新华文轩股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》
2、《关于本公司2024年半年度利润分配建议方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于本公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于本公司2023年度经审计的合并财务报告的议案》
3、《关于本公司2023年年度报告的议案》
4、《关于本公司2023年度利润分配建议方案的议案》
5、《关于聘任本公司2024年度会计师事务所的议案》
6、《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》
7、《关于本公司2023年度监事会报告的议案》
8、《关于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事的议案》
9、《关于选举薛丰先生为本公司股东代表监事的议案》
10、《关于聘任本公司2024年度内控审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2023-11-02)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于本公司2023年三季度利润分配建议方案的议案》
2、《关于选举邓富民先生为本公司独立非执行董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-13)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、《关于选举邱明先生为本公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于本公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于本公司2022年度经审计的合并财务报告的议案》
3、《关于本公司2022年年度报告的议案》
4、《关于本公司2022年度利润分配建议方案的议案》
5、《关于聘任本公司2023年度审计师及内控审计机构的议案》
6、《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》
7、《关于本公司2022年度监事会报告的议案》
8、《关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2022-07-08)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-25)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于修订<新华文轩出版传媒股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于本公司2021年度董事会报告的议案》
2、《关于本公司2021年度经审计的合并财务报告的议案》
3、《关于本公司2021年年度报告的议案》
4、《关于本公司2021年度利润分配建议方案的议案》
5、《关于聘任本公司2022年度审计师及内控审计机构的议案》
6、《关于本公司2021年度监事会报告的议案》
7、《关于选举刘子斌先生为本公司独立非执行董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于本公司第五届董事会非独立董事薪酬建议标准的议案》
2、《关于本公司第五届董事会独立非执行董事薪酬建议标准的议案》
3、《关于本公司第五届监事会监事薪酬建议标准的议案》
4、《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
6、《关于选举新华文轩出版传媒股份有限公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于本公司2020年度董事会报告的议案》
2、《关于本公司2020年度经审计的合并财务报告的议案》
3、《关于本公司2020年年度报告的议案》
4、《关于本公司2020年度利润分配建议方案的议案》
5、《关于聘任本公司2021年度审计师及内控审计机构的议案》
6、《关于本公司2020年度监事会报告的议案》
7、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市青羊区古中市街8号四川新华国际酒店

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、《关于四川文轩在线电子商务有限公司向本公司采购产品及互联网店铺合作的持续关联交易的议案》
2、《关于本公司向四川文轩在线电子商务有限公司采购出版物的持续关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2020-06-19)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、关于本公司《战略规划纲要(2021-2025)》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《关于本公司2019年度董事会报告的议案》
2、《关于本公司2019年度经审计的财务报告的议案》
3、《关于本公司2019年年度报告的议案》
4、《关于本公司2019年度利润分配建议方案的议案》
5、《关于聘任本公司2020年度审计师及内控审计机构的议案》
6、《关于本公司2019年度监事会报告的议案》
7、《关于修订<新华文轩出版传媒股份有限公司章程>的议案》
8、《关于修订本公司<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订本公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1.《关于本公司2018年度董事会报告的议案》
2.《关于本公司2018年度经审计的合并财务报告的议案》
3.《关于本公司2018年年度报告的议案》
4.《关于本公司2018年度利润分配方案的议案》
5.《关于聘任2019年度本公司审计师及内控审计机构的议案》
6.《关于本公司2018年度监事会报告的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2017年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-29)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-29)

议题:

1、《关于本公司2017年年度报告的议案》
2、《关于本公司董事会2017年度工作报告的议案》
3、《关于本公司2017年度监事会报告的议案》
4、《关于本公司2017年度经审计的合并财务报告的议案》
5、《关于本公司2017年度利润分配建议方案的议案》
6、《关于建议续聘本公司2018年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
7、《关于本公司向文轩在线采购出版物的持续关联交易的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华文轩出版传媒股份有限公司4楼1号会议室(四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6号)

重要日期: 首次公告(2017-11-04)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、《关于修订本公司<公司章程>的议案》
2、《关于提名陈云华先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》
3、《关于提名唐雄兴先生为本公司第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1《关于建议聘请本公司2017年度内控审计机构的议案》
2《关于提名方炳希先生为本公司第四届董事会独立非执行董事候选人的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新华宾馆(四川省成都市青羊区新华大道江汉路29号)

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-13)、召开日(2017-07-12)

议题:

1《关于修订本公司<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2016年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川新华国际酒店(四川省成都市青羊区古中市街8号)

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

1《关于本公司2016年年度报告的议案》
2《关于本公司董事会2016年度工作报告的议案》
3《关于本公司2016年度监事会报告的议案》
4《关于本公司2016年度经审计的财务报告的议案》
5《关于本公司2016年度利润分配建议方案的议案》
6《关于建议续聘本公司2017年度会计师事务所的议案》
7《关于提名赵洵先生为本公司监事候选人的议案》
8《关于提名韩小明先生为本公司非执行董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新华文轩出版传媒股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区蓉北商贸大道二段文轩路6号新华文轩出版传媒股份有限公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-14)

议题:

1 《关于本公司利润分配的议案》
2《关于不再委任本公司国际核数师的议案》
3 《关于修订本公司<公司章程>的议案》
4《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

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