三维股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》
2、《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6、《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
7、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于预计公司2024年度担保总额的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号

重要日期: 首次公告(2023-12-01)、董事会签署日(2023-12-01)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-15)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-15)

议题:

1、关于对合营企业提供关联担保额度的议案
2、关于对合资公司提供关联担保额度的议案
3、关于修订《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于调整独立董事薪酬标准的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《关于公司换届选举董事的议案》
2、《关于公司换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举监事的议案》
4、《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 5、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 6、《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》 7、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 8、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于预计公司2023年度担保总额的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-05)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于调整对合营企业关联担保额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-13)、董事会签署日(2022-06-13)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于<三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<三维控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
5、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
6、《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
7、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
8、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于预计公司2022年度担保总额的议案》
12、《关于修订<三维控股集团股份有限公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-21)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、《关于拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目(一期)的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道光明中路518号三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-30)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-24)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》
7、《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、《关于与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10、《关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 三维控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村三维控股集团股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、关于公司为合营企业提供关联担保的议案
2、关于公司为合并报表范围内全资、控股子公司融资提供担保的议案
3、关于拟变更公司注册地址、经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村浙江三维橡胶制品股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案
2、关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村浙江三维橡胶制品股份有限公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
7、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、关于对全资子公司提供担保的议案
2、关于全资子公司为合营企业提供关联担保的议案
3、关于公司为合营企业提供关联担保的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-16)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于全资子公司与合营企业组成联合体签署重大合同暨日常关联交易的议案
2、关于全资子公司与合营企业组成联合体签署合同暨日常关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于公司换届选举董事的议案
2、关于公司换届选举独立董事的议案
3、关于公司换届选举监事的议案
4、关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
5、关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
7、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-07)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于对全资子公司提供担保的议案
2、关于对全资子公司广西三维铁路轨道制造有限公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-13)、董事会签署日(2019-07-13)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、关于公司为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-02)、股权登记日(2019-07-15)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-17)

议题:

1.关于对全资子公司提供担保的议案
2.关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度利润分配方案的议案
5、关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6、关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
7、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
11、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-22)

议题:

1.关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
2.关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.关于公司本次交易构成关联交易的议案
4.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
5.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8.关于《浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份及购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9.关于签订附生效条件的发行股份购买资产协议的议案
10.关于签订附生效条件的业绩承诺补偿协议的议案
11.关于签订附生效条件的发行股份购买资产补充协议的议案
12.关于签订附生效条件的业绩承诺补偿补充协议的议案
13.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案
14.关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案
15.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16.关于本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目及实施地点的议案
3、关于修改<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-13)、董事会签署日(2018-03-13)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-02)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2017年度利润分配方案的议案
5、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6、关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
7、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10、关于修改〈公司章程〉部分条款的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-10)

议题:

1审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-01)

议题:

1.00关于公司换届选举董事的议案
2.00关于公司换届选举独立董事的议案
3.00关于公司换届选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-10)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度利润分配预案的议案
5关于续聘公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6关于公司独立董事2016年度述职报告的议案
7关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
8关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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