致远互联股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
6、关于公司续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
7、关于公司2023年度利润分配方案的议案
8、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
9、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
12、关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
13、关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案
7、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划(修订稿)的议案
8、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于制定《北京致远互联软件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
6、关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
7、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
8、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-08)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
5、关于选举第三届董事会独立董事的议案
6、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-02)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-09)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-15)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于增补第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
6、关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
7、关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于增补第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
7、关于公司确认2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年度会计师事务所的议案
8、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
9、关于修订《北京致远互联软件股份有限公司对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于增补第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及摘要的议案
4、关于2019年度利润分配方案的议案
5、关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
6、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
7、关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京致远互联软件股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-11-16)、董事会签署日(2019-11-16)、股权登记日(2019-11-27)、现场登记日(2019-11-29)、网络投票日(2019-12-03)、召开日(2019-11-29)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 3、关于变更公司注册资本的议案 4、关于变更《公司章程》及办理工商变更登记的议案 5、关于选举第二届董事的议案 6、关于选举第二届独立董事的议案 7、关于选举第二届监事的议案

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