殷图网联:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-077
北京殷图网联科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座
2 层 101 第一会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑三立先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于董事会席位变动的议案》
1.议案内容：
结合公司自身发展现状及未来战略规划，根据现行有效的《公司章程》的
规定，公司拟减少董事会席位，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地 址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：
同意股数 31,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-076）。2.议案表决结果：
同意股数 31,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，进行董事会换届选举，董事会拟提名郑三立、孙明、阳琳、周有 明为公司第四届董事会非独立董事候选人，王玉、王东为公司第四届董事会 独立董事候选人。上述 6 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司 第四届董事会，任期为 3 年。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073）。
（2） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定进行监事会换届选举，监事会拟提名路士超、于佳为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后， 将与由职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为 3 年。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-073）。2. 关于非独立董事换届选举的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.1 提名郑三立先生为 31,950,000 100% 当选
公司第四届董事会
非独立董事候选人
2.2 提名孙明先生为公 31,950,000 100% 当选
司第四届董事会非
独立董事候选人
2.3 提名阳琳女士为公 31,950,000 100% 当选
司第四届董事会非
独立董事候选人
2.4 提名周有明先生为 31,950,000 100% 当选
公司第四届董事会
非独立董事候选人
3. 关于独立董事换届选举的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
2.5 提名王玉女士为公 31,950,000 100% 当选
司第四届董事会独
立董事候选人
2.6 提名王东先生为公 31,950,000 100% 当选
司第四届董事会独

立董事候选人
4. 关于非职工代表监事换届选举的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
3.1 提名路士超先生为 31,950,000 100% 当选
公司第四届监事会
非职工代表监事候
选人
3.2 提名于佳女士为公 31,950,000 100% 当选
司第四届监事会非
职工代表监事候选
人
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
2.1 提名郑三立先生 0 0% 当选
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人
2.2 提名孙明先生为 0 0% 当选
公司第四届董事
会非独立董事候
选人
2.3 提名阳琳女士为 0 0% 当选
公司第四届董事
会非独立董事候
选人

2.4 提名周有明先生 0 0% 当选
为公司第四届董
事会非独立董事
候选人
2.5 提名王玉女士为 0 0% 当选
公司第四届董事
会独立董事候选
人
2.6 提名王东先生为 0 0% 当选
公司第四届董事
会独立董事候选
人
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：巨丹玉、徐琪
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有 效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑三 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
立 月 14 日 时股东大会
孙明 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 14 日 时股东大会