环旭电子股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、
召开日()
议题:
1、关于注销2022年及以前年度所回购股份的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-23)、
召开日(2024-04-16)
议题:
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年度利润分配预案》的议案
5、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
6、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于银行授信额度的议案
8、关于金融衍生品交易额度的议案
9、关于控股子公司之间互相提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
14、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
15、关于修订《财务资助管理办法》的议案
16、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
17、关于续聘财务审计机构的议案
18、关于续聘2024年内部控制审计机构的议案
19、关于增补第六届董事会董事的议案
20、关于增补第六届董事会独立董事的议案
21、关于确认公司董事长2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
22、关于购买董监高责任险的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-11)
议题:
1、关于《环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于《环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于《环旭电子股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案
7、关于部分募集资金投资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-24)、
召开日(2023-04-18)
议题:
1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《2022年度利润分配预案》的议案
6、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于2023年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
8、关于2023年度银行授信额度的议案
9、关于金融衍生品交易额度的议案
10、关于控股子公司之间互相提供担保的议案
11、关于续聘财务审计机构的议案
12、关于续聘内部控制审计机构的议案
13、关于购买董监高责任险的议案
14、关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序》的议案
15、关于公司第六届董事会董事薪酬的议案
16、关于公司第六届监事会监事薪酬的议案
17、关于选举非独立董事的议案
18、关于选举独立董事的议案
19、关于选举非职工代表监事的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部B栋1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-10)、网络投票日(2022-09-16)、
召开日(2022-09-10)
议题:
1、关于续聘财务审计机构的议案
2、关于续聘内部控制审计机构的议案
3、关于控股子公司之间互相提供担保的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《环旭电子股份有限公司监事会议事规则》的议案
7、关于修订《环旭电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部B栋1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-19)、
召开日(2022-04-12)
议题:
1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于2021年度日常关联交易的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司签署日常关联交易框架协议的议案
9、关于2022年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
10、关于2022年度银行授信额度的议案
11、关于2022年度金融衍生品交易额度的议案
12、关于控股子公司之间互相提供担保的议案
13、关于制定《环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度》的议案
14、关于修订《环旭电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案
15、关于修订《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
16、关于修订《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》的议案
17、关于修订《环旭电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案
18、关于修订《环旭电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
19、关于购买董监高责任险的议案
20、关于注销2019年已回购股份的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部B栋1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、
召开日(2021-09-07)
议题:
1、关于《2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2021年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部B栋1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、
召开日(2021-04-20)
议题:
1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于2020年度日常关联交易的议案
7、关于2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于2021年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案
9、关于2021年度银行授信额度的议案
10、关于2021年度金融衍生品交易的议案
11、关于续聘财务审计机构的议案
12、关于续聘内部控制审计机构的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于同意控股子公司之间互相提供担保的议案
15、关于修订《对外担保管理制度》的议案
16、关于增补第五届董事会非独立董事候选人的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部B栋1楼(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-17)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、
召开日(2020-09-21)
议题:
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
8、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9、关于《环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于《环旭电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部B栋礼堂(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-28)、
召开日(2020-04-22)
议题:
1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
5、关于《2019年度利润分配方案》的议案
6、关于2019年度日常关联交易的议案
7、关于2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案
9、关于2020年度银行授信额度的议案
10、关于2020年度金融衍生品交易的议案
11、关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资议案
12、关于续聘财务审计机构的议案
13、关于续聘内部控制审计机构的议案
14、关于公司第五届董事会董事薪酬的议案
15、关于公司第五届监事会监事薪酬的议案
16、关于修订《公司章程》的议案
17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、关于选举非独立董事的议案
19、关于选举独立董事的议案
20、关于选举监事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼
重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-28)、
召开日(2020-02-24)
议题:
1、关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份购买资产方案的议案、
3、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
4、关于批准本次交易审计机构、审阅机构、资产评估机构出具的相关报告的议案
5、关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案
6、关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》及其摘要的议案
9、关于签署附条件生效的<发行股份购买资产框架协议>及<发行股份购买资产框架协议之补充协议>的议案
10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案
11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
13、关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
14、关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
15、关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 日月光集团总部B栋礼堂(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-18)、
召开日(2019-11-13)
议题:
1、关于公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于公司《核心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理核心员工持股计划相关事宜的议案
6、关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案
7、关于与惠州大亚湾经济技术开发区招商局拟签订《项目投资协议》暨对外投资设立全资孙公司的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部B栋礼堂(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-25)、
召开日(2019-04-19)
议题:
1.关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
5.关于《2018年度利润分配方案》的议案
6.关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
7.关于2019年度银行授信额度预计的议案
8.关于2019年度金融衍生品交易预测报告的议案
9.关于续聘财务审计机构的议案
10.关于续聘内部控制审计机构的议案
11.关于2018年度日常关联交易的议案
12.关于2019年度日常关联交易预计的议案
13.关于修订公司《内部财务资助管理办法》的议案
14.关于修订公司《取得或处分资产处理程序》的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部B栋礼堂(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-01-31)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-14)、
召开日(2019-02-11)
议题:
1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部B栋礼堂(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-16)、
召开日(2018-07-10)
议题:
1、关于2018年度银行授信额度预计的议案
2、关于补选公司第四届董事会董事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 日月光集团总部大楼一楼大会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)
重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-25)、
召开日(2018-04-19)
议题:
1关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3关于《2017年度财务决算报告》的议案
4关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
5关于《2017年度利润分配方案》的议案
6关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
7关于2018年度银行授信额度预计的议案
8关于2018年度金融衍生品交易预测报告的议案
9关于续聘财务审计机构的议案
10关于续聘内部控制审计机构的议案
11关于2017年度日常关联交易的议案
12关于2018年度日常关联交易预计的议案
13关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案
14关于修订《环旭电子股份有限公司取得或处分资产处理程序》的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海皇延世际酒店三楼水晶厅(上海市浦东新区唐安路588号)
重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-17)、
召开日(2017-04-13)
议题:
1.关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2.关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3.关于《2016年度财务决算报告》的议案
4.关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
5.关于《2016年度利润分配方案》的议案
6.关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
7.关于2017年度银行授信额度预计的议案
8.关于2017年度金融衍生品交易预测报告的议案
9.关于续聘财务审计机构的议案
10.关于续聘内部控制审计机构的议案
11.关于2016年度日常关联交易的议案
12.关于2017年度日常关联交易预计的议案
13.关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案
14.关于公司董事薪酬的议案
15.关于公司监事薪酬的议案
16.关于选举董事的议案
17.关于选举独立董事的议案
18.关于选举监事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浦东国际人才城酒店一楼致远厅(上海张江高科技园区科苑路1500号)
重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-19)、
召开日(2016-04-14)
议题:
1关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3关于《2015年度财务决算报告》的议案
4关于《2015年年度报告及其摘要》的议案
5关于《2015年度利润分配方案》的议案
6关于2016年度银行授信额度预计的议案
7关于2016年度金融衍生品交易预测报告的议案
8关于续聘财务审计机构的议案
9关于续聘内部控制审计机构的议案
10关于2015年度日常关联交易的议案
11关于2016年度日常关联交易预计的议案
12关于拟发行中期票据的议案
13关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
14关于公开发行公司债券方案的议案
15关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
16关于补选公司董事的议案
17关于补选公司监事的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 浦东国际人才城酒店一楼致远厅(上海张江高科技园区科苑路1500 号)
重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-17)、
召开日(2015-11-12)
议题:
1.关于《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要》的议案
2.关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.关于修订公司章程的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浦东国际人才城酒店一楼致远厅(上海张江高科技园区科苑路1500号)
重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-16)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-24)、
召开日(2015-04-21)
议题:
1关于《2014年度董事会工作报告》的议案
2关于《2014年度监事会工作报告》的议案
3关于《2014年度财务决算报告》的议案
4关于《2014年年度报告及其摘要》的议案
5关于《2014年度利润分配预案》的议案
6关于2015年度银行授信额度预计的议案
7关于2015年度金融衍生品交易预测报告的议案
8关于续聘财务审计机构的议案
9关于续聘内部控制审计机构的议案
10关于2014年度日常关联交易的议案
11关于2015年度日常关联交易预计的议案
12关于修订公司章程的议案
13关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案
14关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15关于修订《独立董事工作制度》的议案
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市浦东新区龙东大道3000号(近张东路)龙东商务酒店二楼多功能厅
重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-24)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-05-05)、
召开日(2014-04-28)
议题:
议案一:关于修订公司章程的议案
议案二:关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案
议案三:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案四:关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
议案五:关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案六:关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
议案七:关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
议案八:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 龙东商务酒店二楼多功能厅,上海市浦东新区龙东大道3000号(近张东路)
重要日期: 首次公告(2014-03-27)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-24)、
召开日(2014-04-21)
议题:
1、关于《2013 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2013 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2013 年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2013 年度财务决算报告》的议案
5、关于《2013 年度利润分配预案》的议案
6、关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区子公司设立的议案
7、关于2014 年度银行授信额度预计的议案
8、关于《2014 年度金融衍生品交易预测报告》的议案
9、关于2014 年度日常关联交易预计的议案
10、关于续聘财务审计机构的议案
11、关于续聘内部控制审计机构的议案
12、关于独立董事薪酬的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》的议案
15、关于制定《取得或处分资产处理程序》的议案
16、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
17、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
18、关于公司监事会换届选举的议案
19、听取《2013 年度独立董事述职报告》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 会议地点:龙东商务酒店二楼宴会厅地址:上海市浦东新区龙东大道3000号(近张东路)
重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日(2013-04-26)、
召开日(2013-04-22)
议题:
1、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2012 年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2012 年度财务决算报告》的议案
5、关于《2012 年度利润分配方案》的议案
6、关于 2012 年度日常关联交易执行情况的议案
7、关于 2013 年度日常关联交易预计的议案
8、关于 2013 年度银行授信额度预计的议案
9、关于《2013 年度金融衍生品交易预测报告》的议案
10、关于续聘财务审计机构的议案
11、关于聘任内部控制审计机构的议案
12、关于补选公司董事的议案
13、关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案
14、关于修订《经营投资决策管理制度》的议案
15、关于制定《对外投资管理制度》的议案
16、听取《2012 年度独立董事述职报告》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 环旭电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 龙东商务酒店二楼宴会厅
重要日期: 首次公告(2012-03-24)、董事会签署日(2012-03-24)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日()、
召开日(2012-04-20)
议题:
1 关于《2011 年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2011 年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2011 年度财务决算报告》的议案
4 关于《2011 年年度报告及其摘要》的议案
5 关于公司2011 年度日常关联交易情况说明的议案
6 关于公司2011 年度税后利润提取10%法定公积金及利润分配的议案
7 关于修改《环旭电子股份有限公司章程》（上市后适用）的议案
8 关于修改《日常关联交易决策制度》的议案
9 关于修改《募集资金管理制度》的议案
10 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
11 关于公司独立董事2011 年度薪酬的议案
12 关于聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012 年度审计机构的议案
13 关于2012 年度金融衍生品交易预测报告的议案 否
14 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案
