三江购物股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、补选公司董事会董事
2、补选公司监事会监事

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告全文及摘要
6、续聘公司2024年度财务审计机构
7、续聘公司2024年度内部控制审计机构
8、会计师事务所选聘制度
9、变更部分募集资金使用计划
10、2024年度预计日常关联交易
11、公司董事薪酬方案
12、修订公司章程

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-16)、现场登记日(2023-11-21)、网络投票日(2023-11-22)、召开日(2023-11-21)

议题:

1、独立董事津贴
2、受让控股股东全资子公司股权暨关联交易
3、选举非独立董事
4、选举独立董事
5、选举监事

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、修订公司章程
2、修订独立董事管理制度

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、补选公司董事

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告全文及摘要
6、续聘公司2023年度财务审计机构
7、续聘公司2023年度内部控制审计机构
8、2023年度日常关联交易计划一
9、2023年度日常关联交易计划二
10、第六期员工持股计划(草案)及摘要
11、第六期员工持股计划管理办法
12、提请股东大会授权董事会办理第六期员工持股计划相关事宜
13、修订关联交易管理制度
14、修订对外担保管理制度
15、修订独立董事工作制度
16、修订公司章程

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、补选公司董事

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、部分募投项目结项及重新论证
2、补选监事会监事
3、修订公司章程

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-14)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、变更会计师事务所
6、2021年年度报告全文及摘要
7、关于使用闲置募集资金进行现金管理
8、2022年度日常关联交易计划一
9、2022年度日常关联交易计划二
10、修订募集资金管理制度

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、补选公司董事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、续聘公司2021年度财务审计机构
6、续聘公司2021年度内部控制审计机构
7、2020年年度报告全文及摘要
8、变更部分募集资金使用计划
9、2021年度日常关联交易计划一
10、2021年度日常关联交易计划二
11、公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议
12、第五期员工持股计划(草案)及摘要
13、第五期员工持股计划管理办法
14、提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于独立董事津贴的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、续聘公司2020年度财务审计机构
6、续聘公司2020年度内部控制审计机构
7、2019年年度报告全文及摘要
8、2020年度预计日常关联交易一
9、2020年度预计日常关联交易二
10、第四期员工持股计划(草案)及摘要
11、第四期员工持股计划管理办法
12、提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-11)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-22)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-29)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、修订公司章程
2、修订股东大会、董事会议事规则
3、追加2019年度日常关联交易计划
4、修订监事会议事规则
5、补选公司第四届监事会监事

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-13)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-08)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、续聘公司2019年度财务审计机构
6、续聘公司2019年度内部控制审计机构
7、2018年年度报告全文及摘要
8、2019年度预计日常关联交易一
9、2019年度预计日常关联交易二
10、全资子公司股权转让暨关联交易
11、第三期员工持股计划(草案)及摘要
12、第三期员工持股计划管理办法
13、提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜
14、变更部分募集资金使用计划
15、修订公司章程
16、改选公司董事会董事

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、追加2018年度日常关联交易计划
2、募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、召开日(2018-05-07)

议题:

12017年度董事会工作报告
22017年度监事会工作报告
32017年度财务决算报告
42017年度利润分配预案
5续聘公司2018年度财务审计机构
6续聘公司2018年度内部控制审计机构
72017年年度报告全文及摘要
82018年度日常关联交易计划
9第二期员工持股计划(草案)及摘要
10第二期员工持股计划管理办法
11提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜
12修订公司章程

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、关于独立董事津贴的议案
2、关于增加部分募投项目实施主体的议案
3、关于修改公司章程的议案
4、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
5、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
6、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-17)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配预案
5续聘公司2017年度财务审计机构
6续聘公司2017年度内部控制审计机构
72016年年度报告全文及摘要
8终止部分募投项目和调整部分募集资金使用计划
9部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金
102017年度日常关联交易
11修改公司章程

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-14)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-20)

议题:

1关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-19)、董事会签署日(2016-11-19)、股权登记日(2016-11-28)、现场登记日(2016-12-02)、网络投票日(2016-12-05)、召开日(2016-12-02)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于与杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于提请股东大会批准杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司免于以要约收购的方式增持股份的议案
9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于修改<公司章程>的议案
12、关于公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划的议案
13、关于修改<募集资金管理制度>的议案
14、关于公司与关联方签订<合作框架协议>的议案
15、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、续聘公司2016年度财务审计机构
6、续聘公司2016年度内部控制审计机构
7、2015年年度报告全文及摘要
8、关于调整部分募集资金使用计划
9、第一期员工持股计划(草案)及摘要
10、员工持股计划管理办法
11、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜
12、2016年度关联交易计划

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-28)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1.关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案
2.关于审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
3.关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案
4.关于审议《修订〈公司章程〉》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区新芝路 17 号

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1 关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2014 年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《2014 年度利润分配预案》的议案
5 关于审议《续聘公司 2015 年度财务审计机构》的议案
6 关于审议《续聘公司 2015 年度内部控制审计机构》的议案
7 关于审议《2014 年年度报告全文及摘要》的议案
8 关于审议《2015 年度关联交易计划》的议案
9 关于审议《修订〈股东大会议事规则〉》的议案
10 关于审议《修订〈公司章程〉》的议案
11 关于审议《三江购物吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区新芝路17号

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-10)

议题:

1 关于审议《公司董事会换届选举》的议案
2关于审议《公司监事会换届选举》的议案
3 关于审议《独立董事津贴》的议案
4 关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案
5 关于审议《修订公司章程》的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区新芝路17号

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

(一) 关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案
(二) 关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案
(三) 关于审议《2013年度财务决算报告》的议案
(四) 关于审议《2013年度利润分配预案》的议案
(五) 关于审议《聘请公司2014年度审计机构》的议案
(六) 关于审议《聘请公司2014年度内部控制审计机构》的议案
(七) 关于审议《2013年度公司年度报告全文及摘要》的议案
(八) 关于审议《2014年度关联交易计划》的议案
(九) 关于审议《公司章程》修订的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区新芝路 17 号会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

(一)关于审议修订《公司章程》的议案;
(二)关于审议《补选公司第二届董事会董事》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区新芝路17号

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

(一) 审议《2012年度董事会工作报告》的议案;
(二) 审议《2012年度监事会工作报告》的议案;
(三) 审议《2012年度财务决算报告》的议案;
(四) 审议《2012年度利润分配预案》的议案;
(五) 审议《续聘公司2013年审计机构》的议案;
(六) 审议《2012年年度报告(全文及摘要)》的议案;
(七) 审议《2013年度关联交易计划》的议案;
(八) 审议《提名俞贵国先生为公司第二届监事会监事候选人》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市海曙区新芝路17号

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-21)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日(2013-01-28)、召开日(2013-01-24)

议题:

审议《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》的议案(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站《三江购物关于调整部分募集资金使用计划的公告》【临-2013-003】)。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市海曙区新芝路17号

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、审议《公司章程修改》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国平安保险(集团)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市海曙区新芝路17号

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

(一) 审议公司《2011年度董事会工作报告》的议案；
(二) 审议公司《2011年度财务决算报告》的议案；
(三) 审议公司《2011年度利润分配预案》的议案；
(四) 审议公司《续聘公司2012年审计机构》的议案；
(五) 审议公司《2011年度报告及报告摘要》的议案；
(六) 审议《2012年度关联交易计划》的议案；
(七) 审议公司《募集资金管理制度（修订）》的议案；
(八) 审议公司《关联交易管理制度（修订）》的议案；
(九) 审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案；
(十) 审议公司《独立董事每年津贴》的议案；
(十一)《修改公司章程》的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区新芝路17号公司培训学校

重要日期: 首次公告(2011-10-19)、董事会签署日(2011-10-21)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

（一）审议《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案；
（二）审议《公司第二届监事会监事候选人》的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区新芝路17号公司培训学校

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、召开日(2011-06-23)

议题:

(一) 《修改公司章程》的议案；
(二) 《关于部分超募资金使用计划》的议案；
(三) 《关于提请股东会授权董事会对“连锁超市拓展项目”之新开门店具体实施地点和实施方式进行灵活调整》的议案；
(四) 《日常关联交易协议及2011年度关联交易计划》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 三江购物俱乐部股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省宁波市海曙区孝闻街100号中山饭店三楼中山厅

重要日期: 首次公告(2011-04-09)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-05)、网络投票日()、召开日(2011-05-05)

议题:

(一) 审议公司《2010年度董事会工作报告》；
(二) 审议公司《2010年度财务决算报告》；
(三) 审议公司《2010年度利润分配预案》；
(四) 审议公司《关于续聘公司2011年审计机构》；
(五) 审议公司《2010年度报告及报告摘要》；
(六) 审议公司《2010年度监事会工作报告》

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