动力B股股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海新动力汽车科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新动力汽车科技股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日()、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、2023年度董事会报告
2、2023年度监事会报告
3、2023年度财务决算及2024年度预算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年度独立董事述职报告
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、2023年年度报告及摘要
8、关于聘请2024年度会计师事务所的议案
9、关于聘请2024年度内控审计机构的议案
10、关于公司与上汽集团签署日常关联交易框架协议及预计2024年度与上汽集团等日常关联交易的议案
11、关于公司与上汽财务公司签署《金融服务框架协议》及预计2024年度日常关联交易的议案
12、关于公司与重庆机电集团签署日常关联交易框架协议及预计2024年度与重庆机电集团日常关联交易的议案
13、关于投保董监高责任险的议案
14、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
15、关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案
16、关于补选公司独立董事的议案
17、关于修订《公司章程》的议案
18、关于修订《股东大会议事规则》的议案
19、关于修订《董事会议事规则》的议案
20、关于修订《监事会议事规则》的议案
21、关于修订《募集资金管理制度》的议案
22、关于修订《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海新动力汽车科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新动力汽车科技股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、2022年度董事会报告
2、2022年度监事会报告
3、2022年度财务决算及2023年度预算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年度独立董事述职报告
6、2022年年度报告及摘要
7、关于聘请2023年度会计师事务所的议案
8、关于聘请2023年度内控审计机构的议案
9、关于2023年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案
10、关于2023年度公司与重庆机电控股(集团)公司日常关联交易的议案
11、关于2023年度对外担保事项的议案
12、关于业绩补偿方案暨拟回购并注销股份的议案
13、关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
14、关于提请公司股东大会授权办理业绩补偿暨拟回购并注销股份相关事项的议案
15、关于投保董监高责任险的议案
16、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海新动力汽车科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本次会议采用现场结合线上方式

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日()、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于聘请2022年度会计师事务所的议案
2、关于聘请2022年度内控审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海新动力汽车科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海新动力汽车科技股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日()、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、2021年度董事会报告
2、2021年度监事会报告
3、2021年度财务决算及2022年度预算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年度独立董事述职报告
6、2021年年度报告及摘要
7、关于2022年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案
8、关于2022年度公司与重庆机电控股(集团)公司日常关联交易的议案
9、关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案
10、关于部分募集资金投资项目调整、变更的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日()、现场登记日(2021-12-01)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-01)

议题:

1、关于增加与上海汽车集团股份有限公司等2021年度日常关联交易的议案
2、关于与重庆机电控股(集团)公司签署日常关联交易业务框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案
3、关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保暨关联交易的议案
4、关于上汽依维柯商用车投资有限公司转让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司60%股权及公司受让其中上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权的议案
5、关于变更公司经营范围的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案
8、关于公司受让上汽菲亚特红岩动力总成有限公司30%股权相关交易价格的议案
9、《关于选举董事的议案》:非独立董事
10、《关于选举独立董事的议案》:独立董事
11、《关于选举监事的议案》:非职工代表监事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日()、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、2020年度董事会报告 2、2020年度监事会报告 3、2020年度财务决算及2021年度预算报告 4、2020年度利润分配预案 5、2020年度独立董事述职报告 6、2020年年度报告及摘要 7、关于签署日常关联交易框架协议及预计2021年度日常关联交易的议案 8、关于调整公司独立董事津贴的议案 9、关于修改《公司章程》的议案 10、关于公司董事会延期换届的议案 11、关于公司监事会延期换届的议案 12、关于聘请2021年度会计师事务所的议案 13、关于聘请2021年度内控审计机构的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日()、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-16)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于本次交易构成关联交易的议案
5、关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6、关于本次交易对外签署相关协议的议案
7、关于本次交易对外签署相关补充协议及业绩承诺补偿协议的议案
8、关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
9、关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
10、关于上海汽车集团股份有限公司就本次交易免于发出要约的议案
11、关于制定《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-01)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-06-01)

议题:

1、2019年度董事会报告
2、2019年度监事会报告
3、2019年度财务决算及2020年度预算报告
4、2019年度利润分配预案
5、2019年度独立董事述职报告
6、2019年年度报告及摘要
7、关于聘请2020年度会计师事务所的议案
8、关于聘请2020年度内控审计机构的议案
9、关于2020年度日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日()、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-25)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、关于公司董事变更的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.2018年度董事会报告
2.2018年度监事会报告
3.2018年度财务决算及2019年度预算报告
4.2018年度利润分配预案
5.2018年度独立董事述职报告
6.2018年年度报告及摘要
7.关于聘请2019年度会计师事务所的议案
8.关于聘请2019年度内控审计机构的议案
9.关于2019年度日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日()、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于补选公司独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、2017年度董事会报告
2、2017年度监事会报告
3、2017年度财务决算及2018年度预算报告
4、2017年度利润分配预案
5、2017年度独立董事述职报告
6、2017年年度报告及摘要
7、关于聘请2018年度会计师事务所的议案
8、关于聘请2018年度内控审计机构的议案
9、关于签署日常关联交易框架协议及预计2018年度日常关联交易的议案
10、《关于董事会换届选举的议案》:非独立董事
11、《关于董事会换届选举的议案》:独立董事
12、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-03)、董事会签署日(2018-01-03)、股权登记日()、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、关于公司董事变更的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-23)

议题:

12016年度董事会报告
22016年度监事会报告
32016年度财务决算及2017年度预算报告
42016年度利润分配预案
52016年度独立董事述职报告
62016年年度报告及摘要
7关于聘请2017年度会计师事务所的议案
8关于聘请2017年度内控审计机构的议案
9关于2017年度日常关联交易的议案
10关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日()、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-24)、召开日(2016-06-21)

议题:

1《2015年度董事会报告》
2《2015年度监事会报告》
3《2015年度财务决算及2016年度预算报告》
4《2015年度利润分配预案》
5《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》
6《关于聘请2016年度内控审计机构的议案》
7《2015年度独立董事述职报告》
8《2015年年度报告及摘要》
9《关于2016年度日常关联交易的议案》
10《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日()、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-20)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《2014年度董事会报告》
2、《2014年度监事会报告》
3、《2014年度财务决算及2015年度预算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》
6、《关于聘请2015年度内控审计机构的议案》
7、《2014年度独立董事述职报告》
8、《2014年年度报告及摘要》
9、《关于签署日常关联交易框架协议及2015年度日常关联交易的议案》
10、《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》
11、《关于董事会换届选举的议案》:关于选举非独立董事的议案
12、《关于董事会换届选举的议案》:关于选举独立董事的议案
13、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636 号)办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-29)、董事会签署日(2014-08-30)、股权登记日()、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-17)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室(杨浦区军工路2636号)

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日()、召开日(2014-06-19)

议题:

1、2013年度董事会报告
2、2013年度监事会报告
3、2013年度财务决算及2014年度预算报告
4、2013年度利润分配预案
5、关于聘请2014年度会计师事务所的议案
6、关于聘请2014年度内控审计机构的议案
7、2013年度独立董事述职报告
8、2013年年度报告及摘要
9、关于2014年度日常关联交易的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室(杨浦区军工路 2636 号)。

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日()、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

1、关于公司董事变更的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室(杨浦区军工路 2636 号)。

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、2012 年度董事会报告;
2、2012 年度监事会报告;
3、2012 年度财务决算及 2013 年度预算报告;
4、2012 年度利润分配预案;
5、关于聘请 2013 年度会计师事务所的议案;
6、关于聘请 2013 年度内控审计机构的议案;
7、2012 年度独立董事述职报告;
8、2012 年年度报告及摘要;
9、关于 2013 年度日常关联交易的议案;
10、关于补选独立董事的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开公司2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司(上海市杨浦区军工路2636 号)办公大楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日()、现场登记日(2013-02-21)、网络投票日(2013-02-22)、召开日(2013-02-21)

议题:

1、《关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案》(逐项审议)
2、《关于提请股东大会授权具体办理回购B股股份事宜的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室（杨浦区军工路2636 号）

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日()、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、2011 年度董事会报告；
2、2011 年度监事会报告；
3、2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告；
4、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、2011 年年度报告及摘要；
6、2011 年度独立董事述职报告；
7、关于聘请2012 年度会计师事务所的议案；
8、关于聘请2012 年度内控审计机构的议案；
9、关于签署日常关联交易框架协议及2012 年度日常关联交易的议案；
10、关于变更公司注册资本和修订《公司章程》的议案；
11、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
12、关于董事换届选举的议案（累积投票制）；
13、关于监事换届选举的议案（累积投票制）。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路2636 号）办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日()、现场登记日(2011-09-13)、网络投票日(2011-09-15)、召开日(2011-09-13)

议题:

1、关于调整公司2011年度非公开发行A 股股票的定价基准日、发行价格和发行数量的议案（逐项审议）
2、关于修订公司2011年度非公开发行A 股股票预案的议案
3、关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同（修订稿）的议案
4、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室（杨浦区军工路2636 号）。

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日()、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

1、2010 年度董事会报告；
2、2010 年度监事会报告；
3、2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告；
4、2010 年度利润分配预案；
5、2010 年年度报告及摘要；
6、关于聘请2011 年度会计师事务所的议案；
7、2010 年度独立董事述职报告；
8、关于日常关联交易的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海柴油机股份有限公司（杨浦区军工路2636 号）办公大楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日(2011-04-15)、召开日(2011-04-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、关于公司2011 年度非公开发行A 股股票方案的议案（逐项审议）；
3、关于公司2011 年度非公开发行A 股股票预案的议案；
4、关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案；
5、关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于公司2011 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性报告的议案；
8、关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A 股股票有关事宜的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司董事会六届三次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市军工路2636 号公司本部

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日()、现场登记日(2010-04-21)、网络投票日()、召开日(2010-04-21)

议题:

1）2009 年度董事会报告；
2）2009 年度监事会报告；
3）2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告；
4）2009 年度利润分配预案；
5）2009 年年度报告及摘要；
6）关于续聘2010 年度会计师事务所的议案；
7）2009 年度独立董事述职报告；
8）关于2010 年度日常关联交易的议案；
9）关于补选公司董事的议案（逐项表决）

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司董事会2009年度第二次临时会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市军工路2636号公司本部

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日()、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

1）2008 年度董事会报告；
2）2008 年度监事会报告；
3）2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告；
4）2008 年度利润分配预案；
5）关于续聘2009 年度会计师事务所的议案；
6）2008 年度独立董事述职报告；
7）关于签订日常关联交易框架协议及预计2009 年度日常关联交易额度的议案；
8）关于修改公司章程的议案；
9）选举第六届董事会董事暨独立董事（累积投票）；
10）选举第六届监事会监事（累积投票）。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第十次临时会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市军工路2636号公司本部

重要日期: 首次公告(2008-12-26)、董事会签署日(2008-12-30)、股权登记日()、现场登记日(2009-01-12)、网络投票日()、召开日(2009-01-12)

议题:

1）、补选公司第五届董事会董事和独立董事；
2）、补选公司第五届监事会监事；
3）、关于修改公司章程部分条款的议案；
4）、关于确认公司会计师事务所的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司董事会五届五次会议决议暨召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市军工路2636号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2008-04-15)、董事会签署日(2008-04-16)、股权登记日()、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1）、2007 年度董事会报告；
2）、2007 年度监事会报告；
3）、2007 年度财务决算及2008 年度财务预算方案的报告；
4）、2007 年度利润分配方案；
5）、关于续聘公司会计师事务所及向其支付报酬的议案。
6).审议《关于2008年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司董事会2007年度第五次临时会议决议暨召开2007年度第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市军工路2636号公司本部

重要日期: 首次公告(2007-09-27)、董事会签署日(2007-09-29)、股权登记日()、现场登记日(2007-10-12)、网络投票日()、召开日(2007-10-12)

议题:

1.关于向上海电气（集团）总公司转让公司所持上海伊维90%股权的议案；
2.关于向上海电气（集团）总公司转让公司所持上海日野50%股权的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司董事会五届三次会议决议暨召开公司2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市军工路2636号公司本部

重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日()、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1）、2006年度董事会报告；
2）、2006年度监事会报告；
3）、2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
4）、2006年度利润分配方案；
5）、关于续聘2006年度会计师事务所的议案；
6）、关于补选董事的议案；
7）、关于电气集团总公司补偿公司土地开发费及签署相关协议的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海柴油机股份有限公司董事会四届七次会议决议暨召开公司2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市军工路2636号公司本部

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-21)、股权登记日()、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日()、召开日(2006-06-05)

议题:

1）.2005年度董事会报告；
2）.2005年度监事会报告；
3）.2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4）.2005年度利润分配方案；
5）.关于修改公司章程的议案；
6）.关于续聘2006年度会计师事务所的议案；
7）.选举第五届董事会董事暨独立董事（逐项表决）；
8）.选举第五届监事会监事（逐项表决）。
9）.选举张达先生为公司第五届监事候选人。

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