康强电子股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号行政办公楼四楼)

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配的预案》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号行政办公楼四楼)

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-11)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-18)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
13、《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
14、《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼四楼)

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-28)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于申请办理票据质押的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼4楼)

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-08)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开二〇二〇年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼四楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
8、《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2020-08-18)、董事会签署日(2020-08-18)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-08-28)、网络投票日(2020-09-03)、召开日(2020-08-28)

议题:

1、《关于申请抵押融资的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《关于补选包新民先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-24)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》
8、《关于办理票据质押的议案》
9、《关于子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于质押全资子公司股权的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》
7、《关于全资子公司为母公司综合授信业务提供担保的议案》
8、《关于申请抵押融资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-13)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、审议《关于选举项先球先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举沈成德先生为公司第六届董事会会计专业独立董事的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-24)、召开日(2018-04-20)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2017年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2018年度会计师事务所的议案》
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
9、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》
10、《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988号行政办公楼一楼)

重要日期: 首次公告(2018-02-01)、董事会签署日(2018-02-01)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》;
2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇一六年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2016年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》
7、《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于办理银行票据质押的议案》
9、《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的议案》
10、《关于江阴康强申请抵押贷款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇一五年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2015年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》
7、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2016年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
9、《选举彭诚信先生为公司第五届董事会法律专业独立董事》
10、《选举张明海先生为公司第五届董事会董事》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 2、《关于解除公司与交易对方签署的附生效条件的<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>、<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>、<宁波康强电子股份有限公司行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>及<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议>的议案》 3、《关于解除公司与上海泽熙増煦投资中心(有限合伙)签署的附生效条件的<宁波康强电子股份有限公司与上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)之股份认购协议>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2015年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2015-07-29)、董事会签署日(2015-07-29)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-07)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-07)

议题:

一《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
二《审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
三《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
四《关于<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预报告书(草案)>及其摘要的议案》
五《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
六《本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
七《关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式购买公司股份的议案》
八《关于公司与交易对方签署附生效条件的<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>、<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>、<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>以及<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议>的议案》
九《关于公司与上海泽熙増煦投资中心(有限合伙)签署附生效条件的<宁波康强电子股份有限公司与上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)之股份认购协议>的议案》
十《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
十一《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告的议案》
十二《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
十三《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
十四《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
十五《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 2014年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-21)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2014年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》
7、《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
8、《未来三年股东回报规划(2015-2017)》
9、选举范荣先生为公司第五届董事会会计专业独立董事
10、选举沈一开先生为公司第五届董事会会计专业独立董事

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2014年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2014-11-28)、董事会签署日(2014-11-28)、股权登记日(2014-12-09)、现场登记日(2014-12-10)、网络投票日(2014-12-15)、召开日(2014-12-10)

议题:

议案一:《公司董事会换届选举的议案》
议案二:《关于调整独立董事监贴的议案》
议案三:《公司监事会换届选举的议案》
议案四:《公司股东大会议事规则》(2014年修订)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇一三年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2013年度报告及摘要》
6、《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》
7、《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2014年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
9、《康强电子与上海格林赛关于2014年度关联交易的议案》
10、《关于修改章程的议案》
11、《关于修改募集资金管理制度的议案》
12、《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2013年度第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-03)、召开日(2013-09-03)

议题:

议案一:《关于变更募集资金投资项目的议案》
议案二:《江阴康强关于申请抵押贷款的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司 2012年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》
2、《2012 年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《2012 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2012 年年度报告及摘要》
6、《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》
7、《关于 2013 年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
8、《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于 2013 年度关联交易的议案》
8.1《康强电子与上海格林赛关于 2013 年度关联交易的议案》
8.2《江阴康强与上海格林赛关于 2013 年度关联交易的议案》
9、《关于修改章程的议案》
10、《关于对非公开发行中放弃认购的违约方的违约责任追究处置的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2013年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2013-02-08)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

议案一:《关于提请股东大会批准郑康定先生及其一致行动人免于发出收购
要约的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-04)、现场登记日(2012-12-06)、网络投票日(2012-12-10)、召开日(2012-12-06)

议题:

议案一:《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2012年度第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2012-06-30)、董事会签署日(2012-06-30)、股权登记日(2012-07-09)、现场登记日(2012-07-11)、网络投票日()、召开日(2012-07-11)

议题:

1、《章程修正案》
2、《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇一二年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2011年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-02-28)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-19)、网络投票日()、召开日(2012-03-19)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2011年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》
7、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2011年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
9、《康强电子关于2012年度证券处置原则的议案》
10、《康强电子、江阴康强与上海格林赛关于2012年度关联交易的议案》
10.1《康强电子与上海格林赛关于2012年度关联交易的议案》
10.2《江阴康强与上海格林赛关于2012年度关联交易的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2011年度第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2011-11-29)、董事会签署日(2011-11-29)、股权登记日(2011-12-09)、现场登记日(2011-12-12)、网络投票日(2011-12-15)、召开日(2011-12-12)

议题:

议案1：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
议案2：《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订版）》
议案3：《关于公司分别与宁波汇峰投资控股股份有限公司、任颂柳女士、任伟达先生、郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
议案4：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案5：《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2011年度第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2011-09-08)、董事会签署日(2011-09-08)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日(2011-09-22)、网络投票日()、召开日(2011-09-22)

议题:

议案1：《章程修正案》
议案2：《关于董事会换届的议案》
议案3：《关于监事会换届的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2011年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-20)、股权登记日(2011-06-01)、现场登记日(2011-06-02)、网络投票日(2011-06-07)、召开日(2011-06-02)

议题:

议案1：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3：《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案4：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案5：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案7：《关于公司与郑康定先生签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
议案8：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案9：《章程修正案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇一〇年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2011-03-22)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-16)、网络投票日()、召开日(2011-04-16)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》 5、《2010年年度报告及摘要》 6、《关于聘请2011年度会计师事务所的议案》 7、《2010年度证券投资专项说明》 8、《募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》 9、《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》 11、《康强电子关于2011年度证券处置原则的议案》 12、《康强电子与上海格林赛关于2011年度关联交易的议案》 13、《关于调整独立董事津贴的议案》 14、《重大投资及财务决策制度修正案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇一〇年度第三临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司1号会议厅

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-10)、网络投票日()、召开日(2010-10-10)

议题:

《康强电子关于参与长电科技配股事项的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇一〇年度第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-26)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日()、召开日(2010-08-30)

议题:

《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2009年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2009年年度报告及摘要》
6、《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》
7、《2009年度证券投资专项说明》
8、《募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2010年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-14)、董事会签署日(2010-01-14)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-27)、网络投票日()、召开日(2010-01-27)

议题:

1、《公司控股子公司江阴康强与长电科技关于2010 年度日常关联交易的议案》
2、《康强电子与上海格林赛关于2010 年度日常关联交易的议案》
3、《康强电子与华天科技关于2010 年度日常关联交易的议案》
4、《康强电子关于2010 年度证券处置原则的议案》
5、《康强电子关于2010 年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
6、《康强电子重大投资及财务决策制度修正案》（2010 年元月修订）
7、《康强电子关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于与华泰半导体、华泰房地产签署三方协议的议案》
9、《康强电子关于增补监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2008年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

1、《2008年度董事会工作报告》
2、《2008年度监事会工作报告》
3、《2008年度财务决算报告》
4、《2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、《2008年度报告及摘要》
6、《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》
7、《关于2009年度证券投资处置原则的议案》
8、《章程修正案》
9、《关于2009年度与上海格林赛高新材料有限公司关联交易的议案》
10、《关于2008、2009年度与天水华天科技股份有限公司关联交易的
11、《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》
12、《关于申请固定资产抵押融资的议案》
13、《募集资金2008年度存放与使用情况的专项说明》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇〇九年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-31)、董事会签署日(2008-12-31)、股权登记日(2009-01-08)、现场登记日(2009-01-12)、网络投票日()、召开日(2009-01-12)

议题:

审议以下议案：《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2008年度第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-13)、董事会签署日(2008-09-13)、股权登记日(2008-09-23)、现场登记日(2008-09-26)、网络投票日()、召开日(2008-09-26)

议题:

1、《章程修正案》
2、《关于发行短期融资券的议案》
3、《关于签署<资产转让协议>的议案》
4、《关于董事会换届的议案》
5、《关于监事会换届的议案》
6、《关于签署<工业用房拆迁补偿协议书>及<重大设备补偿协议书>的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-16)、董事会签署日(2008-08-16)、股权登记日(2008-09-05)、现场登记日(2008-09-08)、网络投票日(2008-09-11)、召开日(2008-09-08)

议题:

议案一：《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
议案二：《关于向全资子公司出售资产的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇〇八年度第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-17)、董事会签署日(2008-05-17)、股权登记日(2008-05-27)、现场登记日(2008-05-28)、网络投票日()、召开日(2008-05-28)

议题:

1、《关于变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体的议案》
2、《章程修正案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇〇八年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-07)、网络投票日()、召开日(2008-05-07)

议题:

1、《关于申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日(2008-04-21)、召开日(2008-04-17)

议题:

议案一：《2007 年度报告及摘要》；
议案二：《2007 年度董事会工作报告》；
议案三：《2007 年度监事会工作报告》；
议案四：《2007 年度财务决算报告》；
议案五：《2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
议案六：《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》；
议案七：《关于确认2007 年度证券投资处置结果及审议2008 年度证券投资处置原则的议案》；
议案八：《关于调整独立董事津贴的议案》；
议案九：《章程修正案》。

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司2007年度第六次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-05)、董事会签署日(2007-12-05)、股权登记日(2007-12-12)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日()、召开日(2007-12-13)

议题:

1、《康强电子重大投资及财务决策制度》（2007 年修订版）
2、《康强电子证券投资管理制度》

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二00七年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司

重要日期: 首次公告(2007-09-28)、董事会签署日(2007-09-28)、股权登记日(2007-10-09)、现场登记日(2007-10-11)、网络投票日()、召开日(2007-10-11)

议题:

《康强电子关于设立全资子公司的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司

重要日期: 首次公告(2007-08-30)、董事会签署日(2007-08-30)、股权登记日(2007-09-12)、现场登记日(2007-09-14)、网络投票日()、召开日(2007-09-14)

议题:

《康强电子关于受让北京迪蒙普瑞模具技术有限公司所持有的北京康迪普瑞模具技术有限公司55%股权的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司

重要日期: 首次公告(2007-08-02)、董事会签署日(2007-08-02)、股权登记日(2007-08-10)、现场登记日(2007-08-14)、网络投票日()、召开日(2007-08-14)

议题:

（一）、《康强电子关于购买土地使用权的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司

重要日期: 首次公告(2007-07-04)、董事会签署日(2007-07-04)、股权登记日(2007-07-12)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、召开日(2007-07-16)

议题:

（一）、《康强电子合金铜丝项目产业化的议案》
（二）、《康强电子募集资金管理制度（07年7月修订版）》
（三）、《康强电子关联交易公允决策制度（07年7月修订版）》
（四）、《康强电子控股股东及实际控制人行为规范》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-03)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、召开日(2007-04-04)

议题:

（一）《公司申请综合授信额度的议案》；
（二）《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 宁波康强电子股份有限公司召开2006年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波康强电子股份有限公司

重要日期: 首次公告(2007-03-01)、董事会签署日(2007-03-01)、股权登记日(2007-03-15)、现场登记日(2007-03-19)、网络投票日()、召开日(2007-03-19)

议题:

（一）审议普通决议议案：
（1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务报告；
（4）2006年度财务决算；
（5）2006年度利润分配预案；
（6）确认2006年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案；
（7）2007年度与北京康迪普瑞模具技术有限公司关联交易的议案；
（8）续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构议案；
（二）公司独立董事贾松良先生、伍柏麟先生、王瑞飞先生、凌春华先生向本次年度股东大会提交述职报告。

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