数据港股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
2、审议《关于变更为下属子公司提供担保期限的议案》
3、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
5、审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-19)、董事会签署日(2024-06-19)、股权登记日(2024-06-27)、现场登记日(2024-07-04)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-04)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年年度董事会工作报告》
2、《2023年年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》及其摘要
4、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
5、《公司2023年度利润分配方案》
6、《关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度为下属子公司提供担保的议案》
8、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10、《公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划》
11、《关于公司前期投资项目变更的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司独立董事议事规则>的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-08-02)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-08-02)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》
2、《关于选举董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度预计为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、审议《2022年年度董事会工作报告》
2、审议《2022年年度监事会工作报告》
3、审议《2022年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
5、审议《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案》
6、审议《公司2022年度利润分配预案》
7、审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》
8、审议《关于拟发行债务融资工具的议案》
9、审议《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
10、审议《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11、审议《关于购买董监高责任险的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-06)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案
2、关于投资廊坊项目的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-18)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、审议《2021年年度董事会工作报告》
2、审议《2021年年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5、审议《公司2021年度利润分配预案》
6、审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》
7、审议《关于决定2021年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-12)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、审议《2020年年度董事会工作报告暨公司第二届董事会工作报告》
2、审议《2020年年度监事会工作报告暨公司第二届监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的预案》
7、审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》
8、审议《关于决定2020年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》
10、审议《关于增加注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
11、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
12、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
13、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、审议《关于投资@HUB2020-1等数据中心项目的议案》
2、审议《关于投资中国联通(怀来)大数据创新产业园一期项目的议案》
3、审议《关于为公司下属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-14)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
6、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
7、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
8、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
9、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
13、审议《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
14、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的预案》
15、审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》
16、审议《关于决定2019年度董事、监事薪酬的议案》
17、审议《关于投资JN13等数据中心项目的议案》
18、审议《关于为公司下属子公司提供担保的议案》
19、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-12)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、关于为全资子公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-10)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《2018年年度报告及其摘要》
4《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
5《公司2018年度利润分配预案》
6《关于续聘2019年度会计师事务所的预案》
7《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》
8《关于决定2018年度董事、监事薪酬的议案》
9《为公司全资子公司提供担保的议案》
10《修订公司章程的议案》
11关于变更公司董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、关于投资ZH13等数据中心项目的议案 2、关于公司符合配股公开发行股票条件的议案 3、关于2018年度配股公开发行股票方案的议案 4、关于公司2018年度配股公开发行股票预案的议案 5、关于公司2018年度配股公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行股票具体事宜的议案 9、关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案 10、关于变更部分募集资金投资项目的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、关于投资深圳宝龙创益机房项目的议案
2、关于投资北京房山项目的议案
3、关于选举黄猛为公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及其摘要》
4、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘2018年度会计师事务所的预案》
7、《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》
8、《关于决定2017年度董事、监事薪酬的议案》
9、《修订股东大会议事规则》
10、《修订董事会议事规则》
11、《修订监事会议事规则》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

关于选举公司董事的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-10)、召开日(2017-11-10)

议题:

1《关于HB33项目增项的议案》
2《关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-08-30)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-06)

议题:

1.《关于投资杭州大数据运营服务平台项目的议案》
2.《关于投资HB33项目的议案》
3.《关于聘任2017年度会计师事务所的预案》
4.《关于增加公司经营范围的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海数据港股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海嘉定喜来登酒店宴会厅(上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路66号)

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、2016年度董事会工作报告 2、2016年度监事会工作报告 3、2016年年度报告及其摘要 4、2016年度财务决算和2017年度财务预算报告 5、2016年度利润分配预案 6、关于2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案 7、关于2016年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案 8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 9、关于选举非独立董事的议案 10、关于选举独立董事的议案 11、关于选举监事的议案

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