保隆科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事人员薪酬计划的议案》
7、《关于公司2024年度监事人员薪酬计划的议案》
8、《关于公司2024年度为子公司提供担保总额的议案》
9、《关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
13、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
14、《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》
16、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于选举公司非独立董事的议案
5、关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
9、关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度董事人员薪酬计划的议案》
7、《关于公司2023年度监事人员薪酬计划的议案》
8、《关于公司2023年度为子公司提供担保总额的议案》
9、《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修改<投资管理制度>的议案》
17、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于2022年度为子公司增加担保额度的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2021年年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度董事人员薪酬计划的议案》
7、《关于公司2022年度监事人员薪酬计划的议案》
8、《关于公司2022年度为子公司提供担保总额的议案》
9、《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-21)、董事会签署日(2021-07-21)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、关于《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号131会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于选举公司非独立董事的议案》
4、《关于选举非独立董事及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度董事人员薪酬计划的议案》
7、《关于公司2021年度监事人员薪酬计划的议案》
8、《关于公司2021年度为子公司提供担保总额的议案》
9、《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购合同并构成关联交易的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体的承诺》
8、《关于公司<未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-17)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-08)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及摘要》
4、《关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度董事人员薪酬计划的议案》
7、《关于公司2020年度监事人员薪酬计划的议案》
8、《关于公司2020年度为子公司提供担保总额的议案》
9、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
10、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》1、公司2019年度董事会工作报告(草案)
2、公司2019年度监事会工作报告(草案)
3、公司2019年度财务决算报告(草案)
4、公司2020年度预算报告(草案)
5、公司2019年度利润分配方案(预案)
6、关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案
7、关于计提2019年度预计信用损失与资产减值准备的议案
8、关于为子公司提供担保暨关联交易的议案
9、关于补增公司董事的议案
10、关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号二楼礼堂

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2020-01-02)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案
4、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号二楼礼堂

重要日期: 首次公告(2019-07-27)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于减少公司注册资本的议案
3、关于修改<公司章程>的议案
4、关于公司支付2018年度审计费用的议案
5、关于更换会计师事务所的议案
6、关于补选谭金可先生为公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号二楼多功能

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-25)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-25)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告及摘要》
4、《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2019年度董事人员薪酬计划的议案》
7、《关于2019年度公司监事人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于公司2019年度为子公司提供担保总额的议案》
10、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于调整股票期权注销数量及调整限制性股票回购价格和数量的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号二楼礼堂

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2018-12-27)

议题:

1.《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号二楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告及摘要》
4、《关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司支付2017年度审计费用并续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7、《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于2018年度公司董事人员薪酬方案的议案》
10、《关于2018年度公司监事人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号二楼礼堂

重要日期: 首次公告(2017-12-05)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-13)、现场登记日(2017-12-15)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-15)

议题:

1、关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沈砖公路5500号二楼礼堂

重要日期: 首次公告(2017-11-07)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-16)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-16)

议题:

1、关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店十二楼黄山厅

重要日期: 首次公告(2017-09-02)、董事会签署日(2017-09-02)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、公司2017年上半年利润分配方案的议案 2、关于补选公司非独立董事候选人的议案 3、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案 7、关于修订《监事会议事规则》的议案 8、关于修订《对外投资管理制度》的议案 9、关于修订《关联交易管理制度》的议案 10、关于修订《募集资金管理制度》的议案 11、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

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