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晋拓股份

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晋拓股份股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 晋拓科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋拓科技股份有限公司行政楼会议室(上海松江新浜工业园胡甪路368号)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-22)、 召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年年度利润分配预案
6、关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬情况和2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于续聘2024年度公司审计机构的议案
8、关于2024年度申请银行综合授信额度的议案
9、关于公司2023年度监事薪酬情况的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 晋拓科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室(上海松江新浜工业园区胡甪路368号)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年年度利润分配预案
6、关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬情况和2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
7、关于续聘2023年度公司审计机构的议案
8、关于2023年度申请银行综合授信额度的议案
9、关于公司2022年度监事薪酬情况的议案
10、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
11、关于选举第二届董事会独立董事的议案
12、关于选举第二届监事会监事的议案

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