宁波建工股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区前河南路469号B座23楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3、关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于本次交易方案调整的议案
7、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
8、关于本次交易不构成重组上市的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10、关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案
11、关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案
12、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
13、关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
14、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
16、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
17、关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
19、关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案
20、关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
21、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
22、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区首南街道前河南路469号B座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于控股股东、间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号宁波建工股份有限公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于公司2024年度银行授信及担保相关事项的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司聘请2024年度审计机构的议案
9、关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于公司注册发行超短期融资券的议案
11、关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
12、关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号宁波建工股份有限公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-25)、现场登记日(2023-08-30)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-30)

议题:

1、关于补选公司第六届董事会董事的议案
2、关于聘请2023年度审计机构的议案
3、关于注册发行中期票据的议案
4、关于注册发行长期限含权中期票据的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号宁波建工股份有限公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配的议案
6、关于公司2023年度银行授信及担保相关事项的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号宁波建工股份有限公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号宁波建工股份有限公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度利润分配的议案
6、关于公司2022年度银行授信及担保相关事项的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于聘请2022年度审计机构的议案
9、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
10、关于公司注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度报告及其摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度利润分配的议案
6、关于2021年度银行授信及担保相关事项的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案
8、关于聘请2021年度审计机构的议案
9、关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》的议案
10、关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11、关于子公司转让部分中经云股权的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于注册发行长期限含权中期票据的议案
2、关于注册发行中期票据的议案
3、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于补选公司第五届董事会董事的议案
2、关于补选公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度报告及其摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配的议案
6、关于公司2020年度银行授信及担保相关事项的议案
7、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于聘请2020年度审计机构的议案
9、关于公司注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案
2、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号宁波建工股份有限公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-02)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-18)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案
3、于公司监事会提前换届选举非职工监事的议案
4、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-09-03)

议题:

1、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度报告及其摘要的议案
4、关于2018年度财务决算报告的议案
5、关于2018年度利润分配的议案
6、关于公司2019年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7、关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-19)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-19)

议题:

1、关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案
2、关于全资子公司向中经云增资的议案
3、关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5.关于《宁波建工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6.关于制定《宁波建工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
8.关于《宁波建工股份有限公司未来三年( 2018-2020 年)股东分红回报规划》的议案
9.关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-10)

议题:

1关于2017年度董事会工作报告的议案
2关于2017年度监事会工作报告的议案
3关于2017年度报告及其摘要的议案
4关于2017年度财务决算报告的议案
5关于2017年度利润分配的议案
6关于公司2018年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
8关于修订《公司章程》的议案
9关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案
10关于独立董事津贴的议案
11关于选举董事的议案
12关于选举独立董事的议案
13关于选举监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.关于审议《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案
3.关于审议《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-10)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-27)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、关于全资子公司建工集团向关联人购买房产的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-11)

议题:

1.关于公司申请发行长期限含权中期票据的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-08)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-05)、召开日(2017-05-04)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度报告及其摘要的议案
4关于2016年度财务决算报告的议案
5关于2016年度利润分配的议案
6关于公司2017年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案
8关于公司注册地址变更的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区宁穿路538号2号楼5楼517会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-24)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-11-30)、召开日(2016-11-29)

议题:

1 关于审议公司拟发行短期融资券的议案
2 关于审议公司拟发行超短期融资券的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区宁穿路538号2号楼5楼517会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年度报告及其摘要的议案
4关于2015年度财务决算报告的议案
5关于2015年度利润分配的议案
6关于公司2016年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7关于使用自有资金购买理财产品的议案
8关于修改《公司章程》的议案
9关于提请股东大会授权修改《公司章程》部分条款的议案
10关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案
11关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江东区宁穿路538号2号楼5楼517会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-08)

议题:

1 关于设立全资子公司并将公司与施工总承包
及相关配套业务有关的资产、资质、人员等转
入的议案

2 关于使用自有资金购买理财产品的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市江东区宁穿路538号2号楼5楼517会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年度报告及其摘要的议案
4、关于2014年度财务决算报告的议案
5、关于2014年度利润分配的议案
6、关于公司2015年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7、关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案
8、关于选举董事的议案应选董事(7)人
9、关于选举独立董事的议案应选独立董事(4)人
10、关于选举监事的议案应选监事(3)人

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江东区宁穿路538号公司总部5楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-15)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于2013年度报告及其摘要的议案
4、关于2013年度财务决算报告的议案
5、关于2013年度利润分配的议案
6、关于公司2014年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
7、关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内控审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江东区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日()、召开日(2013-05-03)

议题:

1、关于 2012 年度董事会工作报告的议案;
2、关于 2012 年度监事会工作报告的议案;
3、关于 2012 年度报告及其摘要的议案;
4、关于 2012 年度财务决算报告的议案;
5、关于 2012 年度利润分配的议案;
6、关于公司 2013 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案;
7、关于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计机构的议案;
8、关于补选公司董事的议案;
9、关于授权董事会全权办理向十个不特定对象非公开发行股份募集配套资金相关事项的议案;
10、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区宁穿路538号公司总部1号楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-31)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-13)、网络投票日(2012-06-15)、召开日(2012-06-13)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、审议《宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》的议案
4、审议《关于公司与认购方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与认购方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》
5、审议《关于公司与认购方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
7、审议《关于变更部分募集资金投资用途的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市江东区兴宁路46号日月宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-21)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-09)、网络投票日()、召开日(2012-04-09)

议题:

1、关于2011年度董事会工作报告的议案；
2、关于2011年度监事会工作报告的议案；
2、关于2011年度报告及其摘要的议案；
4、关于2011年度财务决算报告的议案；
5、关于2011年度利润分配的议案；
6、关于独立董事津贴的议案；
7、关于公司2012年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
8、关于继续聘请大信会计师事务有限公司为2012年度审计机构的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波建工股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市江东区兴宁路46 号日月宾馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日(2011-09-16)、召开日(2011-09-14)

议题:

1、关于以超募资金永久补充流动资金的议案；
2、关于增加公司注册资本的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案。

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