格尔软件股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、《关于<格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<格尔软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司《2023年年度报告》及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事制度》的议案
10、关于公司2023年度利润分配方案的议案
11、关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事制度>的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄22号中铁中环时代广场2号楼5楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司《2022年年度报告》及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
9、关于补选公司第八届董事会董事的议案
10、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
11、关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
12、关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
13、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
14、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
15、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
17、关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案
18、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄22号中铁中环时代广场2号楼5楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-05)、网络投票日(2023-04-10)、召开日(2023-04-05)

议题:

1、关于公司补选独立董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄22号中铁中环时代广场2号楼5楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-12-01)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-30)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-30)

议题:

1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于支付2021年度会计师事务所报酬与续聘2022年会计师事务所的议案》
7、《关于支付2021年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2022年内控审计会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-19)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、关于《格尔软件股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《格尔软件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4、关于变更公司注册资本的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于支付2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年会计师事务所的议案》
8、《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2021年内控审计会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-12)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-13)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6、《关于支付2019年度会计师事务所报酬与续聘2020年会计师事务所的议案》
7、《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2020年内控审计会计师事务所的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
9、《关于选举独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于修改公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-08)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-19)

议题:

1《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
2《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
4《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
5《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 格尔软件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》
4《关于<公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告>的议案》
5《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6《关于支付2018年度会计师事务所报酬与续聘2019年会计师事务所的议案》
7《关于支付2018年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2019年内控审计会计师事务所的议案》
8《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海格尔软件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海静安区江场西路277号北上海大酒店三楼宴会厅A

重要日期: 首次公告(2018-05-07)、董事会签署日(2018-05-07)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-24)

议题:

1.《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年年度报告及摘要>的议案》
4.《关于<上海格尔软件股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告>的议案》
5.《关于<上海格尔软件股份有限公司关于公司2017年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》
6.《关于支付2017年度会计师事务所报酬与2018年续聘会计师事务所的议案》
7.《关于支付2017年度内控审计会计师事务所报酬与2018年续聘内控审计会计师事务所的议案》
8.《关于变更公司名称的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海格尔软件股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海静安区江场三路277号北上海大酒店三楼宴会厅A

重要日期: 首次公告(2017-06-13)、董事会签署日(2017-06-13)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-28)

议题:

1《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2《关于修定<上海格尔软件股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
3《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的议案》
4《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
5《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

603232 格尔软件	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
603232 格尔软件	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

603232格尔软件

格尔软件股东大会 召开通知

格尔软件相关个股

603232
格尔软件

格尔软件股东大会召开通知