国晟科技股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 国晟世安科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-27)、董事会签署日(2024-12-27)、股权登记日(2025-01-06)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-13)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案
2、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
10、关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
11、关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案
12、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2024年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案
13、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
14、关于对子公司减资的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国晟世安科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-24)、召开日()

议题:

1、关于《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国晟世安科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国晟世安科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号国晟世安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度独立董事述职报告
4、公司2023年年度报告及摘要
5、公司2023年度财务决算报告
6、公司2023年度利润分配预案
7、关于2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案
8、关于2023年度监事薪酬的议案
9、关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案
10、独立董事制度
11、会计师事务所选聘制度

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 国晟世安科技股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号国晟世安科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于控股子公司向其全资子公司增资的议案
2、关于公司为子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-23)、现场登记日(2023-10-27)、网络投票日(2023-10-30)、召开日(2023-10-27)

议题:

1、关于变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于调整独立董事津贴的议案
3、关于增加2023年度审计费用的议案
4、关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易的议案
5、关于公司为控股孙公司授信提供担保的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-18)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于公司为控股孙公司基本授信提供担保的议案
2、关于公司为子公司和孙公司开展融资租赁业务提供担保的议案
3、关于公司为控股孙公司融资提供担保的议案
4、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、关于《公司第二期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《公司第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-16)

议题:

1、关于公司为控股孙公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度独立董事述职报告
4、公司2022年年度报告及摘要
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2022年度内部控制评价报告
7、公司2022年度利润分配预案
8、关于2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于2022年度监事薪酬的议案
10、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-10)、董事会签署日(2022-11-10)、股权登记日(2022-11-18)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
9、关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案
10、关于签署附条件生效的支付现金购买资产协议暨关联交易的议案
11、关于公司签署支付现金购买资产协议之补充协议的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度独立董事述职报告
4、公司2021年年度报告及摘要
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2021年度内部控制评价报告
7、公司2021年度利润分配预案
8、关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于2021年度监事薪酬的议案
10、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-14)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-14)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号北京乾景园林股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度独立董事述职报告
4、公司2020年年度报告及摘要
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2020年度内部控制评价报告
7、公司2020年度利润分配预案
8、关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于2020年度监事薪酬的议案
10、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-04)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、关于对2018年非公开发行A股股票股东大会决议有效期延期的议案
2、关于提请股东大会对授权董事会全权办理公司2018年非公开发行A股股票相关事宜有效期延期的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-06)、董事会签署日(2020-08-06)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度独立董事述职报告
4、公司2019年年度报告及摘要
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度内部控制评价报告
7、公司2019年度利润分配预案
8、关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案
9、关于2019年度监事薪酬的议案
10、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-09)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整公司2018年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司《2018年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)》的议案
4、关于公司《2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)》的议案
5、关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施(三次修订稿)的议案
6、关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
7、关于延长2018年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
8、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2018年非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-05)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于补选监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-15)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于变更河北汉尧环保科技股份有限公司股权收购比例、价款及业绩承诺事项的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于公司为荥经乾雅市政园林有限责任公司向农发行申请借款提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-27)、董事会签署日(2019-11-27)、股权登记日(2019-12-05)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、《关于<公司前次募集资金存放与使用情况报告>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《北京乾景园林股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2、《北京乾景园林股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3、《北京乾景园林股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
4、《北京乾景园林股份有限公司2018年年度报告及摘要》
5、《北京乾景园林股份有限公司2018年度财务决算报告》
6、《北京乾景园林股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
7、《北京乾景园林股份有限公司2018年度利润分配预案》
8、《关于2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于2018年度监事薪酬的议案》
10、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-12)、董事会签署日(2018-11-12)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-08)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-08)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司2018年非公开发行A股股票方案的议案
3.关于公司《2018年非公开发行A股股票预案》的议案
4.关于公司《2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5.关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的议案
7.关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8.关于公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-10)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-29)、召开日(2018-08-23)

议题:

1.关于补选独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-12)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-12)

议题:

1、北京乾景园林股份有限公司2017年度董事会工作报告
2、北京乾景园林股份有限公司2017年度监事会工作报告
3、北京乾景园林股份有限公司2017年度独立董事述职报告
4、北京乾景园林股份有限公司2017年年度报告及摘要
5、北京乾景园林股份有限公司2017年度财务决算报告
6、北京乾景园林股份有限公司2017年度内部控制评价报告
7、北京乾景园林股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8、北京乾景园林股份有限公司2017年度利润分配预案
9、关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于2017年度监事薪酬的议案
11、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
12、关于修订《公司章程》暨修订公司利润分配政策的议案
13、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
14、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
15、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
16、关于修订公司《对外提供财务资助管理办法》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日()、网络投票日(2017-08-23)、召开日()

议题:

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举第三届监事会监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.《董事会2016年度工作报告》;
2.《监事会2016年度工作报告》;
3.《2016年度财务决算报告》
4.《2016年度内部控制评价报告》
5.《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6.《2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案》
7.《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计的议案》
8.《2016年度报告全文及摘要》
9.《关于修改公司章程的议案》
10.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
11.《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
12.《关于2016年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区门头馨园路1号公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-24)、现场登记日()、网络投票日(2017-03-29)、召开日()

议题:

1关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案
2关于补选股东代表监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海海利生物技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)A座2F

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日()、网络投票日(2017-02-06)、召开日()

议题:

1《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》
2《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅

重要日期: 首次公告(2016-06-16)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-28)、现场登记日()、网络投票日(2016-07-04)、召开日()

议题:

1《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2《关于终止募投项目“生态林木培育基地建设项目”的议案》
3《关于增补公司董事的议案》
4《关于增补公司独立董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅

重要日期: 首次公告(2016-04-08)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1《北京乾景园林股份有限公司董事会2015年度工作报告》
2《北京乾景园林股份有限公司监事会2015年度工作报告》
3《北京乾景园林股份有限公司2015年度财务决算报告》
4《北京乾景园林股份有限公司2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》
5《北京乾景园林股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案》
6《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
7《关于修改公司章程的议案》
8《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
9《关于审议公司治理相关工作制度的议案》
10《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京乾景园林股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日()、网络投票日(2016-02-18)、召开日()

议题:

1 关于公司增加注册资本的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于对外投资在深圳设立全资子公司的议案
4 关于对外投资在香港设立全资子公司的议案

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