关于召开第二十九次股东大会（临时股东大会）的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-07-03)、董事会签署日(2008-07-03)、股权登记日(2008-07-09)、现场登记日(2008-07-11)、网络投票日(2008-07-18)、召开日(2008-07-11)

议题:

1、审议《关于公司重大资产置换暨关联交易的议案》
2、审议《上海市第一食品股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换相关事宜的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海市第一食品股份有限公司关于召开第二十八次股东大会（2007年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-04-01)、网络投票日()、召开日(2008-04-01)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2007 年度财务报告》。
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》。
4、审议《公司2007 年度监事会工作报告》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2008 年持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司2008 年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于提请股东大会续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8、审议《关于修订公司章程的议案》
9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
11、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2007年第27次临时股东大会

详细公告: 上海市第一食品股份有限公司关于召开第二十七次股东大会（临时股东大会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-06-21)、董事会签署日(2007-06-21)、股权登记日(2007-06-28)、现场登记日(2007-07-02)、网络投票日()、召开日(2007-07-02)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》。
2、审议《关于董事会换届选举的议案》。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海市第一食品股份有限公司关于召开第二十六次股东大会（2006年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-02-28)、董事会签署日(2007-02-28)、股权登记日(2007-03-16)、现场登记日(2007-03-20)、网络投票日()、召开日(2007-03-20)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度财务报告》
3、审议《公司2006年度利润分配预案》
4、审议《公司监事会2006年度工作报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2007年持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司2007年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于提请股东大会续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

大会主题: 2007年第25次临时股东大会

详细公告: 上海市第一食品股份有限公司关于召开第二十五次股东大会（临时股东大会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城五楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-01-11)、董事会签署日(2007-01-11)、股权登记日(2007-01-22)、现场登记日(2007-01-24)、网络投票日()、召开日(2007-01-24)

议题:

1、审议《关于追加公司2006 年日常持续性关联交易额度的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海市第一食品股份有限公司关于召开第二十四次股东大会（2005年年会）的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-03-27)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日()、召开日(2006-03-29)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度财务报告》
3、审议《公司2005年度利润分配预案》
4、审议《公司2005年度监事会工作报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会决定公司2006年持续性关联交易的议案》
6、审议《关于公司2006年度向银行申请贷款额度的议案》
7、审议《关于提请股东大会续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8、审议《关于增补黄林芳女士为公司独立董事的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》；
11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
12、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
13、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海市第一食品股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海瑞泰酒店4楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2005-10-10)、董事会签署日(2005-10-10)、股权登记日(2005-11-07)、现场登记日(2005-11-09)、网络投票日(2005-11-14)、召开日(2005-11-09)

议题:

审议上海市第一食品股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第23次临时股东大会

详细公告: 上海市第一食品股份有限公司关于召开第二十三次股东大会(临时股东大会)的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海影城

重要日期: 首次公告(2005-08-12)、董事会签署日(2005-08-12)、股权登记日(2005-08-30)、现场登记日(2005-09-01)、网络投票日()、召开日(2005-09-01)

议题:

审议《上海市第一食品股份有限公司关于转让房产关联交易的议案》。

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