司太立股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室现场结合通讯方式

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号浙江司太立制药股份有限公司行政楼会议室现场结合线上方式

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告(全文及摘要)
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于预计2024年度对外担保的议案
8、关于公司申请银行综合授信的议案
9、关于开展外汇套期保值业务的议案
10、公司2023年度利润分配预案
11、关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案
12、关于2023年度关联交易追认及2024年度日常关联交易预计的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
14、关于公司董事监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案
15、关于修改〈公司章程〉的议案
16、关于制定《公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号浙江司太立制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司董事会审计委员会2022年度履职报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年年度报告(全文及摘要)
6、公司2022年度利润分配预案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
8、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9、关于预计2023年度对外担保的议案
10、关于公司申请银行综合授信的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
13、关于公司2023年预计对外捐赠的议案
14、关于为董监高投保责任险的议案
15、关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予1部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
17、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
18、关于修订公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
19、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
20、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
21、浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)
22、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
23、关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案
24、关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
25、关于追认2022年日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案
26、关于选举董事的议案
27、关于选举独立董事的议案
28、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号浙江司太立制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告(全文及摘要)
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7、关于预计2022年度对外担保的议案
8、关于开展外汇套期保值业务的议案
9、关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
12、关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
13、关于公司向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号浙江司太立制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-27)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、关于以募集资金向全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的议案
2、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号浙江司太立制药股份有限公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、关于变更部分募投项目的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告(全文及摘要)
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
6、公司2020年度董事会审计委员会履职报告
7、公司2020年度利润分配方案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于公司申请银行综合授信的议案
10、关于为子公司提供担保的议案
11、关于开展外汇套期保值业务的议案
12、关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
13、关于会计政策变更的议案
14、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、关于对外投资产业基金的议案
2、关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-31)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》
2、《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》
5、《关于以募集资金向全资子公司浙江台州海神制药有限公司增资的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-23)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-23)

议题:

1、公司2019年年度报告(全文及摘要)
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7、关于公司向银行申请综合授信的议案
8、关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案
9、关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案
10、关于会计政策变更的议案
11、关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案
12、关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案
13、关于公司监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于<浙江司太立制药股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案
4、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案
5、关于<浙江司太立制药股份有限公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的承诺>的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于<浙江司太立制药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
7、关于<浙江司太立制药股份有限公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-09)、召开日(2019-08-06)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.关于<浙江司太立制药股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案
4.关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.关于公司部分募投项目延期的议案
7.关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8.关于<浙江司太立制药股份有限公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案
9.关于制定<浙江司太立制药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
10.关于未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
11.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
12.关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼六楼

重要日期: 首次公告(2019-05-21)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-04)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-04)

议题:

1.《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
2.《关于公司控股子公司股权质押的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《公司2018年年度报告(全文及摘要)》
2、《公司2018年度董事会工作报告》
3、《公司2018年度监事会工作报告》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8、《关于增加公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》
9、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-04)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、关于部分募投项目延期的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号行政楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于<浙江司太立制药股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案
2、关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案
3、关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
4、关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案
5、关于本次重大资产购买暨关联交易的议案
6、关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
7、关于批准本次交易有关审计报告、评估报告以及审阅报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结果的公允性的议案
9、关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
10、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11、关于本次重大资产购买未摊薄即期回报的议案
12、关于公司与交易对方签署附条件生效的<资产购买协议>、<业绩补偿协议>的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
14、关于增加公司2018年度银行综合授信额度的议案
15、关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的临时议案
16、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的临时议案。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道1号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-12)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、关于公司终止重大资产重组的议案
2、关于授权董事会办理终止本次重大资产重组相关事宜的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道1号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-12)

议题:

1、关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律规定之条件的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于本次交易不构成重组上市的议案
4、关于发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
5、关于《浙江司太立制药股份有限公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要的议案
6、关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案
9、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
13、关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
16、关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道1号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-07)

议题:

1公司2017年年度报告(全文及摘要)
2公司2017年度董事会工作报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017度财务决算报告
5公司2017年度利润分配议案
6关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7关于公司向银行申请综合授信的议案
8关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案
9关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道1号公司行政楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-22)

议题:

1.关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市仙居县环城东路88号名家大酒店

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-22)

议题:

1关于部分募投项目延期的议案
2关于修改公司章程的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市仙居县名家大酒店

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-09)

议题:

1公司2016年年度报告(全文及摘要)
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬
8关于公司向银行申请综合授信的议案
9关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的临时议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市仙居县环城东路88号名家大酒店

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-24)

议题:

1关于修改公司章程的议案
2.00关于选举公司第三届董事会董事的议案
3.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4.00关于选举公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江司太立制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市仙居县环城东路88号名家大酒店

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-17)

议题:

1《公司2015年年度报告(全文及摘要)》
2《公司2015年度董事会工作报告》
3《公司2015年度监事会工作报告》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
8《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》

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