诺力股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务、内控审计机构的议案》
8、《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10、《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》
11、《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
12、《2024年度董事长薪酬的议案》
13、《2024年度监事薪酬方案的议案》
14、《关于制定<诺力股份会计师事务所选聘制度>的议案》
15、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诺力智能装备股份有限公司展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保制度>的议案》
8、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诺力智能装备股份有限公司展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诺力智能装备股份有限公司展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号诺力智能装备股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务、内控审计机构的议案》
8、《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10、《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于拟注销公司已回购股份的议案》
2、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-28)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于拟签订投资协议暨购买土地使用权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配的议案》
7、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务、内控审计机构的议案》
8、《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10、《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诺力智能装备股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-16)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配的议案》
7、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务、内控审计机构的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9、《关于2021年日常关联交易预计的议案》
10、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
11、《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》
12、《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诺力智能装备股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-25)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-31)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
3、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诺力智能装备股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务、内控审计机构的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9、《关于开展外汇衍生品交易的议案》
10、《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诺力智能装备股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、《诺力股份关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2、《诺力股份关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
3、《诺力股份关于选举第七届董事会独立董事的议案》
4、《诺力股份关于选举第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 诺力智能装备股份有限公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-15)

议题:

1.《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.《关于变更注册资本暨修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-20)、董事会签署日(2019-05-21)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-06-06)、网络投票日(2019-06-06)、召开日(2019-06-06)

议题:

1.《诺力股份关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案
2、诺力股份关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案
3、诺力股份关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-16)、召开日(2019-04-16)

议题:

1《诺力智能装备股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2《诺力智能装备股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3《诺力智能装备股份有限公司2018年度财务决算报告》
4《诺力智能装备股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
5《诺力智能装备股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
6《诺力智能装备股份有限公司2018年度利润分配预案》
7《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务、内控审计机构的议案》
8《诺力智能装备股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9《诺力智能装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10《诺力智能装备股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的议案》
11《诺力智能装备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的议案》
12《诺力智能装备股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》
13《诺力智能装备股份有限公司关于公司及控股子公司申请综合授信的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-15)、召开日(2019-02-15)

议题:

1、《诺力股份关于为控股子公司代为开具保函并提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《诺力智能装备股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-16)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-24)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-08-31)、召开日(2018-08-31)

议题:

1.诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-19)、董事会签署日(2018-07-19)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-10)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 诺力智能装备股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《诺力智能装备股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2、《诺力智能装备股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3、《诺力智能装备股份有限公司2017年度财务决算报告》
4、《诺力智能装备股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
5、《诺力智能装备股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
6、《诺力智能装备股份有限公司2017年度利润分配预案》
7、《诺力智能装备股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务、内控审计机构的议案》
8、《诺力智能装备股份有限公司2018年度贷款审批权限授权的议案》
9、《诺力智能装备股份有限公司关于2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
10、《诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《诺力智能装备股份有限公司关于2018年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 诺力机械股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-15)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-15)

议题:

1、《诺力机械股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 诺力机械股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-15)

议题:

1诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
2诺力机械股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 诺力机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-26)、股权登记日(2017-07-04)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-11)

议题:

1关于《诺力机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2关于制定《诺力机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 诺力机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-08)

议题:

1《诺力机械股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《诺力机械股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3《诺力机械股份有限公司2016年度财务决算报告》
4《诺力机械股份有限公司2016年年度报告及其摘要》
5《诺力机械股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
6《诺力机械股份有限公司2016年度利润分配预案》
7《诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务、内控审计机构的议案》
8《诺力机械股份有限公司2017年度贷款审批权限授权的议案》
9《诺力机械股份有限公司关于2017年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
10《诺力机械股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11《诺力机械股份有限公司关于2017年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 诺力机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-16)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-31)、网络投票日(2017-03-31)、召开日(2017-03-31)

议题:

1.关于选举第六届董事会董事的议案
2.关于选举第六届董事会独立董事的议案
3.关于选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 诺力机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

1《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》
2《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 诺力机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-05)、董事会签署日(2016-08-05)、股权登记日(2016-08-16)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-22)、召开日(2016-08-22)

议题:

1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5 《关于公司与张科、张元超、张耀明签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6 《关于公司与张科、张元超、张耀明签订附生效条件的<利润补偿协议>的议案》
7 《关于公司与丁毅签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》
8 《关于公司与王宝桐签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
10 《关于聘请本次重组证券服务机构的议案》
11 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128 号)第五条相关标准的议案》
13 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
14 《关于公司与张科、张元超、张耀明签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)》的议案》
15 《关于《诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》
16 《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
17 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18 《关于填补本次重组摊薄公司每股收益措施的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江诺力机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1浙江诺力机械股份有限公司2015年度董事会工作报告
2《浙江诺力机械股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3《浙江诺力机械股份有限公司独立董事述职报告》
4《浙江诺力机械股份有限公司关于2015年年度报告全文及摘要的报告》
5《浙江诺力机械股份有限公司2015年度财务决算报告》
6《浙江诺力机械股份有限公司2015年度利润分配议案》
7《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务、内控审计机构的议案》
8《浙江诺力机械股份有限公司2016年贷款审批权限授权的议案》
9《浙江诺力机械股份有限公司关于募集资金2015年度使用及存放情况报告》
10《浙江诺力机械股份有限公司关于调整募投项目投资进度的议案》
11《浙江诺力机械股份有限公司关于2016年日常关联交易预计的议案》
12《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司名称并修改公司章程及办理相应工商变更登记的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江诺力机械股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-20)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
2、浙江诺力机械股份有限公司关于补选毛兴峰先生为公司监事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江诺力机械股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-23)

议题:

1《浙江诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
3《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司董事会事规则〉的议案》
4《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
5《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
6《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
7《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
8《浙江诺力机械股份有限公司关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
9《浙江诺力机械股份有限公司关于制定〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江诺力机械股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-09)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-09)

议题:

1、《浙江诺力机械股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》
2、《浙江诺力机械股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》
3、《浙江诺力机械股份有限公司独立董事述职报告》
4、《浙江诺力机械股份有限公司关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》
5、《浙江诺力机械股份有限公司 2014 年度财务决算报告》
6、《浙江诺力机械股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
7、《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年度财务、内控审计机构的议案》
8、《浙江诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划(2015年-2017 年)的议案》
9、《浙江诺力机械股份有限公司 2015 年贷款审批权限授权的议案》
10、《浙江诺力机械股份有限公司关于 2015 年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江诺力机械股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-03)、董事会签署日(2015-03-03)、股权登记日(2015-03-11)、现场登记日(2015-03-17)、网络投票日(2015-03-18)、召开日(2015-03-17)

议题:

1、《关于变更住所、经营范围并补充完善及修正<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

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