得邦照明股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、
召开日(2024-04-09)
议题:
1、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配的议案
6、关于公司聘请2024年度审计机构的议案
7、关于公司2024年度申请银行授信额度的议案
8、关于公司2024年度对外担保额度计划的议案
9、关于公司2024年度开展外汇衍生品交易的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案
12、关于公司监事2024年度薪酬的议案
13、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
18、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
20、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
21、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-04-03)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-11)、
召开日(2023-04-10)
议题:
1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配的议案
6、关于公司聘请2023年度审计机构的议案
7、关于公司2023年度申请银行授信额度的议案
8、关于公司2023年度对外担保额度计划的议案
9、关于公司2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于公司2023年度开展外汇衍生品交易的议案
11、关于公司2023年度日常关联交易预测的议案
12、关于调整公司董事2023年度薪酬或津贴的议案
13、关于公司监事2023年度薪酬的议案
14、关于公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-21)、
召开日(2022-04-20)
议题:
1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配的议案
6、关于公司聘请2022年度审计机构的议案
7、关于公司2022年度申请银行授信额度的议案
8、关于公司2022年度对外担保额度计划的议案
9、关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
10、关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案
11、关于公司2022年度日常关联交易预测的议案
12、关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案
13、关于公司监事2022年度薪酬的议案
14、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
15、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
17、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
18、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
19、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
20、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
21、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
22、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
23、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
24、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-14)、
召开日(2021-04-13)
议题:
1、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配的议案
6、关于公司调整回购股份用途并注销的议案
7、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
8、关于公司聘请2021年度审计机构的议案
9、关于公司2021年度申请银行授信额度的议案
10、关于公司2021年度对外担保额度计划的议案
11、关于公司2021年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
12、关于公司2021年度开展外汇衍生品交易的议案
13、关于公司2021年度日常关联交易预测的议案
14、关于公司2021年度董事薪酬的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼2楼嵩山厅会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-06)、
召开日(2021-01-05)
议题:
1、《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼2楼嵩山厅会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-08)、董事会签署日(2020-07-08)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-28)、
召开日(2020-07-27)
议题:
1、关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼2楼嵩山厅会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-09)、
召开日(2020-04-08)
议题:
1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
7、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于公司聘请2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司2020年度财务预算的议案》
10、《关于公司2020年度申请银行授信额度的议案》
11、《关于公司2020年度对外担保额度计划的议案》
12、《关于公司2020年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
13、《关于公司2020年度开展外汇衍生品交易的议案》
14、《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》
15、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
16、《关于公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有
重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-08)、股权登记日(2019-03-26)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-02)、
召开日(2019-04-01)
议题:
1《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
6《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
7《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
8《关于公司2019年度财务预算的议案》
9《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
10《关于公司2019年度对外担保额度计划的议案》
11《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
12《关于公司2019年度开展外汇衍生品交易的议案》
13《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》
14《关于公司2019年度董事薪酬的议案》累积投票议案
15.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
16.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
17.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼2楼嵩山厅会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-17)、
召开日(2019-01-16)
议题:
1.《关于公司回购部分社会公众股的预案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》
3.《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼2楼嵩山厅会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-11)、
召开日(2018-04-10)
议题:
1《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
2《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4《关于2017年度财务决算报告的议案》
5《关于2017年度利润分配的议案》
6《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7《关于2018年度财务预算的议案》
8《关于2018年度申请银行授信额度的议案》
9《关于2018年度对外担保额度计划的议案》
10《关于2018年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
11《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》
12《关于公司2018年度董事薪酬的议案》
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼二楼嵩山厅会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-21)、
召开日(2017-09-20)
议题:
1《关于公司部分募投项目延期、变更实施主体和增加实施地点的议案》
2《关于公司2017年中期利润分配和资本公积转增股本的议案》
3《关于拟修订<横店集团得邦照明股份有限公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 浙江省东阳市横店镇横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼2楼嵩山厅会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、
召开日(2017-05-22)
议题:
1:《关于增加公司注册资本的议案》
2:《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
3:《关于公司部分募投项目延期的议案》
4:《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
5:《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
6:《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
