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上海合晶股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海合晶硅材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区石湖荡镇闵塔公路777号3号楼1层

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-21)、 召开日()

议题:

1、关于补选董事的议案
2、关于补选监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海合晶硅材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区广富林路3260弄10号宰相府酒店一楼听风厅

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-28)、 召开日()

议题:

1、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司郑州合晶硅材料有限公司12英寸半导体大硅片产业化项目的议案》
9、《关于修订<上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
10、《关于2024年度新增对外担保额度预计的议案》

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