金石资源:金石资源集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-032
金石资源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,155,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.7159
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生主持。公司部分高级管理人员采用视频方式参加本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本次股东大会，公司副总经理徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明因工作原因以视频方式列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,155,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,155,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,155,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,155,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,155,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 285,036,910 99.2621 2,118,729 0.7379 0 0.0000
7、 议案名称：《关于制订<金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,155,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,155,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及 2024
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,155,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,155,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,155,639 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
5 《公司 2023 年 19,744,162 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预 0
案》
6 《关于向银行 17,625,433 89.2690 2,118,729 10.7310 0 0.0000
申请综合授信
额度的议案》
8 《关于续聘公 19,744,162 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司 2024 年度审 0
计机构的议案》
9 《 关 于 公 司 19,744,162 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度董事 0
及高级管理人
员（董事兼任）
薪酬及 2024 年
度薪酬方案的
议案》
10 《 关 于 公 司 19,744,162 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度监事 0
薪酬及 2024 年
度薪酬方案的
议案》
11 《 关 于 公 司 19,744,162 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年中期分 0
红安排的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，均获得本