元祖股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路2799弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-17)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-17)

议题:

1、《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于审议公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计报告的议案》
8、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10、《关于审议购买董监高责任险的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路2000号上海虹桥西郊假日酒店

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计报告的议案》
7、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
9、《关于审议购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路2000号上海虹桥西郊假日酒店

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于审议公司2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司2021年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于审议公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
8、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10、《关于审议购买董监高责任险的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路2799弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路2799弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2020年年度报告及摘要的议案》
5、《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于审议公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》
8、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10、《关于审议购买董监高责任险的议案》
11、《关于修订公司章程的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路2000号西郊假日酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》
5、《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于审议公司2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告的议案》
8、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11、《关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区沪青平公路2000号西郊假日酒店

重要日期: 首次公告(2019-12-28)、董事会签署日(2019-12-28)、股权登记日(2020-01-08)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、关于审议公司向参股公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沪青平公路2799弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2018年年度报告及摘要的议案》
5、《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于审议公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》
8、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11、《关于审议公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)》
12、《关于审议修订公司章程的议案》
13、《关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沪青平公路2799弄,上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-28)

议题:

1.关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
2.关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沪青平公路2000号西郊假日酒店

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》
4、《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
5、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
6、《关于审议公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于审议公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
8、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
11、《关于审议增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海青浦区青舟路303号上海夏阳湖皇冠假日酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、关于审议公司对外投资暨关联交易的议案 2、关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区嘉松中路6888弄1号

重要日期: 首次公告(2017-08-19)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-28)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-08-29)

议题:

1关于审议2017年半年度报告及摘要的议案
2关于审议使用募集资金对子公司增资的议案
3关于审议增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
4关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区嘉松中路6888弄1号

重要日期: 首次公告(2017-05-06)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》 2、《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》 3、《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》 4、《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》 5、《关于审议2016年财务决算报告的议案》 6、《关于审议2017年财务预算报告的议案》 7、《关于审议公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》 8、《关于审议公司2016年度关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告的议案》 9、《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》 10、《关于使用募集资金设立全资子公司重庆元祖食品有限公司的议案》 11、《关于修订《公司章程》并相应办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市青浦区嘉松中路6088号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-07)、召开日(2017-03-30)

议题:

1《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
2《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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