新经典股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区花园胡同三号院5号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、关于变更2024年度回购股份用途并予以注销的议案
2、关于实施2021年度回购股份注销的议案
3、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区花园胡同三号院5号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告全文及摘要
5、公司2024年对外捐赠事宜的议案
6、公司2023年度利润分配预案
7、续聘2024年度会计师事务所的议案
8、公司2024年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于聘任2023年度会计师事务所的议案
2、关于2024年度独立董事津贴的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订并制定部分公司管理制度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告全文及摘要
5、关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案
6、公司2022年度利润分配预案
7、续聘2023年度会计师事务所的议案
8、公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、未来三年(2023年-2025年)股东回报规划

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-23)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于预计2022年度日常关联交易的议案
2、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-20)、召开日()

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文及摘要
5、关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案
6、公司2021年度利润分配预案
7、续聘2022年度会计师事务所的议案
8、使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于预计2022年度日常关联交易的议案
10、公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
11、修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-18)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-25)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事的议案
2、关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴注册资本的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区花园胡同三号6号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、修订《独立董事工作制度》的议案
3、修订《关联交易管理办法》的议案
4、修订《对外担保管理办法》的议案
5、修订《股东大会议事规则》的议案
6、修订《对外投资管理办法》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告正文及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案
6、公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
7、续聘2021年度会计师事务所的议案
8、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9、关于预计2021年度日常关联交易的议案
10、关于部分募集资金投资项目延期的议案
11、修改《公司章程》的议案
12、关于《修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-03)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、关于公司《第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告正文及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
7、续聘2020年度会计师事务所的议案
8、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9、关于预计2020年度日常关联交易的议案
10、新经典未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
11、修改《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-08)、董事会签署日(2020-02-08)、股权登记日(2020-02-18)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-24)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告正文及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案
7、续聘2019年度会计师事务所的议案
8、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
9、修订《董事会议事规则》的议案
10、修订《监事会议事规则》的议案
11、修订《独立董事工作制度》的议案
12、修订《对外担保管理办法》的议案
13、修订《对外投资管理办法》的议案
14、修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-25)、召开日(2019-01-24)

议题:

1.关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案
2.关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案
3.关于变更募投项目并签订投资协议书的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-16)、召开日(2018-11-14)

议题:

1、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年年度报告正文及摘要》
4《公司2017年度财务决算报告》
5《公司2017年度利润分配方案》
6《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》
7《续聘2018年度会计师事务所的议案》
8《变更公司经营范围的议案》
9《修改<公司章程>的议案》
10《对公司2017年所发生关联交易进行确认及2018年度日常关联交易预计说明》
11《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-13)

议题:

1关于增补谢娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-14)

议题:

1变更公司经营范围的议案
2变更公司注册资本的议案
3修改《公司章程》的议案
4修订《股东大会议事规则》的议案
5修订《董事会议事规则》的议案
6修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-12)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

1.00关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4关于增补王曦先生担任公司第二届董事会独立董事的议案
5公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新经典文化股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区北三环中路6号伦洋大厦12层第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-19)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-02)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-02)

议题:

1公司2016年度利润分配预案
2关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案
3关于变更公司注册资本及公司类型的议案
4关于修改公司章程的议案

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