正泰电器股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-28)、董事会签署日(2024-12-28)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-13)、召开日()

议题:

1、关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案
2、关于2025年度预计向关联方采购光伏组件的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》
8、《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》
9、《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》
12、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、《关于浙江正泰电器股份有限公司2024年员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2、《关于浙江正泰电器股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》
4、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于公司预计新增担保额度的议案》
3、《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务补充协议>的议案》
2、《关于公司2023年度对外捐赠额度预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-05)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》
3、《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案》
4、《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
5、《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
9、《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10、《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘审计机构的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易情况预测的议案
8、关于公司预计新增对外担保额度的议案
9、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
10、关于2023年度预计向关联方采购光伏组件的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-15)、董事会签署日(2023-02-15)、股权登记日(2023-02-24)、现场登记日(2023-02-28)、网络投票日(2023-03-03)、召开日(2023-02-28)

议题:

1、《关于预计新增担保额度的议案》
2、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
2、《关于公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
3、《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于公司预计新增对外担保额度的议案
9、关于出售资产暨关联交易的议案
10、关于为关联方提供担保的议案
11、关于控股子公司对外担保的议案
12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
14、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-22)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、关于控股子公司对外担保的议案
2、关于控股子公司为户用光伏客户提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-17)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-17)

议题:

1、关于控股子公司对外担保的议案
2、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年度日常关联交易情况预测的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于公司预计新增对外担保额度的议案
9、关于控股子公司对外担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
3、关于全资子公司对外担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-01)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于全部募投项目结项或终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易情况预测的议案
8、关于续聘审计机构的议案
9、关于公司预计新增对外担保额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-10)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-10)

议题:

1、关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及摘要的议案
2、关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-27)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于回购公司股份方案的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
4、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
5、关于制定《浙江正泰电器股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
6、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4.关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.关于公司2019年度日常关联交易情况预测的议案
7.关于续聘审计机构的议案
8.关于公司预计新增对外担保额度的议案
9.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
10.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11.关于选举公司八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-19)、股权登记日(2019-01-02)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-04)

议题:

1、关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2、关于公司拟开展资产证券化项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-07)

议题:

1.关于公司2018年半年度利润分配方案的议案
2.关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区滨康路600号D栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2017年度利润分配方案的议案
5、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2018年度日常关联交易情况预测的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修改《董事会议事规则》的议案
10、关于变更部分募投项目的议案
11、关于选举刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-02)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日(2018-01-22)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-09)、董事会签署日(2017-10-10)、股权登记日(2017-10-19)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、关于增补公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-07)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度利润分配方案的议案
5关于公司2016年年度报告及摘要的议案
6关于公司2017年度日常关联交易情况预测的议案
7关于续聘审计机构的议案
8关于增选公司第七届董事会董事的议案
9关于向温州民商银行股份有限公司申请综合授信的议案
10关于公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案
11关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
13关于公司控股子公司上海诺雅克电气有限公司转让土地的议案
14关于公司为下属全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-24)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-11)、召开日(2016-11-10)

议题:

1关于转让乐清市正泰小额贷款股份有限公司股权的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-15)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-01)、召开日(2016-08-31)

议题:

1关于公司2016年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-28)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-15)、召开日(2016-07-14)

议题:

1关于出资参与设立正泰集团财务有限公司的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-09)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年度利润分配方案的议案5
关于公司2015年年度报告及摘要的议案
6关于公司2016年度日常关联交易情况预测的议案
7关于续聘审计机构的议案
8关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案
9关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
10关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
11关于选举公司七届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
3、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格调整方案》的议案
4、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案
5、关于《浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
7、关于公司与正泰集团股份有限公司等特定对象签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案
8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9、关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
11、本次发行股份购买资产有关《审计报告》、《备考财务报表的审阅报告》及《评估报告》的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
14、关于公司符合实施本次交易有关条件的议案
15、关于制定《未来三年股东回报规划》的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-17)、董事会签署日(2015-08-18)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-14)

议题:

1.关于公司 2015 年半年度利润分配预案的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1 号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1 关于公司2014 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014 年度财务决算报告的议案
4 关于公司2014 年度利润分配方案的议案
5 关于公司2014 年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2015 年度日常关联交易情况预测的议案
7 关于续聘审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
10 关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案
11《关于全部募投项目结项并将其节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
12《关于公司对外捐赠的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-05)、现场登记日(2014-09-11)、网络投票日(2014-09-12)、召开日(2014-09-11)

议题:

1、审议《关于公司2014年半年度利润分配方案的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-15)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案
5、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2014年度日常关联交易情况预测的议案
7、关于续聘审计机构的议案
8、关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案
9、关于将诺雅克项目结项并将其节余募集资金永久转为公司流动资金的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12、关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案
13、关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-21)、股权登记日(2013-12-30)、现场登记日(2014-01-03)、网络投票日()、召开日(2014-01-03)

议题:

1、审议《关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-03)、现场登记日(2013-09-09)、网络投票日()、召开日(2013-09-09)

议题:

1、审议《关于公司 2013 年半年度利润分配方案的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-23)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》;
5、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》;
6、审议《关于公司2013年度日常关联交易情况预测的议案》;
7、审议《关于续聘审计机构的议案》;
8、审议《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》;
9、审议《关于向正泰公益基金会捐赠议案》;
10、审议《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》;
11、审议《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-08-17)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-14)、网络投票日(2012-09-17)、召开日(2012-09-14)

议题:

1、审议《关于公司2012年半年度利润分配方案的议案》 2、审议《关于修改公司章程的议案》 3、审议《关于收购浙江正泰仪器仪表有限责任公司部分股权的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-13)、网络投票日(2012-07-16)、召开日(2012-07-13)

议题:

1、审议《关于收购浙江正泰建筑电器有限公司部分股权的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司住所

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-03)、股权登记日(2012-03-19)、现场登记日(2012-03-23)、网络投票日()、召开日(2012-03-23)

议题:

1、审议《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2012年度日常关联交易情况预测的议案》；
7、审议《关于聘任审计机构的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1 号科技楼三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-10)、网络投票日(2011-05-23)、召开日(2011-05-10)

议题:

1、审议《关于公司2010 年年度报告及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于将部分超募资金转为公司流动资金的预案》；
7、审议《关于公司2011 年度日常关联交易情况预测的议案》；
8、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
9、审议《关于发行公司债券的议案》。
10、审议《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>和<股票增值权激励计划（草案修订稿）>的议案》；
11、审议《关于公司<股票期权和增值权激励计划考核管理办法>的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 浙江正泰电器股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议暨2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-04-08)、董事会签署日(2010-04-10)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

1. 审议《关于公司2009年年度报告及摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于公司2009年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司2009年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于修改〈公司章程〉》的议案》；
7. 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；
8. 审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
9. 审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
10. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
11. 审议《关于制定公司〈分级授权管理制度〉的议案》；
12. 审议《关于2010年度关联交易预测的议案》；
13. 审议《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》。

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