罗普特股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8F公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-30)、董事会签署日(2024-11-30)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-16)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8F公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-15)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
4、关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
5、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园8F会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事及高管2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2024年年度会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园8F罗普特科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市集美区软件园三期凤歧路188号罗普特科技园1F罗普特科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事、监事及高管2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于变更公司注册资本、注册地址、修订〈公司章程〉及办理工商登记的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
10、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路14-2号1F罗普特科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算和2022年度预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司独立董事2021年度述职报告的议案
7、关于董事、监事及高管2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
8、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路14-2号1F罗普特科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路14-2号1F罗普特科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-21)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-21)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路14-2号1F罗普特科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、变更实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案
2、关于使用募集资金向全资子公司罗普特(上海)软件技术有限公司实缴出资并增资以实施募投项目的议案
3、关于设立全资子公司罗普特(上海)科技有限公司的议案
4、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路14-2号1F罗普特科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-08)、股权登记日(2021-10-15)、现场登记日(2021-10-19)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-19)

议题:

1、《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路14-2号1F公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路14号之1F公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度报告及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度财务预算报告的议案
6、关于公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
8、关于董事、监事及高管2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
9、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 罗普特科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市软件园二期望海路59号之102公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《公司章程》议案

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