新致软件股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新致软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康杉路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-10-09)、董事会签署日(2024-10-09)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-24)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于本次2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8、《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
9、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海新致软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区康衫路308号(陆家嘴智慧谷T6栋)五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案》
11、《关于变更回购股份方案的议案》
12、《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>》并办理工商变更登记的议案》
13、《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
14、《关于变更公司企业类型的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新致软件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区峨山路91弄98号601会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海新致软件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海金陵紫金山大酒店三楼会议室(上海市浦东新区东方路778号)

重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新致软件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区峨山路91弄98号6楼601会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-07)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于终止2021年限制性股票激励计划的议案
2、关于终止2021年第二期限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海新致软件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区峨山路91弄98号6楼601会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-11)、董事会签署日(2022-05-11)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
7、《关于2022年公司董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》
9、《关于购买董监高责任险的议案》
10、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
11、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
12、关于变更董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海新致软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海大华锦绣假日酒店二楼会议室(上海市浦东新区锦尊路399号)

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海新致软件股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海大华锦绣假日酒店二楼会议室(上海市浦东新区锦尊路399号)

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-20)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于出售控股子公司股权相关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新致软件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海浦东星河湾酒店一楼(上海市浦东新区锦绣路2588弄)

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-05-26)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于补选监事议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海新致软件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东星河湾酒店一楼(上海市浦东新区锦绣路2588弄)

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、关于补选独立董事的议案

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