瑞丰银行股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、选举第五届董事会执行董事和非执行董事
2、选举第五届监事会股东监事和外部监事
3、变更经营范围及修订《公司章程》
4、发行二级资本债券
5、发行非资本类金融债券
6、修订《关联交易管理办法》
7、制定《2024-2026年股东回报规划》
8、修订《股权管理办法》
9、修订《“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》
10、选举第五届董事会独立董事

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年年度报告及摘要 4、2023年度财务决算及2024年度财务预算报 5、2023年度利润分配方案 6、修订《公司章程》 7、修订《独立董事工作规则》 8、选举第四届董事会董事 9、选举第四届监事会监事 10、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期 11、前次募集资金使用情况报告 12、部分关联方2024年度日常关联交易预计额度 13、聘任2024年度会计师事务所 14、2023年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案 15、2023年度非执行董事津贴方案 16、2023年度独立董事津贴方案 17、2023年度监事薪酬考核及分配方案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-23)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-05)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-05)

议题:

1、选举第四届董事会董事
2、变更注册资本
3、修订《公司章程》
4、制定《资本管理规划(2024-2026年)》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5、2022年年度利润分配方案
6、修订《董事会议事规则》
7、修订《监事会议事规则》
8、修订《股东大会议事规则》
9、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期
10、前次募集资金使用情况报告
11、部分关联方2023年度日常关联交易预计额度
12、续聘2023年度会计师事务所
13、2022年度董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案
14、2022年度监事薪酬考核及分配方案
15、修订《关联交易管理办法》
16、稳定股价方案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-02)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-02)

议题:

1、向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-16)

议题:

1、股价稳定方案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、修订《公司章程》
4、修订《独立董事工作制度》
5、2021年年度报告及摘要
6、2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
7、2021年年度利润分配方案
8、本行符合公开发行A股可转换公司债券条件
9、公开发行A股可转换公司债券并上市方案
10、公开发行A股可转换公司债券预案
11、公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
12、公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告
13、前次募集资金使用情况报告
14、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜
15、部分关联方2022年度日常关联交易预计额度
16、续聘2022年度会计师事务所
17、监事会对董事会、监事会、高级管理层及其成员2021年度履职情况评价报告
18、2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及分配方案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于修订《瑞丰银行章程》的议案
2、关于修订《瑞丰银行股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《瑞丰银行董事会议事规则》的议案
4、关于修订《瑞丰银行监事会议事规则》的议案
5、关于修订《瑞丰银行信息披露工作制度》的议案
6、关于制定《瑞丰银行股权管理办法》的议案
7、关于修订《瑞丰银行“两会一层”成员履职评价及津贴管理办法》的议案
8、关于变更瑞丰银行保险兼业代理机构许可证的议案

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