徕木股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-28)、召开日()

议题:

1、关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-07)、股权登记日(2024-06-20)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于公司及所属子公司2024年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
10、关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案
11、关于公司监事2024年度薪酬的议案
12、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-21)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
3、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
4、关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
8、关于公司及所属子公司2023年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
9、关于公司及所属子公司2023年度投资项目计划的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬的议案
11、关于《公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
12、关于制定《公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划有关事项的议案
14、公司2023-2027年发展规划

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案
8、关于公司及所属子公司2022年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
9、关于公司及所属子公司2022年度投资项目计划的议案
10、关于公司监事2022年度薪酬的议案
11、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
12、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-08)、现场登记日(2021-07-13)、网络投票日(2021-07-15)、召开日(2021-07-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
8、前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-09)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、公司2020年年度报告全文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7、关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案
8、关于公司及所属子公司2021年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案
9、关于公司及所属子公司2021年度投资项目计划的议案
10、关于公司监事2021年度薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于确定独立董事津贴的议案》
3、关于董事会换届选举非独立董事的议案
4、关于董事会换届选举独立董事的议案
5、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司及所属子公司2020年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10、《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、关于延长公司2018年度配股公开发行证券方案有效期的议案 2、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.《公司2018年年度报告全文及摘要》
2.《公司2018年度董事会工作报告》
3.《公司2018年度监事会工作报告》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
9.《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
10.《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》
11.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-04)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-07)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于公司符合配股条件的议案
2、关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案
3、关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案
4、关于公司2018年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案
7、关于本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
8、关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9、关于公司未来三年(2019年-2021年)分红回报规划的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-13)、网络投票日(2018-06-15)、召开日(2018-06-13)

议题:

1、《公司2017年年度报告全文及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》
7、《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
9、《关于调整独立董事津贴的议案》
10、《关于公司及所属子公司2018年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-22)、现场登记日(2017-08-24)、网络投票日(2017-08-28)、召开日(2017-08-24)

议题:

1.《关于调整独立董事津贴的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6.《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
7.《关于修订<公司关联交易控制制度>的议案》
8.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海徕木电子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-10)、网络投票日(2017-05-12)、召开日(2017-05-10)

议题:

1《公司2016年年度报告全文及摘要》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7《关于公司及所属子公司2017年度申请银行综合授信及提供相应担保的议案》
8《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
9《关于公司监事2017年度薪酬的议案》

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