*ST全筑股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《关于公司增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、关于增选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区南宁路1000号C座15楼

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-04-30)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告(全文及摘要)》
5、《关于公司<2023年度不进行利润分配>的议案》
6、《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》
7、《关于董事、高管年度薪酬的议案》
8、《关于监事年度薪酬的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
11、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区南宁路1000号全筑大厦C座18楼

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-25)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》
2、《关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区南宁路1000号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格》议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-31)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-31)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度授信及担保额度预计的议案》
7、《关于董事、高管薪酬年度薪酬的议案》
8、《关于监事年度薪酬的议案》
9、《关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-24)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-24)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2022-09-20)、董事会签署日(2022-09-20)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-10)、网络投票日(2022-10-10)、召开日(2022-10-10)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保展期的议案》
2、《关于公司及控股子公司为全资子公司贷款展期提供并追加担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2022-08-09)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-19)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-24)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于2016年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》
2、《关于2016年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》
3、《关于2020年度公开发行可转债募投项目结项的议案》
4、《关于2020年度公开发行可转债募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-10)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于为控股子公司贷款延期提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司贷款再次延期提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于公司召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、《公司2021年年度报告》及摘要
4、公司2021年度利润分配预案
5、关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
6、公司2021年度财务决算报告
7、关于为公司和公司全资及控股子公司提供担保的议案
8、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-08)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-08)

议题:

1、关于公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区沪闵路9510号泰城商务楼10楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-28)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于公司续聘会计师事务所的议案
2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于为控股孙公司申请融资提供担保的议案
4、关于接受控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海全筑控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-06-02)、网络投票日(2021-06-02)、召开日(2021-06-02)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、《公司2020年年度报告》及摘要
4、公司2020年度利润分配预案
5、关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
6、公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
7、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
9、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事规则》《上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、调整公司非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案
2、关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-11)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7、关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年监事会工作报告
3、公司2019年度利润分配预案
4、《公司2019年年度报告》及摘要
5、关于公司续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
7、公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
8、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-23)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-23)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2019-10-16)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-07)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于公司全资子公司拟签订重要合同暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2019-07-01)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2019-07-22)、召开日()

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案√
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案√
6、关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案
8、关于制定《公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》的议案
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-05-31)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.关于上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购公司全资子公司新增股权的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-01)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年监事会工作报告 3、公司2018年度利润分配预案 4、《公司2018年年度报告》及摘要 5、关于公司续聘会计师事务所的议案 6、关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案 7、公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告 8、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案 9、关于公司拟发行债券类产品的议案 10、关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案 11、关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案 12、关于修订《公司章程》的议案 13、关于增补监事候选人的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18楼

重要日期: 首次公告(2018-10-15)、董事会签署日(2018-10-16)、股权登记日(2018-10-22)、现场登记日(2018-10-31)、网络投票日(2018-10-31)、召开日(2018-10-31)

议题:

1.关于回购公司股份的预案的议案
2.关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、修订《公司章程》的议案
2、关于公司第一期员工持股计划延期2年的议案
3、《2017年度利润分配预案股本基数调整的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-26)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告 2、公司2017年度监事会工作报告 3、公司2017年度利润分配预案 4、《公司2017年年度报告》及摘要 5、关于公司续聘会计师事务所的议案 6、关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案 7、公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告 8、关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案 9、关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案 10、关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案 11、关于公司拟发行债券类产品的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-04)、股权登记日(2017-08-14)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-23)

议题:

1、监事会2016年度工作报告
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-07)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案
3《公司2016年年度报告》及摘要
4关于公司续聘会计师事务所的议案
5关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案
6公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
7关于修订<公司章程>的议案
8.00关于提名独立董事候选人的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-22)

议题:

1《公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要>的议案》
2《公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
4《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
6《关于公司拟发行债券类产品的议案》
7《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
8关于选举董事的议案
9关于选举独立董事的议案
10关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-27)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-12)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-12)

议题:

1、关于公司修订<公司章程>的议案 2、关于公司与控股股东共同出资参与设立产业并购基金暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-14)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-08-02)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-02)

议题:

1关于《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
3关于《第一期员工持股计划人员名单》的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案
5关于公司接受关联方委托贷款的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-29)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-04-01)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-18)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施(修订稿)的议案
5公司相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 全筑股份关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-11)、董事会签署日(2016-03-14)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
4、公司2015年度利润分配预案
5、公司2015年年度报告及摘要
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司董事、监事薪酬的议案
8、关于公司为控股及全资子公司提供担保的议案
9、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市南宁路1000号18层会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-25)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-06)、现场登记日(2016-01-12)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-12)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告的议案
4.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于制定《公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》的议案
7.关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案
8.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市沪青平公路6888号(东方绿舟5号门)东方绿舟度假村一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-28)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-17)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.《关于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.《关于提名独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区朱家角镇珠湖路666号中信泰富朱家角锦江酒店锦江宴会厅

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-19)、召开日()

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度独立董事述职报告》
3《公司2014年度财务决算报告》
4《公司2015年度财务预算报告》
5《公司2014年度利润分配预案》
6《关于修订<公司章程>的议案》
7《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8《股东大会议事规则》
9《董事会议事规则》
10《独立董事工作制度》
11《对外担保管理制度》
12《关联交易决策制度》
13《重大投资和交易决策制度》
14《监事会议事规则》
15《公司2015年第一季度报告》
16《公司2014年度监事会工作报告》

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