百联股份股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、
召开日()
议题:
1、《关于控股子公司参与设立基金暨关联交易的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-13)、董事会签署日(2024-05-13)、股权登记日(2024-05-28)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、
召开日(2024-06-04)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》
5、《2023年度利润分配方案(预案)》
6、《关于续聘会计师事务所进行2024年度财务审计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所进行2024年度内部控制审计的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项及金额的议案》
9、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11、《关于申请开立保函池业务的议案》
12、《关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》
13、《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》
14、《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
15、《关于选举公司第十届董事会董事(非独立董事)的议案》
16、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
17、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、
召开日(2024-03-22)
议题:
1、关于增补第九届董事会董事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-13)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-22)、
召开日(2023-09-20)
议题:
1、《关于开展基础设施公募REITs项目申报发行工作的议案》
2、《关于杭州联华华商集团有限公司拟与上海证券有限责任公司签订<资产管理合作协议>暨关联交易的议案》
3、《关于增补第九届董事会董事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心
重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、
召开日(2023-06-19)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》
5、《2022年度利润分配方案(预案)》
6、《关于续聘会计师事务所进行2023年度财务审计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所进行2023年度内部控制审计的议案》
8、《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项及金额的议案》
9、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
11、《关于申请开立保函池业务的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心
重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-15)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-28)、网络投票日(2022-08-01)、
召开日(2022-07-28)
议题:
1、《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化(类REITs)事项的议案》
2、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于为济南百联商业管理有限公司提供授信额度借款担保的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心
重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配方案(预案)》
6、《关于续聘会计师事务所进行2022年度财务审计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所进行2022年度内部控制审计的议案》
8、《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项及金额的议案》
9、《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10、《关于申请发行不超过50亿元超短期融资券的议案》
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市南京东路830号第一百货商业中心A馆8楼培训中心
重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-30)、
召开日(2021-11-26)
议题:
1、关于增补第九届董事会董事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中心4号楼二楼报告厅
重要日期: 首次公告(2021-10-16)、董事会签署日(2021-10-16)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-02)、
召开日(2021-10-29)
议题:
1、《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
2、《关于变更会计师事务所进行内部控制审计的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市黄浦区南苏州路325号7楼
重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-17)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、
召开日(2021-06-24)
议题:
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
5、《2020年度利润分配方案(预案)》
6、《关于续聘会计师事务所进行2021年度财务审计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所进行2021年度内部控制审计的议案》
8、《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易事项及金额的议案》
9、《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》
10、《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》
11、《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案》
13、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中心4号楼二楼报告厅
重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-24)、
召开日(2020-06-22)
议题:
1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告全文及摘要》
4、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所进行2020年度财务审计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所进行2020年度内部控制审计的议案》
8、《关于2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项及金额的议案》
9、《关于为百联集团上海崇明新城商业发展有限公司贷款提供担保的议案》
10、《关于变更董事的议案》
11、《关于变更监事的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中心4号楼二楼报告厅
重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-21)、
召开日(2019-06-19)
议题:
1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告及摘要》
4、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所进行2019年度财务审计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所进行2019年度内部控制审计的议案》
8、《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项及金额的议案》
9、《关于申请变更控股股东承诺履行的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
14、《关于为上海百联盈展商业管理有限公司向关联方申请授信额度并提供担保的议案》
15、《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中心4号楼二楼报告厅
重要日期: 首次公告(2018-05-26)、董事会签署日(2018-05-26)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-15)、
召开日(2018-06-13)
议题:
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告及摘要》
4、《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5、《2017年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所进行2018年度财务审计的议案》
7、《关于续聘会计师事务所进行2018年度内部控制审计的议案》
8、《关于2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易事项及金额的议案》
9、《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
12、《关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案》
13、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
14、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市杨浦区民星路525号百联集团教育培训中心4号楼二楼报告厅
重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-17)、
召开日(2017-11-16)
议题:
1、《关于聘任会计师事务所进行2017年度财务审计的议案》
2、《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅
重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-19)、网络投票日(2017-06-20)、
召开日(2017-06-19)
议题:
1.《2016年度董事会工作报告》
2.《2016年度监事会工作报告》
3.《2016年度报告及摘要》
4.《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5.《2016年度利润分配方案》
6.《关于续聘会计师事务所进行2017年度财务和内部控制审计的议案》
7.《关于2016年度日常关联交易情况及预计2017年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8.《关于上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司股权转让暨关联交易的议案》[关联交易]
9.《关于义乌都市生活超市有限公司股权受让暨关联交易的议案》[关联交易]
10.《关于为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向关联方申请授信额度提供股权质押的议案》[关联交易]
11.《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》
12.《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
13.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》[特别决议]
14.增补公司第七届董事会董事(非独立董事)
15.增补公司第七届董事会独立董事
16.增补公司第七届监事会监事
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼劲松厅
重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-13)、
召开日(2016-06-08)
议题:
1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度报告及摘要》
4《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《关于续聘会计师事务所进行2016年度财务和内部控制审计的议案》
7《关于预计2016年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
交易的议案》[关联交易]
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅
重要日期: 首次公告(2015-05-30)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-18)、网络投票日(2015-06-19)、
召开日(2015-06-18)
议题:
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度报告及摘要》
4、《2014年度财务决算及2015年度财务预算》
5、《2014年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所进行2015年度财务和内部控制审计的议案》
7、《关于预计2015年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
9、《关于本次重大资产出售方案的议案》
10、《关于〈重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》
11、《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及其补充合同的议案》
12、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
14、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
16、《关于〈非公开发行A股股票预案〉的议案》[关联交易]
17、《募集资金使用可行性分析报告》
18、《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
19、《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
20、《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》
21、《关于本次非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》[关联交易]
22、《关于制订公司<未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》
23、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
25、《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的<股份认购合同补充协议(二)>的议案》[关联交易]
26、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
27、关于选举公司第七届董事会董事(非独立董事)的议案
28、关于选举公司第七届董事会独立董事议案
29、关于选举公司第七届监事会监事的议案
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海国际会议中心5楼长江厅
重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-14)、
召开日(2015-04-13)
议题:
1、上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海国际会议中心5楼长江厅
重要日期: 首次公告(2015-01-22)、董事会签署日(2015-01-22)、股权登记日(2015-01-29)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-09)、
召开日(2015-02-05)
议题:
1、审议《上海百联集团股份有限公司关于子公司为关联方提供担保的议案》
2、审议《上海百联集团股份有限公司关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》
3、审议《上海百联集团股份有限公司股权转让暨关联交易议案》[关联交易]
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 上海百联集团股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海国际会议中心5楼长江厅
重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-22)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-13)、网络投票日(2014-10-15)、
召开日(2014-10-13)
议题:
1、审议《上海百联集团股份有限公司关于子公司联华超市股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海国际会议中心5楼长江厅
重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-26)、
召开日(2014-06-24)
议题:
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年度报告及摘要》
4、审议公司《2013年度财务决算及2014年度财务预算》
5、审议公司《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所进行2014年度财务和内部控制审计的议案》
7、审议《关于预计2014年度日常关联交易事项及金额的议案》
8、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万元担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于豁免6家对外投资公司股权清理承诺履行的议案》
11、审议《关于变更控股股东有关新路达华联吉买盛店注销和上海新路达吉买盛长青商业有限公司股权转让承诺履行的议案
]12、审议《关于变更控股股东有关解决联华超市股份有限公司与华联集团吉买盛购物中心有限公司同业竞争承诺履行的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海国际会议中心 5 楼长江厅
重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、
召开日(2013-06-26)
议题:
1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012 年度报告及摘要》
4、审议公司《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算》
5、审议公司《2012 年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所进行 2013 年度财务和内部控制审计的议案》
7、审议《关于预计 2013 年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万元担保的议案》
9、审议《关于公司更名的议案》
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海国际会议中心五楼长江厅
重要日期: 首次公告(2012-04-14)、董事会签署日(2012-04-14)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-29)、网络投票日()、
召开日(2012-05-29)
议题:
1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年度报告及摘要》
4、审议公司《2011年度财务决算及2012年度财务预算》
5、审议公司《2011年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2012年度日常关联交易事项及金额的议案》[关联交易]
8、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于公司拟发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案》
10、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》
11、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]
12、审议公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
13、审议公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司董事会决议暨召开2011年度第一次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海锦江小礼堂（上海市茂名南路59 号）
重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-13)、现场登记日(2011-10-19)、网络投票日()、
召开日(2011-10-19)
议题:
（1）审议公司《关于修改公司章程的提案》；
（2）审议公司《关于调整、增补第六届董事会董事的提案》；
增补董事、独立董事选举采用累计投票制
（3）审议公司《关于调整、增补第六届监事会监事的提案》；
增补监事选举采用累计投票制
（4）审议公司《关于改聘会计师事务所的提案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司关于召开第十八次股东大会（2010年年会）的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海锦江小礼堂（上海市茂名南路59 号）
重要日期: 首次公告(2011-05-04)、董事会签署日(2011-05-04)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、
召开日(2011-05-20)
议题:
⑴、审议公司《2010 年度业务报告和董事会工作报告》；
⑵、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
⑶、审议公司《2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告》；
⑷、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
⑸、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司董事会决议暨召开2010年度第一次临时股东大会的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海国际贵都大饭店（上海市延安西路65 号）
重要日期: 首次公告(2010-11-30)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-06)、现场登记日(2010-12-10)、网络投票日(2010-12-15)、
召开日(2010-12-10)
议题:
（1）审议《关于上海友谊集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
（2）审议《关于同时实施发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案》
（3）逐项审议《关于发行股份向百联集团有限公司购买资产方案的议案》
事项1、评估基准日
事项2、股份性质
事项3、发行方式
事项4、发行对象和认购方式
事项5、发行数量
事项6、发行价格及定价原则
事项7、评估基准日至交割日标的资产的损益归属
事项8、本次发行股份的限售期
事项9、上市地点
事项10、滚存利润安排
事项11、本次发行股份购买资产决议的有效期
事项12、发行股份购买资产协议的生效条件
（4）审议《关于与百联集团有限公司签订并实施〈发行股份购买资产协议〉的议案》
（5）审议《关于上海友谊集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司的议案》
（6）审议《关于与上海百联集团股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议〉的议案》
（7）审议《上海友谊集团股份有限公司发行股份购买资产及以新增股份吸收合并上海百联集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》
（8）审议《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的提案》
（9）审议《关于提请股东大会批准百联集团及其一致行动人免于发出要约收购的议案》
（10）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产、换股吸收合并相关事宜的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司董事会决议暨召开第十七次股东大会（2009年年会）的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海锦江小礼堂（上海市茂名南路59 号）
重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-01)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、
召开日(2010-06-17)
议题:
⑴、审议公司《2009 年度业务报告和董事会工作报告》；
⑵、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
⑶、审议公司《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
⑷、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
⑸、审议公司《关于修改公司章程的提案》；
⑹、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
⑺、审议公司《关于选举第六届董事会董事的提案》；
⑻、审议公司《关于选举第六届董事会独立董事的提案》；
⑼、审议公司《关于选举第六届监事会监事的提案》。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司关于召开第十六次股东大会（2008年年会）的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海锦江小礼堂（上海市茂名南路59号）
重要日期: 首次公告(2009-04-29)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、
召开日(2009-05-22)
议题:
1、审议公司2008 年度业务报告与董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司关于续聘会计师事务所的提案。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议暨召开第十五次股东大会（2007年年会）公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海锦江小礼堂
重要日期: 首次公告(2008-04-17)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、
召开日(2008-05-16)
议题:
（1）审议公司2007 年度业务报告与董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告；
（4）审议公司2007 年度利润分配预案；
（5）审议公司关于确定独立董事津贴的提案；
（6）审议公司关于续聘会计师事务所的提案。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公第四届董事会第十次会议决议暨召开第十四次股东大会（2006年年会）公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海锦江小礼堂
重要日期: 首次公告(2007-04-19)、董事会签署日(2007-04-19)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-17)、网络投票日()、
召开日(2007-05-17)
议题:
⑴、审议公司2006年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2006年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；
⑷、审议公司2006年度利润分配预案；
⑸、审议公司关于修改公司章程的提案；
⑹、审议公司关于选举第五届董事会董事的提案；
⑺、审议公司关于选举第五届董事会独立董事的提案；
⑻、审议公司关于选举第五届监事会监事的提案；
⑼、审议公司关于确定独立董事津贴的提案；
⑽、审议公司关于续聘会计师事务所的提案。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的公告
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海锦江小礼堂
重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-24)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日(2006-05-25)、
召开日(2006-05-25)
议题:
审议友谊股份股权分置改革方案
大会主题: 2005年第13次年度股东大会
详细公告: 上海友谊集团股份有限公司关于召开第十三次股东大会（2005年年会）公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 上海锦江小礼堂（上海市茂名南路59号）
重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-15)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、
召开日(2006-05-19)
议题:
⑴、审议公司2005年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2005年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；
⑷、审议公司关于2005年度利润分配预案的提案；
⑸、审议公司关于修改公司章程的提案；
⑹、审议公司关于修改股东大会议事规则的提案；
⑺、审议公司关于修改董事会议事规则的提案；
⑻、审议公司关于修改监事会议事规则的提案；
⑼、审议公司关于确定独立董事津贴的提案；
⑽、审议公司关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2005年度审计费用的提案。
