华远地产股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2024-11-21)、董事会签署日(2024-11-21)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、关于华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案 2、关于《华远地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案 3、关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 4、关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案 5、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案 8、关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案 9、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 10、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案 11、关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案 12、关于批准本次交易有关的加期审计报告、备考审阅报告的议案 13、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 14、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 15、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案 16、关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案 17、关于《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告(修订稿)》的议案 18、关于签署《资产转让协议》的议案 19、关于公司重大资产出售完成后预计新增关联担保的议案 20、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年董事会工作报告
2、公司2023年监事会工作报告
3、公司2023年财务决算、审计报告
4、公司2023年利润分配方案
5、公司2024年投资计划
6、公司2023年年报及年报摘要
7、关于2024年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案
8、关于2024年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案
9、关于2024年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案
10、关于2024年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案
11、关于2024年公司为合营或联营公司提供担保的议案
12、关于2024年公司资产抵押额度的议案
13、关于公司2024年度提供财务资助的议案
14、关于公司《章程修正案》的议案
15、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
16、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
17、关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
18、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、关于拟申请注册发行资产担保债务融资工具的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年董事会工作报告
2、公司2022年监事会工作报告
3、公司2022年财务决算、审计报告
4、公司2022年利润分配方案
5、公司2023年投资计划
6、公司2022年年报及年报摘要
7、关于公司2023年续聘会计师事务所的议案
8、关于2023年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案
9、关于2023年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案
10、关于2023年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案
11、关于2023年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案
12、关于2023年公司为合营或联营公司提供担保的议案
13、关于2023年公司资产抵押额度的议案
14、关于公司2023年度提供财务资助的议案
15、关于拟申请注册发行中期票据的议案
16、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
17、关于非公开发行公司债券方案的议案
18、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
19、关于选举公司董事的议案
20、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2022-05-28)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于公司2022年度提供财务资助的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、公司2021年董事会工作报告
2、公司2021年监事会工作报告
3、公司2021年财务决算、审计报告
4、公司2021年利润分配方案
5、公司2022年投资计划
6、公司2021年年报及年报摘要
7、关于公司2022年续聘会计师事务所的议案
8、关于2022年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案
9、关于2022年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案
10、关于2022年公司为合营或联营公司提供担保的议案
11、关于2022年公司资产抵押额度的议案
12、关于公司社会捐赠的议案
13、关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案
14、关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、关于公司《章程修正案》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、关于北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年董事会工作报告
2、公司2020年监事会工作报告
3、公司2020年财务决算、审计报告
4、公司2020年利润分配方案
5、公司2021年投资计划
6、公司2020年年报及年报摘要
7、关于公司2021年续聘会计师事务所的议案
8、关于2021年公司为控股子公司提供融资担保的议案
9、关于2021年公司资产抵押额度的议案
10、公司《奖励基金管理办法》
11、关于公司社会捐赠的议案
12、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2021-03-10)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、关于2021年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案
2、关于2021年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于变更公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、公司2019年董事会工作报告
2、公司2019年监事会工作报告
3、公司2019年财务决算、审计报告
4、公司2019年利润分配方案
5、公司2020年投资计划
6、公司2019年年报及年报摘要
7、关于公司2020年续聘会计师事务所的议案
8、关于2020年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案
9、关于2020年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案
10、关于2020年公司为控股子公司提供融资担保的议案
11、关于2020年公司资产抵押额度的议案
12、关于公司社会捐赠的议案
13、关于公司符合发行公司债券条件的议案
14、关于公司发行公司债券方案的议案
15、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
16、关于公司拟在境外发行外币债券的议案
17、关于授权决定债权融资计划发行相关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于拟申请注册发行中期票据的议案
2、关于拟在境外发行外币债券的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2019-07-24)、董事会签署日(2019-07-24)、股权登记日(2019-08-02)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-08)、召开日(2019-08-06)

议题:

1、关于公司开展供应链资产支持票据注册发行的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、公司2018年董事会工作报告
2、公司2018年监事会工作报告
3、公司2018年财务决算、审计报告
4、公司2018年利润分配方案
5、公司2019年投资计划
6、公司2018年年报及年报摘要
7、关于公司2019年续聘会计师事务所的议案
8、关于2019年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案
9、关于2019年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案
10、关于2019年公司为控股子公司提供融资担保的议案
11、关于2019年公司资产抵押额度的议案
12、关于公司社会捐赠的议案
13、关于公司《奖励基金管理办法》的议案
14、关于公司董事薪酬的议案
15、关于增补公司独立董事的议案
16、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
17、关于公司公开发行公司债券方案的议案
18、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
19、关于公司发行债权融资计划的议案
20、关于提请公司股东大会授权管理层实施本次债权融资计划的议案
21、关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具(超短期融资券)方案的议案
22、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具(超短期融资券)发行相关事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、关于公司全资子公司为控股股东提供融资担保的关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具(短期融资券)方案的议案
2、关于授权董事会全权办理本次债务融资工具(短期融资券)发行相关事宜的议案
3、关于废止公司《奖励基金管理办法》的议案
4、关于公司《章程修正案》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-04)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-04)

议题:

1公司2017年董事会工作报告
2公司2017年监事会工作报告
3公司2017年财务决算、审计报告
4公司2017年利润分配方案
5公司2018年投资计划
6公司2017年年报及年报摘要
7关于公司2018年续聘会计师事务所的议案
8关于2018年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案
9关于2018年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案
10关于2018年公司为控股子公司提供融资担保的议案
11关于2018年公司资产抵押额度的议案
12关于公司社会捐赠的议案
13关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
14关于非公开发行公司债券方案的议案
15关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
16关于增补公司董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、关于公司《章程修正案》的议案
2、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-08)

议题:

1公司2016年董事会工作报告
2公司2016年监事会工作报告
3公司2016年财务决算、审计报告
4公司2016年利润分配方案
5公司2017年投资计划
6公司2016年年报及年报摘要
7关于公司2017年续聘会计师事务所的议案
8关于2017年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案
9关于2017年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案
10关于2017年公司为控股子公司提供融资担保的议案
11关于2017年公司资产抵押额度的议案
12关于公司社会捐赠的议案
13关于公司全资子公司为控股股东提供融资担保的关联交易的议案
14关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的关联交易的议案
15关于为长沙海信广场实业有限公司提供担保的关联交易的议案
16关于公司拟申请注册发行中期票据的议案
17关于公司拟在境外发行外币债券的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-23)、召开日(2017-01-19)

议题:

1关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-26)

议题:

1关于以商业物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案
2关于公司《章程修正案》的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-17)

议题:

1关于公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心商品房及产权车位的关联交易的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、公司2015年董事会工作报告
2、公司2015年监事会工作报告
3、公司2015年财务决算、审计报告
4、公司2015年利润分配方案
5、公司2016年投资计划
6、公司2015年年报及年报摘要
7、公司2016年续聘会计师事务所的议案
8、2016年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案(关联交易)
9、2016年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案(关联交易)
10、2016年公司为控股子公司提供融资担保的议案
11、2016年公司资产抵押额度的议案
12、公司社会捐赠的议案
13、公司变更董事的议案
14、公司变更监事的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、召开日(2015-12-24)

议题:

1关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于《华远地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-10-09)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司受让北京瑞菱阳光商业管理有限公司持有的阳菱光辉(天津)房地产开发有限公司和菱华阳光(天津)房地产开发有限公司股权的关联交易的议案
2. 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3. 关于非公开发行公司债券方案的议案
4. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-08-31)、现场登记日(2015-09-01)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-01)

议题:

1、关于本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司受让菱华天津开发有限公司持有的阳菱光辉(天津)房地产开发有限公司和菱华阳光(天津)房地产开发有限公司股权的关联交易的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2015-07-15)、董事会签署日(2015-07-15)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-29)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-07-29)

议题:

1 关于公司符合申请配股条件的议案
2 关于配股发行方案的议案
3 关于《公司2015年度配股公开发行证券预案》的议案
4 关于《配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
6 华远地产股份有限公司房地产业务专项自查报告
7 关于公司控股股东北京市华远集团有限公司出具的《关于对华远地产股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对华远地产股份有限公司房地产业务相关事宜的承诺函》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2015-05-04)、董事会签署日(2015-05-01)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-21)

议题:

1、公司2014年董事会工作报告
2、公司2014年监事会工作报告
3、公司2014年财务决算、审计报告
4、公司2014年利润分配方案
5、公司2015年投资计划
6、公司2014年年报及年报摘要
7、公司2015年续聘会计师事务所的议案
8、2015年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案(关联交易)
9、2015年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案(关联交易)
10、2015年公司为控股子公司提供融资担保的议案
11、2015年公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案(关联交易)
12、公司社会捐赠的议案
13、公司《章程修正案》
14、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
15、关于非公开发行公司债券方案的议案
16、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案
17、关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
18、关于修订公司《2014年度非公开发行股票预案》的议案
19、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
20、关于与北京市华远集团有限公司签订《附条件生效的股票认购合同补充合同》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-24)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-30)、召开日(2015-04-27)

议题:

1关于调整公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案
2关于延长公司本次非公开发行股票方案的决议有效期的议案
3关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案
4关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案
5公司《关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》的议案
6关于公司控股股东北京市华远集团有限公司出具的《关于对华远地产房地产业务相关事宜的承诺函》的议案
7关于公司董事、监事和高级管理人员出具的《关于对华远地产房地产业务相关事宜的承诺函》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-11-17)、现场登记日(2014-11-20)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-20)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4、关于公司申请发行中期票据的议案
5、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远.企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-29)

议题:

1、公司2013年董事会工作报告
2、公司2013年监事会工作报告
3、公司2013年财务决算、审计报告
4、公司2013年利润分配方案
5、公司2014年投资计划
6、公司2013年年报及年报摘要
7、公司2014年续聘会计师事务所的议案
8、2014年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案(关联交易)
9、2014年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案(关联交易)
10、2014年公司为控股子公司提供融资担保的议案
11、公司社会捐赠的议案
12、2014年公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案(关联交易)
13、公司注册地址变更的议案
14、公司《章程修正案》
15、公司董事、监事变更的议案:
16、关于公司符合发行公司债券条件的议案
17、关于发行公司债券方案的议案:
18、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
19、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
20、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
21、关于《公司非公开发行股票预案》的议案
22、关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案
23、关于《公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》(关联交易)
24、关于与北京市华远集团有限公司签订《附条件生效的股票认购合同》的议案(关联交易)
25、关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案
26、关于公司《未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案
27、公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售长沙华远华中心一期商业的议案(关联交易)
28、关于《华远地产股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远〃企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2013-04-27)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日()、召开日(2013-05-15)

议题:

审议《关于本公司的控股子公司长沙橘韵投资有限公司向北京银行股份有限公司销售长沙市华远〃华中心项目商品房屋的关联交易的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远〃企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-10)、网络投票日(2013-04-12)、召开日(2013-04-10)

议题:

(一)、审议《公司2012年董事会工作报告》; (二)、审议《公司2012年监事会工作报告》; (三)、审议《公司2012年财务决算、审计报告》; (四)、审议《公司2012年利润分配方案》; (五)、审议《公司2013年投资计划》; (六)、审议《公司2012年年报及年报摘要》; (七)、审议《公司2013年续聘会计师事务所的议案》; (八)、审议《2013年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案(关联交易)》; (九)、审议《2013年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案(关联交易)》; (十)、审议《2013年公司为控股子公司提供融资担保的议案》; (十一)、审议《公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案(关联交易)》; (十二)、审议《公司社会捐赠的议案》; (十三)、审议《公司章程修正案》; (十四)、审议调整公司独立董事津贴并相应修改公司《董事会议事规则》第十四条第一款和《独立董事工作制度》第二十一条第(五)款的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远〃企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-25)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

（一）、审议公司2011年董事会工作报告；
（二）、审议公司2011年监事会工作报告；
（三）、审议公司2011年财务决算、审计报告；
（四）、审议公司2011年利润分配方案；
（五）、审议公司2012年投资计划；
（六）、审议公司2011年年报及年报摘要；
（七）、审议公司2012年续聘会计师事务所的议案；
（八）、审议2012年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的议案（关联交易）；
（九）、审议2012年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案（关联交易）；
（十）、审议2012年公司为控股子公司提供融资担保的议案；
（十一）、审议公司的全资子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款的议案（关联交易）；
（十二）、审议公司社会捐赠的议案；
（十三）、审议公司《章程修正案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-17)、股权登记日(2011-09-02)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

审议《关于调整2011 年公司为控股子公司提供融资担保的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

重要日期: 首次公告(2011-03-03)、董事会签署日(2011-03-03)、股权登记日(2011-03-18)、现场登记日(2011-03-23)、网络投票日()、召开日(2011-03-23)

议题:

（一）、审议公司2010 年董事会工作报告；
（二）、审议公司2010 年监事会工作报告；
（三）、审议公司2010 年财务决算、审计报告；
（四）、审议公司2010 年利润分配方案；
（五）、审议公司2011 年投资计划；
（六）、审议公司2010 年年报及年报摘要；
（七）、审议公司2011 年续聘会计师事务所的议案；
（八）、审议2011 年北京市华远集团有限公司为公司向银行提供贷款担保的议案（关联交易）；
（九）、审议2011 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案（关联交易）；
（十）、审议2011 年公司为控股子公司提供银行贷款担保的议案；
（十一）、审议公司的控股子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款6 亿元的议案（关联交易）；
（十二）、审议公司社会捐赠的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼

重要日期: 首次公告(2010-11-04)、董事会签署日(2010-11-04)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-18)、网络投票日()、召开日(2010-11-18)

议题:

审议公司控股股东北京市华远集团有限公司向公司的全资下属公司北京新威房地产开发有限责任公司购买裘马都10 号楼及车位的关联交易的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼

重要日期: 首次公告(2010-02-01)、董事会签署日(2010-02-01)、股权登记日(2010-02-09)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、召开日(2010-02-22)

议题:

（一）、审议公司2009 年董事会工作报告；
（二）、审议公司2009 年监事会工作报告；
（三）、审议公司2009 年财务决算、审计报告；
（四）、审议公司2009 年分红方案；
（五）、审议公司2010 年投资计划；
（六）、审议公司2009 年年报及年报摘要；
（七）、审议公司2010 年续聘会计师事务所的议案；
（八）、审议2010 年北京市华远集团有限公司为公司向商业银行贷款提供担保的议案（关联交易）；
（九）、审议2010 年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的议案（关联交易）；
（十）、审议2010 年公司为控股子公司提供银行贷款担保的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远·企业号11号楼

重要日期: 首次公告(2009-10-31)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-20)、现场登记日(2009-11-23)、网络投票日(2009-11-26)、召开日(2009-11-23)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3、关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 4、关于前次募集资金使用情况报告的议案 5、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼

重要日期: 首次公告(2009-09-30)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-09)、现场登记日(2009-10-12)、网络投票日()、召开日(2009-10-12)

议题:

审议公司的控股子公司北京市华远置业有限公司向北京银行股份有限公司贷款10亿元的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼

重要日期: 首次公告(2009-08-21)、董事会签署日(2009-08-22)、股权登记日(2009-09-01)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日()、召开日(2009-09-04)

议题:

（一）、审议北京市华远集团公司增加为公司贷款担保金额的议案；
（二）、审议公司增加为控股子公司贷款担保金额的议案；
（三）、审议变更公司住所并相应修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼

重要日期: 首次公告(2009-03-05)、董事会签署日(2009-03-06)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

（一）、审议公司2008 年董事会工作报告；
（二）、审议公司2008 年监事会工作报告；
（三）、审议公司2008 年财务决算、审计报告；
（四）、审议公司2008 年分红方案；
（五）、审议公司2009 年投资计划；
（六）、审议公司2008 年年报及年报摘要；
（七）、审议公司2009 年续聘会计师事务所的议案；
（八）、审议2009 年北京市华远集团公司为公司向银行提供贷款担保的议案；
（九）、审议2009 年北京市华远集团公司为公司提供周转资金的议案；
（十）、审议2009 年公司为控股子公司提供银行贷款担保的议案；
（十一）、审议公司章程修正案。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 华远地产股份有限公司关于2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远·企业号11号楼

重要日期: 首次公告(2008-10-10)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-22)、现场登记日(2008-10-25)、网络投票日(2008-10-28)、召开日(2008-10-25)

议题:

（一）审议公司下列管理制度
1. 股东大会议事规则
2. 董事会议事规则
3. 监事会议事规则
4. 独立董事工作制度
5. 募集资金管理制度
6. 公司奖励基金管理办法
（二）审议公司聘任会计师事务所的议案
根据公司经营需要，公司拟聘任立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
（三）审议北京市华远集团公司为公司向商业银行贷款提供担保的关联交易的议案
（四）审议北京市华远集团公司向公司提供周转资金的关联交易的议案
（五）审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
（六）审议公司董事、监事薪酬的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北幸福实业股份有限公司关于2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市西城区北展北街11号华远企业号11号楼

重要日期: 首次公告(2008-09-23)、董事会签署日(2008-09-24)、股权登记日(2008-09-25)、现场登记日(2008-10-07)、网络投票日()、召开日(2008-10-07)

议题:

（一）关于选举第五届董事会董事成员的议案
（二）关于选举第五届董事会独立董事成员的议案
（三）关于选举第五届监事会监事成员的议案
（四）关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 湖北幸福实业股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦

重要日期: 首次公告(2008-04-27)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

：（1）《董事会工作报告》；
（2）《监事会工作报告》；
（3）《2007 年度财务决算报告》；
（4）《2007 年度利润分配方案》；
（5）《关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案》。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 湖北幸福实业股份有限公司关于召开A股市场股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日(2008-02-19)、召开日(2008-02-14)

议题:

议案《关于公司股权分置改革方案的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北幸福实业股份有限公司关于2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-01-31)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日(2008-02-15)、召开日(2008-02-14)

议题:

（一）《关于全体股东等比例减资的议案》
（二）《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 湖北幸福实业股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦

重要日期: 首次公告(2007-04-28)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

（1）《董事会工作报告》；
（2）《监事会工作报告》；
（3）《2006年度财务决算报告》；
（4）《2006年度利润分配方案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北幸福实业股份有限公司召开2007年度第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦

重要日期: 首次公告(2007-02-15)、董事会签署日(2007-02-15)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-05)、网络投票日(2007-03-09)、召开日(2007-03-05)

议题:

一、审议《关于重大资产重组的议案》; 二、审议《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》; 三、审议《关于变更公司名称的议案》; 四、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦

重要日期: 首次公告(2006-11-29)、董事会签署日(2006-11-30)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-11)、网络投票日()、召开日(2006-12-11)

议题:

《关于核销原大股东占款的报告》
《并于同意时钢先生辞去湖北幸福实业股份有限公司董事职务的股东大会提案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1）审议《董事会工作报告》
2）审议《监事会工作报告》
3）审议《2005年度财务报告》
4）审议《2005年度利润分配方案》
5）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6）审议《关于更换公司董事的议案》
7）审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 武汉市武昌区水果湖东湖路101号泰华大厦

重要日期: 首次公告(2005-11-28)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日()、召开日(2005-12-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
2、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案；
3、关于用公积金弥补以前年度累计亏损的议案。

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