嘉友国际股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、2024年半年度利润分配方案
2、关于新增2024年度日常关联交易预计金额的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要
2、《2024年员工持股计划管理办法》
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案
4、关于调整2022年员工持股计划个人层面绩效考核指标的议案
5、关于变更注册资本的议案
6、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层嘉友国际物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告及其摘要》
5、2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘2024年度审计机构的议案
7、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层嘉友国际物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于变更注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层嘉友国际物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告及其摘要》
5、2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬预案
8、关于预计2023年度日常关联交易金额的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层嘉友国际物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于与关联方共同投资坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层嘉友国际物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《2022年员工持股计划(草案)及其摘要》
2、《2022年员工持股计划管理办法》
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层嘉友国际物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于预计2022年度日常关联交易金额的议案
2、关于变更注册资本的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于调整独立董事薪酬的议案
7、关于修订《监事会议事规则》的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层嘉友国际物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告及其摘要
5、2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层嘉友国际物流股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于变更注册资本的议案
2、关于变更经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬预案的议案
8、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
9、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
10、关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案
11、关于《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案
12、关于前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
14、关于《公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市石景山区城通街26号院2号楼24层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于变更公司住所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-06)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6、关于公司聘请2020年度审计机构的议案
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬、津贴的议案
8、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案
9、关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-13)、董事会签署日(2020-03-13)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-27)、网络投票日(2020-03-30)、召开日(2020-03-27)

议题:

1、关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司100%股权的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
2、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
6、关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
8、关于前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
10、董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-31)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-07)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、关于对部分募集资金投资项目变更、结项的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、关于公司与中国土木工程集团有限公司刚果(金)分公司签订《项目施工合同》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1.关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-18)、董事会签署日(2019-06-18)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-07-02)、网络投票日(2019-07-03)、召开日(2019-07-02)

议题:

1.关于变更公司注册资本的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5.关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.关于公司续聘2019年度审计机构的议案
7.关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-07)、董事会签署日(2019-03-07)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-21)、网络投票日(2019-03-22)、召开日(2019-03-21)

议题:

1关于变更部分募集资金投资项目的议案
2关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4关于公司对外担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-06)、现场登记日(2018-07-12)、网络投票日(2018-07-13)、召开日(2018-07-12)

议题:

1.关于变更公司注册资本的议案
2.关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉友国际物流有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-10)

议题:

1关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年年度报告及摘要的议案
2关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度董事会工作报告的议案
3关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度监事会工作报告的议案
4关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度财务决算报告的议案
5关于嘉友国际物流股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案
6关于嘉友国际物流股份有限公司关于公司董事事监事事高级管理人员2018年度薪酬酬津贴的议案
7关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度利润分配的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 嘉友国际物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 嘉友国际物流有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-16)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3、关于修改<嘉友国际物流股份有限公司章程>的议案
4、关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
5、关于对外提供担保的议案

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