荣晟环保股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-26)、网络投票日(2024-03-29)、召开日(2024-03-26)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度财务预算报告的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度担保额度预计的议案
9、关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于2024年度董事薪酬的议案
12、关于2024年度监事薪酬的议案
13、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号浙江荣晟环保纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于预计2024年度日常关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号浙江荣晟环保纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-17)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
5、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
6、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
7、关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案
8、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
9、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号浙江荣晟环保纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-07)、董事会签署日(2023-11-07)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于向下修正“荣23转债”转股价格的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号浙江荣晟环保纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务预算报告的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于预计2023年度日常关联交易的议案
11、关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
12、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号浙江荣晟环保纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号浙江荣晟环保纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-21)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-21)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于制定公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号浙江荣晟环保纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号浙江荣晟环保纸业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度财务预算报告的议案
6、关于2021年度利润分配预案的议案
7、关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于部分募投项目变更实施主体并向全资子公司实缴出资的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于预计2022年度日常关联交易的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》的议案
14、关于签订年产130万吨再生环保纸及新能源综合利用项目战略合作框架协议的议案
15、关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度财务预算报告的议案
6、关于2020年度利润分配预案的议案
7、关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
8、关于2021年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于预计2021年度日常关联交易的议案
12、关于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案
13、关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案
2、关于提请选举第七届非独立董事的议案
3、关于提请选举第七届独立董事的议案
4、关于提请选举第七届非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-24)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于调整闲置自有资金现金管理投资范围的议案
3、关于向下修正“荣晟转债”转股价格的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度报告及其摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度财务预算报告的议案
6、关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7、关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于预计2020年度日常关联交易的议案
11、关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-04-01)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案
2、选举俞益民先生为公司第六届董事会独立董事
3、选举冯小岗先生为公司第六届董事会独立董事
4、选举黄科体先生为公司第六届董事会独立董事

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-08-01)、网络投票日(2019-08-05)、召开日(2019-08-01)

议题:

1.关于调整2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-18)、董事会签署日(2019-05-18)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-06-03)、召开日(2019-05-30)

议题:

1.关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-08)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-12)、召开日(2019-04-10)

议题:

1,2018年度报告及其摘要
2,关于2018年度董事会工作报告的议案
3,关于2018年度监事会工作报告的议案
4,关于2018年度财务决算报告的议案
5,关于2019年度财务预算报告的议案
6,关于2018年度利润分配预案的议案
7,关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8,关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
9,关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10,关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
11,关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案
12,关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
13,关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
2.关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
3.关于预计在关联银行存贷款之关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-09)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-26)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-07-02)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-23)、董事会签署日(2018-05-23)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-08)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案
7、关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案
9、关于制定公司《股东未来分红回报规划(2018年-2020年)》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1.2017年年度报告及其摘要
2.关于2017年度董事会工作报告的议案
3.关于2017年度监事会工作报告的议案
4.关于2017年度财务决算报告的议案
5.关于2018年度财务预算报告的议案
6.关于2017年度利润分配预案的议案
7.关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
8.关于2017年度募集资金年度与使用情况的专项报告的议案
9.关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10.关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-04)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-12-01)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、关于《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4、关于收购平湖德力晟环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-14)、股权登记日(2017-07-27)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-07-28)

议题:

1.关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2.关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-18)

议题:

1、关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司2016年财务报告报出的议案
2、公司2016年年度报告及其摘要
3、关于审议2016年度董事会工作报告的议案
4、关于审议2016年度监事会工作报告的议案
5、关于审议2016年度财务决算报告的议案
6、关于审议2017年度财务预算报告的议案
7、关于审议2016年度利润分配预案的议案
8、关于审议公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案
9、关于审议公司独立董事2016年度述职报告的议案
10、关于审议2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
12、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》的议案

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