复星医药:复星医药关于召开2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会的通知

证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：临 2024-068
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东会
及 2024 年第一次 H 股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示（简称同正文）
股东大会召开日期：2024年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （A股股东适用）
拟出席本公司2023年度股东大会、2024年第一次H股类别股东会的H股股东的参会事项，请参见2024年5月24日本公司于香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）以及本公司网站（https://www.fosunpharma.com）发布的有关股东周年大会及H股类别股东会的通函、通告、代表委任表格等文件。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会（以下合称“本次股东大会”或“本次会议”）
（二）股东大会召集人：董事会
（三）A 股股东投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分
召开地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日
至 2024 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
（一）2023 年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 本集团 2023 年年度报告 √
2 2023 年度董事会工作报告 √
3 2023 年度监事会工作报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配预案 √
关于本公司 2024 年续聘会计师事务所及 2023 年会计师事务所
6 报酬的议案 √
7 关于 2023 年本公司董事考核结果和报酬的议案 √
8 关于 2024 年本公司董事考核方案的议案 √
9 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案 √
10 关于本公司新增申请授信总额的议案 √
11 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案 √
12 关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案 √
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制
13 度》的议案 √

投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制
14 度》的议案 √
关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借
15 款的议案 √
16 关于本集团续展及新增担保额度的议案 √
关于提请股东大会授权董事会增发本公司 A 股及/或 H 股股份
17 的一般性授权的议案 √
18 关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案 √
19 关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案 √
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件
20 的议案 √
注 1：上述议案中的“本公司”即上海复星医药（集团）股份有限公司，下同。
注 2：上述议案中的“本集团”即本公司及控股子公司/单位，下同。
注 3：本次股东大会将听取独立非执行董事 2023 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 12 及议案 16 至议案 19 已经本公司第九届董事会第四十七次
会议及/或第九届监事会 2024 年第二次会议审议通过，详见本公司于 2024 年 3
月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的公告。
议案 13 及议案 14 已经本公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，详见
本公司于 2024 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的公告。
议案 15 已经本公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，详见本公司于
2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的公告。
议案 20 已经本公司第九届董事会第五十次会议或第九届监事会 2024 年第
四次会议审议通过，详见本公司于 2024 年 5 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案 16、17、18、19、20

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、15、16、17、18、19 。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8、15
议案 7、8 应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、文德镛先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。
议案 15 应回避表决的股东名称/姓名：吴以芳先生、冯蓉丽女士及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
（二）2024 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案 √
2 关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案 √
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附
3 件的议案 √
上述议案均为特别决议事项，须由出席会议的有表决权 A 股股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（三）2024 年第一次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
H 股股东
非累积投票议案
1 关于回购本公司 H 股股份的一般性授权的议案 √
2 关于回购本公司 A 股股份的一般性授权的议案 √
关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附
3 件的议案 √
上述议案均为特别决议事项，须由出席会议的有表决权 H 股股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、A 股股东投票注意事项
（一）本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投