润达医疗股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于全资子公司为公司发行公司债券提供反担保的议案
2、关于调整公司2024年度担保预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、关于注册公开发行公司债券的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年年度报告及其摘要
6、关于2023年度利润分配方案的议案
7、关于公司及控股子公司2024年度向(类)金融机构申请授信额度的议案
8、关于公司2024年度担保预计的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于审议公司董事薪酬的议案
11、关于审议公司监事薪酬的议案
12、未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2023-12-04)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年年度报告及其摘要
6、关于2022年度利润分配方案的议案
7、关于公司及控股子公司2023年度向(类)金融机构申请授信额度的议案
8、关于公司2023年度担保预计的议案
9、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于申请注册和发行中期票据的议案
2、关于募集资金投资项目延期的议案
3、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-16)、现场登记日(2023-01-29)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-29)

议题:

1、关于增加公司2022年度担保预计的议案
2、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年年度报告及其摘要
6、关于2021年度不进行利润分配的议案
7、关于公司及控股子公司2022年度向(类)金融机构申请授信额度的议案
8、关于公司2022年度担保预计的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年年度报告及其摘要
6、关于2020年度利润分配方案的议案
7、公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划
8、关于公司及控股子公司2021年度向(类)金融机构申请授信额度的议案
9、关于公司2021年度担保预计的议案
10、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
11、关于募集资金投资项目延期的议案
12、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-26)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于申请注册和发行中期票据的议案》
2、《关于子公司收购上海润林医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》
3、《关于子公司收购合肥三立医疗科技有限公司股权暨关联交易的议案》
4、《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2020-07-15)、董事会签署日(2020-07-16)、股权登记日(2020-07-24)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-31)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2、《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度拟不进行利润分配的议案
5、2019年年度报告及其摘要
6、关于公司及控股子公司2020年度向(类)金融机构申请授信额度的议案
7、关于公司2020年度担保预计的议案
8、关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
2、《关于调整公司2019年度担保预计的议案》
3、《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于调整公司及子公司2019年度向(类)金融机构申请授信额度的议案》
2、《关于调整公司2019年度担保预计的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-04)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于调整公司 2019 年度担保预计的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-29)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-29)

议题:

1.关于公司拟开展资产证券化项目的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年年度报告及其摘要》
6、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司2019年度向(类)金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司2019年度担保预计的议案》
9、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-15)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-15)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司2019年公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司2019年公开发行可转换公司债券之募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2019年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
7、关于公司2019年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2018-05-16)、董事会签署日(2018-05-16)、股权登记日(2018-05-31)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案》
4、《关于<上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、《关于公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11、《本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
12、《关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案》
13、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
16、《关于公司本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的议案》
17、《关于公司未来三年分红回报规划(2018年-2020年)的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并配套融资相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1《2017年度董事会工作报告》
2《2017年度监事会工作报告》
3《2017年度财务决算报告》
4《2017年度利润分配预案》
5《2017年年度报告及其摘要》
6《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
7《关于公司及子公司2018年度向(类)金融机构申请授信额度的议案》
8《关于公司2018年度担保预计的议案》
9《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
10《关于公司2018年度向关联方提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-03-29)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-02)

议题:

1.《关于出售资产的议案》
2.《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2017-10-14)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-24)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-30)

议题:

1、关于收购资产的议案
2、关于调整部分募投项目总投资额的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-21)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-21)

议题:

1关于收购资产的议案(长春金泽瑞)
2关于收购资产的议案(瑞美科技)
3关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号红塔大酒店三楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
5《2016年年度报告及其摘要》
6《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
8《关于公司2017年度担保预计的议案》
9《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10《关于调整独立董事津贴的议案》
11《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
13《关于公司非公开发行公司债券的议案》
14《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区向城路58号15楼D室

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-10)

议题:

1 关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区向城路58号15楼D室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

1关于对子公司提供担保预计的议案
2关于收购资产的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区向城路58号15楼D室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-01)、现场登记日(2016-12-05)、网络投票日(2016-12-09)、召开日(2016-12-05)

议题:

1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于对子公司提供担保预计的议案
3 关于选举非独立董事的议案
4 关于选举独立董事的议案
5 关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区向城路58号15楼D室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-15)、股权登记日(2016-06-24)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-07-01)、召开日(2016-06-29)

议题:

1关于修订《上海润达医疗科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路889号红塔大酒店三楼萧邦厅

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-15)

议题:

1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 《 2015 年度财务决算报告》及《 2016 年度财务预算报告》
4 关于 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案
5 2015 年年度报告及其摘要
6 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案
7 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
8 关于公司 2016 年度担保预计的议案
9 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
10 关于修改公司《重大投资和交易决策制度》的议案
11 关于调整独立董事津贴的议案
12 关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区向城路58号15楼D室

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、关于公司非公开发行股票的其他条件的议案
2、关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案
3、关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
4、关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
5、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 润达医疗关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区向城路58号15楼D室

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、关于公司与关联方签署《框架协议》暨日常关联交易的议案
2、关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区向城路58号15楼D室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-25)、召开日(2016-02-19)

议题:

1、关于为子公司哈尔滨润达康泰生物科技有限公司提供担保的议案
2、关于为子公司上海康祥卫生器材有限公司提供担保的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区东方路 889号红塔大酒店三楼肖邦厅

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-22)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案5关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
6关于前次募集资金使用情况报告的议案
7关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
8关于《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及摘要的议案
9关于《上海润达医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划(非公开发行方式认购)管理办法》的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
13关于公司向杭州银行申请12,000万元授信额度的议案
14关于公司向中信银行申请9,559万元授信额度的议案
15关于公司为哈尔滨润达康泰生物科技有限公司售后回租融资租赁1,800万元提供担保的议案
16关于调整公司2015年度授信额度相关事项的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区向城路58号15楼D室会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-05)、董事会签署日(2015-07-06)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-17)

议题:

1《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
2《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3《关于审议<董事会议事规则>的议案》
4《关于审议<独立董事工作制度>的议案》
5《关于审议<关联交易决策制度>的议案》
6《关于审议<重大投资和交易决策制度>的议案》
7《关于审议<对外担保管理制度>的议案》
8《关于审议<募集资金使用管理办法>的议案》
9《关于审议<监事会议事规则>的议案》

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