华维设计股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华维设计集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-13)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-29)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华维设计集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年年度报告及摘要》
4、审议《2023年度财务决算报告》
5、审议《2023年年度权益分派预案》
6、审议《2024年度财务预算方案》
7、审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》
10、审议《关于2024年度监事薪酬方案》
11、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
15、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
16、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 华维设计集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-20)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-04)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-12-04)

议题:

1、审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 华维设计集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-12)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<累积投票制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华维设计集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-29)、董事会签署日(2023-05-29)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、审议《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华维设计集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年年度报告及摘要》
4、审议《2022年度财务决算报告》
5、审议《2022年年度权益分派预案》
6、审议《2023年度财务预算方案》
7、审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 华维设计集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-01)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华维设计集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-07)、网络投票日(2022-05-08)、召开日(2022-05-07)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告及摘要》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2021年年度权益分派预案》
6、审议《2022年度财务预算方案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
9、审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于公司变更承诺及改变募集资金投资项目资产使用范围的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华维设计集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其它关联方资金占用制度>的议案》
14、审议《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
15、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
16、审议《关于修订<累积投票制度>的议案》
17、审议《关于修订<董事、监事薪酬(津贴)制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 华维设计集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-26)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、审议《关于选举刘永平先生为公司独立董事的议案》
2、审议《关于选举熊建新先生为公司独立董事的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

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