京投发展股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-05)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-15)

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、 召开日(2024-04-19)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-06)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、 召开日(2024-02-19)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-15)、 召开日(2024-01-12)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、 召开日(2023-12-08)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、 召开日(2023-11-14)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、 召开日(2023-04-14)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-25)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-09)、网络投票日(2022-12-12)、 召开日(2022-12-09)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-02)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、 召开日(2022-11-17)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-07)、网络投票日(2022-07-08)、 召开日(2022-07-07)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-06)、 召开日(2022-05-05)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-24)、董事会签署日(2021-11-25)、股权登记日(2021-12-03)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-10)、 召开日(2021-12-09)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、 召开日(2021-09-14)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、 召开日(2021-07-21)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-14)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、 召开日(2021-05-06)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-11)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、 召开日(2021-03-25)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-15)、 召开日(2020-09-14)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、 召开日(2020-05-06)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-14)、 召开日(2020-04-13)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-27)、 召开日(2019-12-26)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-27)、 召开日(2019-09-26)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-10)、 召开日(2019-05-09)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、 召开日(2018-12-19)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-22)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-28)、 召开日(2018-11-27)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-16)、现场登记日(2018-08-21)、网络投票日(2018-08-22)、 召开日(2018-08-21)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、 召开日(2018-05-10)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、 召开日(2018-04-09)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-01)、 召开日(2017-11-30)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-20)、 召开日(2017-09-19)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-04)、董事会签署日(2017-07-05)、股权登记日(2017-07-13)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-20)、 召开日(2017-07-19)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-11)、 召开日(2017-05-10)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-01)、董事会签署日(2016-12-01)、股权登记日(2016-12-09)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-16)、 召开日(2016-12-15)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 京投发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-05)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-13)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-21)、 召开日(2016-09-20)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-18)、 召开日(2016-05-17)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-16)、网络投票日(2016-03-17)、 召开日(2016-03-16)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-27)、网络投票日(2015-11-30)、 召开日(2015-11-27)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-07)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-22)、网络投票日(2015-09-23)、 召开日(2015-09-22)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-07-31)、 召开日(2015-07-30)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-07)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、 召开日(2015-04-28)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-24)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-08)、网络投票日(2015-01-09)、 召开日(2015-01-08)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-18)、现场登记日(2014-12-23)、网络投票日(2014-12-24)、 召开日(2014-12-23)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-04)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-19)、 召开日(2014-12-18)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、 召开日(2014-05-14)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-03)、董事会签署日(2014-03-04)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-18)、网络投票日()、 召开日(2014-03-18)

议题:

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-12)、股权登记日(2013-12-25)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日()、 召开日(2013-12-26)

议题:

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-24)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日()、 召开日(2013-10-25)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、 召开日(2013-05-15)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-28)、董事会签署日(2012-12-31)、股权登记日(2013-01-10)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、 召开日(2013-01-11)

议题:

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府路西潭柘投资写字楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-27)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、 召开日(2012-12-28)

议题:

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-20)、现场登记日(2012-12-21)、网络投票日()、 召开日(2012-12-21)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司 关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-03)、网络投票日()、 召开日(2012-12-03)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-31)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日()、 召开日(2012-09-14)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日()、 召开日(2012-07-13)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-11)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-24)、现场登记日(2012-05-25)、网络投票日()、 召开日(2012-05-25)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第四十四次（年度）会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府路西潭柘投资写字楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、 召开日(2012-05-10)

议题:

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告暨召开2011年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、 召开日(2011-12-16)

议题:

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、 召开日(2011-11-10)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-29)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、 召开日(2011-09-09)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-11)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-26)、网络投票日()、 召开日(2011-07-26)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-17)、董事会签署日(2011-05-18)、股权登记日(2011-06-01)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日()、 召开日(2011-06-02)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第三十二次（年度）会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-03-01)、股权登记日(2011-03-17)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、 召开日(2011-03-18)

议题:

大会主题: 2010年第7次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2010年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2 号银泰中心C 座17 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-03)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-16)、现场登记日(2010-12-17)、网络投票日()、 召开日(2010-12-17)

议题:

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2010年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2 号北京银泰中心C 座17 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、 召开日(2010-11-09)

议题:

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2 号银泰中心C 座17 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-30)、董事会签署日(2010-08-31)、股权登记日(2010-09-13)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、 召开日(2010-09-14)

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街2 号银泰中心C 座17 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-21)、董事会签署日(2010-06-22)、股权登记日(2010-07-05)、现场登记日(2010-07-06)、网络投票日()、 召开日(2010-07-06)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营北路6 号京投大厦3 号楼9 层会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-21)、股权登记日(2010-05-07)、现场登记日(2010-05-10)、网络投票日()、 召开日(2010-05-10)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-22)、股权登记日(2010-04-06)、现场登记日(2010-04-07)、网络投票日()、 召开日(2010-04-07)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第十六次（年度）会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营北路6 号京投大厦2 号楼1006 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-03-03)、现场登记日(2010-03-04)、网络投票日()、 召开日(2010-03-04)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-12)、现场登记日(2010-01-13)、网络投票日()、 召开日(2010-01-13)

议题:

大会主题: 2009年第8次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司关于召开2009年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-22)、董事会签署日(2009-11-24)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-03)、网络投票日(2009-12-09)、 召开日(2009-12-03)

议题:

大会主题: 2009年第7次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告暨召开2009年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营北路6 号京投大厦3号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-21)、现场登记日(2009-10-22)、网络投票日()、 召开日(2009-10-22)

议题:

大会主题: 2009年第6次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营北路6 号京投大厦3 号楼9 层会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-11)、董事会签署日(2009-09-12)、股权登记日(2009-09-25)、现场登记日(2009-09-28)、网络投票日()、 召开日(2009-09-28)

议题:

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 京投银泰股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-05)、股权登记日(2009-08-17)、现场登记日(2009-08-18)、网络投票日()、 召开日(2009-08-18)

议题:

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心301号会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-16)、董事会签署日(2009-06-17)、股权登记日(2009-06-26)、现场登记日(2009-06-30)、网络投票日()、 召开日(2009-06-30)

议题:

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心301号会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-13)、董事会签署日(2009-05-14)、股权登记日(2009-05-25)、现场登记日(2009-05-27)、网络投票日()、 召开日(2009-05-27)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-08)、网络投票日()、 召开日(2009-05-08)

议题:

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-17)、网络投票日()、 召开日(2009-04-17)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市海曙区东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-24)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-05)、现场登记日(2009-03-10)、网络投票日()、 召开日(2009-03-10)

议题:

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司关于召开公司2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 银泰控股股份有限公司10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-29)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日(2008-11-13)、 召开日(2008-11-10)

议题:

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开公司2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 银泰控股股份有限公司10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-07)、董事会签署日(2008-08-08)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日(2008-08-25)、 召开日(2008-08-20)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 银泰控股股份有限公司10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日(2008-06-23)、 召开日(2008-06-18)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司董事会五届二十六次会议决议公告暨召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、 召开日(2008-05-12)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司董事会五届二十五次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-22)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、 召开日(2008-04-25)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司董事会五届二十四次会议决议公告暨召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 银泰控股股份有限公司10楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-03)、现场登记日(2008-04-07)、网络投票日(2008-04-09)、 召开日(2008-04-07)

议题:

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市东渡路55号华联大厦10楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-10)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-20)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日()、 召开日(2007-09-24)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市东渡路55 号华联大厦10 楼公司大会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-31)、董事会签署日(2007-08-02)、股权登记日(2007-08-09)、现场登记日(2007-08-15)、网络投票日()、 召开日(2007-08-15)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨关于召开公司2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、 召开日(2007-05-15)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司董事会五届十二次会议决议暨关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-15)、董事会签署日(2006-12-16)、股权登记日(2006-12-27)、现场登记日(2006-12-29)、网络投票日()、 召开日(2006-12-29)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 宁波市东渡路55号华联大厦10楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-22)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日(2006-06-15)、 召开日(2006-06-15)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨关于召开公司2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-16)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日()、 召开日(2006-04-14)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告与召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东渡路55号华联大厦10楼本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-21)、董事会签署日(2005-09-23)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日()、 召开日(2005-10-20)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 银泰控股股份有限公司董事会四届十八次会议决议暨关于召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 银泰控股股份有限公司董事会

重要日期: 首次公告(2005-01-04)、董事会签署日(2005-01-05)、股权登记日(2005-01-26)、现场登记日(2005-01-28)、网络投票日()、 召开日(2005-01-28)

议题: