同心传动股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、
召开日()
议题:
1、《关于〈募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金〉的议案》
2、《关于〈拟变更2024年度会计师事务所〉的议案》
3、《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-14)、董事会签署日(2024-05-14)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-29)、网络投票日(2024-05-29)、
召开日(2024-05-29)
议题:
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于对外投资设立合资公司的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-22)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-12)、网络投票日(2024-05-12)、
召开日(2024-05-12)
议题:
1、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
5、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<公司2023年度权益分配预案>的议案》
8、《关于<拟续聘2023年度会计师事务所公告>的议案》
9、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
11、《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
12、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13、《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
14、《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-15)、
召开日(2023-11-15)
议题:
1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订公司制度的议案》
3、《关于提名王继伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-24)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、审议《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2022年度审计报告>的议案》
5、审议《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<公司2022年度权益分配预案>的议案》
8、审议《关于<拟续聘2023年度会计师事务所>的议案》
9、审议《关于2022年度内部控制自我评价的议案》
10、审议《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
11、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
12、审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
13、审议《关于<公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
14、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
15、审议《关于补充确认超募资金用途变更的议案》
16、审议《关于确定超额配售资金用途的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-13)、
召开日(2022-11-14)
议题:
1、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、
召开日(2022-05-16)
议题:
1、审议《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2021年度审计报告>的议案》
5、审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
6、审议《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于<公司2021年度权益分配预案>的议案》
8、审议《关于<拟续聘2022年度会计师事务所>的议案》
9、审议《关于2021年度内部控制自我评价的议案》
10、审议《关于提名王玉玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
11、审议《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》
12、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
13、审议《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
14、审议《关于<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 河南同心传动股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 许昌市经济技术开发区长庆街南侧同心传动会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-24)、
召开日(2022-01-24)
议题:
1、审议《关于变更公司注册资本及企业类型的议案》
2、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
6、审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
8、审议《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
9、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
11、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
12、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
14、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
15、审议《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
16、审议《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》
17、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
18、审议《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》
