紫光股份:紫光股份有限公司重大资产购买报告书(草案)与预案差异情况对比表

紫光股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对比表
紫光股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司以支付现金的方式向H3C Holdi ngs Li mited购买所持有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”或“标的公司”）29%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三30%股权（以下简称“本次交易”）。
2024年5月24日，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《紫光股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）等相关议案。2024年6月7日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关议案。报告书与预案内容的主要差异情况如下：
报告书章节 预案章节 主要差异情况
声明 声明 新增相关证券服务机构声明
释义 释义 根据报告书新增并修订部分释义
更新本次重大资产重组对上市公司主要财务指标的影
重大事项提示 重大事项提示 响、本次交易已履行和尚需履行的审批程序、本次重大
资产重组摊薄即期回报情况及其相关填补措施
重大风险提示 重大风险提示 更新与本次交易相关的风险、与标的公司经营相关的风
险
第一章本次交 第一章本次交 更新本次交易方案概述、本次交易相关各方作出的重要
易概况 易概况 承诺
第二章上市公 第二章上市公 补充了前次重大资产重组程序终止情况
司基本情况 司基本情况
新增交易对方历史沿革、最近三年注册资本变化情况、
主要业务发展情况、下属企业情况、主要财务数据、各
第三章交易对 第三章交易对 交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚
方基本情况 方基本情况 （与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明、各交易
对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况
新增标的公司历史沿革、高级管理人员的安排、下属子
公司情况，主要资产权属、主要负债、或有负债及对外
第四章标的公 第四章标的公 担保情况，最近三年与交易、增资或改制相关的评估或
司基本情况 司基本情况 估值情况，诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况，报
告期内主要会计政策及相关会计处理，其他需要说明的
情况，补充主营业务发展情况部分内容

报告书章节 预案章节 主要差异情况
第五章标的公 第五章标的资 更新董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理司的评估情况 产的评估情况 性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允
性的意见
第六章本次交 第六章本次交
易合同主要内 易合同主要内 无更新
容 容
第七章本次交
易的合规性分 无 新增本章节
析
第八章管理层 无 新增本章节
讨论与分析
第九章财务会 第七章财务会 新增上市公司最近一年备考财务报表
计信息 计信息
第十章同业竞 无 新增本章节
争与关联交易
第十一章风险 第八章风险因 更新与本次交易相关的风险、与标的公司经营相关的风
因素 素 险
新增标的公司和上市公司资金占用及担保情况，本次交
第十二章其他 第九章其他重 易对上市公司负债结构的影响，本次交易后上市公司的
重要事项 要事项 现金分红政策及相应的安排，本次交易涉及的相关主体
买卖上市公司股票的自查情况
第十三章对本 第十章独立董 1、更新独立董事意见；
次交易的结论 事意见 2、新增独立财务顾问及法律顾问意见
性意见
第十四章中介
机构及有关经 无 新增本章节
办人员
第十五章备查 无 新增本章节
文件
第十六章声明 第十一章声明 1、上市公司全体监事声明更新新任监事签字；
与承诺 与承诺 2、新增中介机构声明
附件 无 新增报告书附件
注：本表所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
紫光股份有限公司
董 事 会
2024年 6月 7日